- As instalações de caixas eletrônicos de criptomoedas na Austrália aumentaram de 73 em 2022 para mais de 1.200.
- 85% dos fundos provenientes dos principais usuários de caixas eletrônicos de criptomoedas estão ligados a golpes, com máquinas de alto risco sob escrutínio.
- A AUSTRAC lançou uma força-tarefa de criptomoedas para combater atividades ilícitas, com poderes ampliados para restringir produtos de alto risco.
O governo australiano está tomando medidas para conter o rápido aumento dos caixas eletrônicos de Bitcoin, que se tornaram uma preocupação crescente para o órgão de vigilância de crimes financeiros AUSTRAC. Com o aumento do número desses caixas eletrônicos, também cresceu o número de atividades criminosas, especialmente golpes e lavagem de dinheiro. O Ministro dos Assuntos Internos, Tony Burke, delineou recentemente novos poderes para a AUSTRAC direcionar caixas eletrônicos de criptomoedas de alto risco que facilitam atividades ilícitas.
Aumento nas Instalações de Caixas Eletrônicos de Criptomoedas
De acordo com um relatório da Capital Brief, o número de caixas eletrônicos de Bitcoin na Austrália disparou nos últimos anos. O número de máquinas no país era de apenas 73 em 2022. Em agosto de 2024, esse número já havia subido para pelo menos 1.200 e há relatos de que, até o final de 2025, esse número pode chegar a 2.000. Essas instalações também levantaram a questão de como se tornou fácil usar caixas eletrônicos de criptomoedas para lavar dinheiro ou até mesmo cometer golpes por grupos criminosos.
O CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas, destacou que o número de máquinas aumentou em ritmo acelerado e indicou que havia apenas 23 máquinas há seis anos. Esse crescimento radical levou a uma fiscalização mais rigorosa por parte dos reguladores quanto aos perigos apresentados por essas máquinas.
Caixas Eletrônicos de Criptomoedas como Alvo de Criminosos
De acordo com a AUSTRAC, 85% dos fundos sacados pelos principais usuários de caixas eletrônicos de criptomoedas estão conectados a golpes. Embora nem todos os caixas eletrônicos sejam usados para fins ilícitos, o órgão regulador alerta que certas máquinas operam em áreas de alto risco que são difíceis de rastrear. Essas máquinas facilitam para criminosos a movimentação de fundos através de fronteiras sem serem detectados.
O Ministro Burke enfatizou que a AUSTRAC precisa do poder de restringir ou até mesmo banir produtos de criptomoedas de alto risco, se necessário. Essa nova medida faz parte de um esforço contínuo para combater o uso crescente de caixas eletrônicos de criptomoedas por grupos do crime organizado.
Esforços da AUSTRAC para Combater Crimes Relacionados a Criptomoedas
Em resposta às crescentes preocupações, a AUSTRAC criou uma força-tarefa de criptomoedas no ano passado. Essa equipe já descobriu uma série de fraudes e transações suspeitas relacionadas a caixas eletrônicos de criptomoedas. Algumas das atividades criminosas relacionadas a essas máquinas, reconhecidas pela agência, incluem atuação de “mulas de dinheiro”, golpes direcionados a australianos mais velhos e outras diversas atividades ilícitas.
A força-tarefa já avançou bastante, embora admita a necessidade de fazer mais. Os novos poderes permitirão que a agência restrinja ou regule ainda mais os produtos de criptomoedas de alto risco e desestimule o perigo geral da lavagem de dinheiro na Austrália.
O governo australiano está focado em conter o aumento dos caixas eletrônicos de criptomoedas sendo explorados por criminosos. Com o número crescente de máquinas e o aumento das atividades criminosas, os novos poderes da AUSTRAC foram projetados para garantir que esses caixas eletrônicos não se tornem refúgios seguros para operações ilícitas. A repressão é um passo fundamental para proteger o público contra golpes e lavagem de dinheiro, ao mesmo tempo em que garante que o setor de criptomoedas opere sob uma supervisão mais rigorosa.
