Os Estados Unidos processam Chen Zhi, líder da maior organização criminosa transnacional da Ásia, por suposta fraude em criptomoedas de vários bilhões de dólares.

Foresight News reporta, de acordo com o site oficial do Departamento do Tesouro dos EUA, que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) dos EUA, juntamente com o Escritório de Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento do Reino Unido (FCDO), realizaram a maior operação da história contra quadrilhas de golpes online no Sudeste Asiático, sancionando o Prince Group TCO do Camboja (Chen Zhi) e cortando a ligação do Huione Group com o sistema financeiro dos EUA. A FinCEN, com base na Seção 311 do Patriot Act, emitiu uma regra final identificando que o Huione lavou cerca de 4 bilhões de dólares entre agosto de 2021 e janeiro de 2025, incluindo aproximadamente 37 milhões de dólares em criptomoedas relacionadas à DPRK e cerca de 36 milhões de dólares em esquemas de investimento. Os EUA também processaram Chen Zhi, congelaram os ativos das entidades envolvidas (incluindo Prince Holding Group, Prince Bank, Jin Bei Group) nos EUA, e proibiram as transações relacionadas.