Silvergate pagará US$ 63 milhões para chegar a um acordo com a SEC dos EUA, o Federal Reserve e os reguladores da Califórnia

A empresa-mãe do banco amigável às criptomoedas Silvergate Bank, Silvergate Capital Corp., concordou em pagar US$ 63 milhões em um acordo com a SEC dos EUA, o Federal Reserve e o Departamento de Proteção e Inovação Financeira da Califórnia (DFPI). Os reguladores acusaram a empresa de não manter um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro e de fazer divulgações enganosas sobre a eficácia desse programa. Eles também acusaram a Silvergate e seu ex-CFO de enganar os investidores sobre as perdas esperadas com a venda de títulos após o colapso da exchange de criptomoedas FTX. A Silvergate foi multada em US$ 43 milhões pelo Federal Reserve, US$ 20 milhões pelos reguladores da Califórnia, que também observaram deficiências no rastreamento de transações internas do banco. A SEC impôs uma multa de US$ 50 milhões, mas não esperava aumentar o valor total das multas. A SEC declarou que quaisquer multas devidas pela Silvergate poderiam ser compensadas por valores pagos aos reguladores bancários, e a aprovação do tribunal ainda é necessária para o acordo.