Suposto esquema de fraude de $500 milhões atinge BlackRock – Gigante de ativos acusa empresas de telecomunicações pouco conhecidas de orquestrarem golpe massivo

O gigante de gestão de ativos BlackRock afirma ter perdido centenas de milhões de dólares para duas empresas de telecomunicações pouco conhecidas que supostamente falsificaram garantias para obter empréstimos massivos.

A divisão de investimentos em crédito privado da BlackRock, HPS Investment Partners, e outros credores estão tentando recuperar os fundos após terem sido vítimas do que chamaram de uma fraude “impressionante”, segundo o Wall Street Journal.

Os credores acusam o proprietário das empresas, Bankim Brahmbhatt, de fabricar contas a receber utilizadas como garantia dos empréstimos.

A disputa centra-se no financiamento baseado em ativos, onde fluxos de receita servem como garantia, e lança nova luz sobre os mercados de crédito privado, após os colapsos na indústria automóvel da First Brands e da Tricolor.

O BNP Paribas financiou quase metade do empréstimo, e os credores entraram com uma ação judicial em agosto alegando que as empresas dele devem mais de 500 milhões de dólares. Brahmbhatt contesta as alegações de fraude.

Irregularidades surgiram em julho, quando a HPS notou domínios de e-mail falsos imitando clientes reais de telecomunicações, e uma visita aos escritórios em Nova Iorque encontrou-os fechados.

Os credores afirmam que uma investigação revelou então que todos os e-mails de clientes fornecidos ao longo de dois anos são falsos, com contratos fraudulentos datando de 2018.

Brahmbhatt é acusado de transferir ativos para contas offshore na Índia e Maurícia.

As empresas de telecomunicações e braços financeiros dele entraram com pedido de falência em agosto, acompanhado pelo próprio Brahmbhatt em 12 de agosto. A HPS acredita que Brahmbhatt está atualmente na Índia.

Uma pessoa próxima à BlackRock afirma que a perda representa uma fração dos 179 bilhões de dólares em ativos da HPS, sem impacto material nos retornos dos fundos.

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