Um cidadão chinês foi preso em Bangkok por suspeita de envolvimento em um esquema Ponzi de criptomoedas no valor de 14 milhões de dólares

Jinse Finance reportou que a polícia da Tailândia prendeu na quarta-feira o cidadão chinês Liang Ai-Bing (transliteração), suspeito de envolvimento em um esquema de fraude com criptomoedas relacionado à plataforma FINTOCH, já desativada, no valor de 14 milhões de dólares. A FINTOCH prometia uma taxa de retorno diária de 1%, alegava falsamente ter o apoio da Morgan Stanley e chegou a contratar atores para interpretar um falso CEO, até realizar um exit scam em maio de 2023. O analista on-chain ZachXBT rastreou e descobriu que, neste caso de exit scam, os fraudadores transferiram 31,6 milhões de USDT através das redes Tron e Ethereum, classificando-o como o maior golpe de exit scam DeFi de 2023.