USA przejmuje 14 miliardów dolarów w Bitcoin powiązanych z oszustwami prowadzonymi przez Prince Group z Kambodży, wykorzystując kryptowaluty do prania pieniędzy

Prokuratorzy w Stanach Zjednoczonych postawili zarzuty Prince Group z Kambodży dotyczące oszustwa telekomunikacyjnego oraz udziału w spisku mającym na celu pranie pieniędzy, po przejęciu Bitcoinów o wartości ponad 14 miliardów dolarów w ramach jednej z największych akcji zwalczania przestępczości finansowej w historii.

Prince Group z Kambodży to konglomerat kierowany przez chińsko-kambodżańskiego magnata Chen Zhi, który przedstawiał się jako legalny, międzynarodowy biznes obejmujący rozwój nieruchomości, finanse i usługi konsumenckie. Jednak według Departamentu Sprawiedliwości USA była to jedynie fasada mająca ukryć rozległe imperium przestępcze, które wykorzystywało tysiące ofiar poprzez oszustwa kryptowalutowe, handel ludźmi i pranie pieniędzy.

DOJ postawił zarzuty Chenowi, który pełni funkcję przewodniczącego grupy i posiada podwójne obywatelstwo Kambodży i Wielkiej Brytanii, oskarżając go o zorganizowanie ogromnej, transnarodowej sieci mającej na celu oszukiwanie inwestorów i pranie nielegalnych funduszy poprzez sieć spółek-wydmuszek oraz operacji oszustw rozlokowanych w całej Azji Południowo-Wschodniej.

Zgodnie z dokumentami sądowymi, Chen był osobą odpowiedzialną za co najmniej dziesięć ośrodków oszustw w Kambodży, gdzie przemycani pracownicy byli rzekomo zmuszani do prowadzenia oszustw typu "pig butchering", wymierzonych w ofiary na całym świecie.

Kambodża jest znana z goszczenia takich ośrodków oszustw i należy do miejsc o największej aktywności przestępczej w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie kraje takie jak Myanmar, Laos, Filipiny, Malezja i Wietnam również odnotowały wzrost podobnych sieci.

„Przemycani pracownicy byli przetrzymywani w ośrodkach przypominających więzienia i zmuszani do prowadzenia oszustw internetowych na skalę przemysłową, żerując na tysiącach ludzi na całym świecie, w tym wielu tutaj, w Stanach Zjednoczonych” – powiedział John A. Eisenberg, Zastępca Prokuratora Generalnego ds. Bezpieczeństwa Narodowego, w towarzyszącym oświadczeniu.

Ośrodki kontrolowane przez Chena rzekomo posiadały „farmy telefoniczne”, które były zakładane przez wspólników Chena, pozyskujących miliony numerów telefonów komórkowych, by dotrzeć do jak największej liczby ofiar. Dwie z tych farm, ujawnione podczas akcji, miały podobno 1 250 telefonów komórkowych, które kontrolowały około 76 000 kont w mediach społecznościowych wykorzystywanych do oszustw.

Władze odkryły również dokumenty należące do Prince Group, które zawierały szczegółowe instrukcje, jak budować zaufanie u potencjalnych ofiar. Wskazówki obejmowały używanie realistycznych person w mediach społecznościowych, utrzymywanie stałej komunikacji oraz unikanie zdjęć profilowych kobiet, które były „zbyt piękne”, aby oszustwo wydawało się bardziej wiarygodne.

Wykorzystywanie kryptowalut do prania pieniędzy

Prokuratorzy twierdzą, że Chen i jego wspólnicy wykorzystywali skradzione środki do finansowania wystawnego stylu życia, obejmującego prywatne odrzutowce, luksusowe nieruchomości i rzadkie dzieła sztuki, jednocześnie ukrywając przestępcze pochodzenie swojego majątku poprzez złożone kanały prania pieniędzy, w tym operacje hazardu online i wydobycia kryptowalut.

Pod kierownictwem Chena członkowie Prince Group stosowali zaawansowane techniki prania kryptowalut, takie jak „spraying” i „funneling”. Spraying polega na szybkim rozproszeniu skradzionych aktywów na tysiące adresów portfeli, aby utrudnić ich śledzenie, natomiast funneling koncentruje te środki poprzez portfele pośredniczące i giełdy, zanim zostaną zamienione na stablecoiny lub walutę fiducjarną.

Śledczy uważają, że grupa polegała na mikserach kryptowalutowych, brokerach OTC oraz zagranicznych giełdach, które umożliwiały niepostrzeżone krążenie środków w globalnym systemie finansowym.

Władze przejęły około 127 271 Bitcoinów z portfeli kontrolowanych przez Chena i jego sieć, które obecnie znajdują się w areszcie pod jurysdykcją USA, podczas gdy śledztwo trwa.

Chenowi grozi do 40 lat więzienia, jeśli zostanie skazany, zgodnie z informacjami Departamentu Sprawiedliwości, i pozostaje na wolności. Władze nie ujawniły jego miejsca pobytu, ale podobno trwają międzynarodowe działania mające na celu jego odnalezienie i zatrzymanie.

Tymczasem Price Group została uznana za transnarodową organizację przestępczą, a osoby powiązane z grupą zostały objęte sankcjami w USA.

W ubiegłym roku USA nałożyły sankcje na oddzielne kambodżańskie imperium biznesowe kierowane przez magnata i senatora Ly Yong Phat za prowadzenie podobnych operacji oszustw kryptowalutowych, które wykorzystywały przemycanych pracowników.