Galaxy Research: Raport New York Times na temat przestępczości związanej z kryptowalutami nie odzwierciedla w pełni rzeczywistości

Foresight News donosi, że według artykułu Galaxy Research, „The New York Times” oraz Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) opublikowały raport, w którym twierdzą, że zidentyfikowano nielegalne transakcje kryptowalutowe o wartości 28 miliardów dolarów, jednak w tradycyjnym systemie finansowym istnieje problem o znacznie większej skali. W ciągu ostatnich dwóch lat 28 miliardów dolarów nielegalnych środków przepłynęło przez główne platformy wymiany kryptowalut, takie jak pewna giełda. Dochodzenie wskazuje również, że środki powiązane z północnokoreańskimi hakerami, sieciami oszustw z Azji Południowo-Wschodniej oraz transakcjami gotówkowymi w kryptowalutach, mimo amerykańskich sankcji i kar, nadal są deponowane na tych platformach.

Galaxy Research uważa, że jak większość publicznych raportów dotyczących kryptowalut i nielegalnego finansowania, ten raport wyolbrzymia skalę problemu, nie docenia postępów poczynionych w celu jego ograniczenia oraz pomija fakt, że mimo bardziej zaawansowanych mechanizmów KYC/AML w tradycyjnym systemie finansowym, nadal boryka się on z równie poważnymi, a nawet większymi wyzwaniami związanymi z nielegalną działalnością. Liczba 28 miliardów dolarów podana w tytule artykułu stanowi zaledwie 0,52% całkowitych wpływów z transakcji BTC, ETH, USDC i USDT w 2024 i 2025 roku do tej pory; liczba ta, przy całkowitych wpływach przekraczających 5,3 biliona dolarów, może być uznana niemal za szum statystyczny, a jeśli uwzględnić wszystkie tokeny, jej znaczenie jest jeszcze mniejsze. W 2024 roku nielegalne transakcje kryptowalutowe stanowiły jedynie 0,14%–0,4% wolumenu transakcji on-chain i nadal spadają, co jest znacznie poniżej szacunków ONZ dotyczących prania pieniędzy w tradycyjnym sektorze finansowym, które wynoszą od 800 miliardów do 2 bilionów dolarów rocznie.