Sąd w Hongkongu odracza sprawę oszustwa JPEX na 206 milionów dolarów do marca: raport

Prokuratorzy w sprawie oszustwa JPEX w Hongkongu otrzymali zgodę na odroczenie sprawy do przyszłego roku, aby mogli uporządkować akta sprawy podczas poniedziałkowego przesłuchania w Eastern Magistrate’s Court, według lokalnych mediów.

Kolejne przesłuchanie odbędzie się 16 marca dla grupy influencerów z mediów społecznościowych oskarżonych o promowanie JPEX i bycie publiczną twarzą jego sklepów handlujących cryptocurrency over-the-counter.

Stawiane im są zarzuty obejmujące spisek w celu oszustwa, oszustwo, nakłanianie innych do inwestowania w wirtualne aktywa w sposób oszukańczy lub lekkomyślny oraz obrót mieniem pochodzącym lub uznawanym za pochodzące z przestępstwa podlegającego ściganiu.

Siedmiu z ośmiu oskarżonych obecnych w sądzie zostało zwolnionych za kaucją na dotychczasowych warunkach. Wśród oskarżonych są prawnik, który został influencerem Joseph Lam, YouTuber Chan Wing-yee, były aktor TVB Cheng Chun-hei oraz instruktor fitness Chiu King-yin. Cheng, który nie ubiegał się o kaucję, pozostanie w areszcie.

JPEX upadł we wrześniu 2023 roku po tym, jak hongkońska Securities and Futures Commission (SFC) ostrzegła, że platforma nie posiada licencji i składała wprowadzające w błąd oświadczenia. Użytkownicy zgłaszali następnie zamrożone wypłaty. Władze twierdzą, że ponad 2 700 ofiar straciło łącznie ponad 206 milionów dolarów (1,6 miliarda HKD).

5 listopada tego roku policja aresztowała i oskarżyła 16 osób, w tym sześciu rzekomych kluczowych członków syndykatu JPEX, siedem osób powiązanych z over-the-counter giełdami cryptocurrency oraz trzech posiadaczy kont marionetkowych. W toku śledztwa aresztowano ponad 80 osób.

Osoby zatrzymane stoją w obliczu zarzutów obejmujących spisek w celu oszustwa, pranie pieniędzy, utrudnianie wymiaru sprawiedliwości oraz bezprawne nakłanianie innych do inwestowania w wirtualne aktywa na podstawie hongkońskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

JPEX i kryptowaluty w Hongkongu

Upadek JPEX miał szersze konsekwencje dla sektora kryptowalut w Hongkongu, powodując zmiany w sposobie, w jaki SFC komunikuje informacje o licencjach i edukuje społeczeństwo na temat ryzyka związanego z wirtualnymi aktywami. Skandal również osłabił nastroje społeczne wobec kryptowalut w czasie, gdy rząd próbował promować miasto jako centrum Web3 i aktywów cyfrowych.

Oprócz Hongkongu, JPEX promował swoje usługi i miał ofiary również na Filipinach i Tajwanie.

Trzech mężczyzn uważanych za stojących za operacją pozostaje na wolności i są poszukiwani na podstawie czerwonych not Interpolu. Są to obywatele Hongkongu: Mok Tsun-ting, 27 lat; Cheung Chon-cheng, 30 lat; oraz Kwok Ho-lun, 28 lat.

Kwok, jedyny dyrektor firmy powiązanej z JPEX w Australii, jest poszukiwany do przesłuchania od 2023 roku. Władze nie potwierdziły doniesień, że może on nadal przebywać w Australii.