„Pan nam powiedział”: Pastor z Denver i jego żona uznani za winnych oszustwa kryptowalutowego na kwotę 3,3 miliona dolarów

Sąd Okręgowy w Denver orzekł, że INDXcoin, kryptowaluta promowana i sprzedawana przez lokalnego pastora Eli Regalado oraz jego żonę Kaitlyn, była oszukańczym schematem. Sędzia Heidi L. Kutcher uznała Regalado oraz ich firmę INDXcoin LLC za odpowiedzialnych za oszustwo papierów wartościowych, zasądzając przeciwko nim odszkodowanie w wysokości 3,34 miliona dolarów.

Regalado pozyskali niemal 3,4 miliona dolarów w okresie od czerwca 2022 do kwietnia 2023 roku od ponad 300 osób, głównie z chrześcijańskiej społeczności Denver, obiecując niskie ryzyko i wysokie zyski poprzez swoją platformę Kingdom Wealth Exchange. Jednak giełda upadła w ciągu jednego dnia, pozostawiając inwestorów z niczym. Pomimo tego, że audytor ocenił bezpieczeństwo projektu na "0 na 10", para nadal promowała INDXcoin jako bezpieczną okazję inwestycyjną, według Colorado Division of Securities.

Decyzja sądu, wydana 12 września po wcześniejszym trzydniowym procesie i ogłoszona we wtorkowym komunikacie, rozstrzyga wszystkie nierozstrzygnięte kwestie w sprawie cywilnej wniesionej przez Colorado Securities Commissioner Tung Chan, która pierwotnie złożyła zarzuty oszustwa w styczniu 2024 roku.

W odpowiedzi wideo w tamtym czasie, która zdobyła szeroką międzynarodową uwagę, Eli Regalado przyznał się do wypłacenia środków, mówiąc, że połowa pieniędzy, które zatrzymali, trafiła do IRS, a reszta została przeznaczona na "remont domu, do którego Pan nas nakłonił". Dowody wykazały, że środki zostały również przeznaczone na Range Rovera, biżuterię, luksusowe wyjazdy na narty i rejsy jachtem, markowe ubrania, a nawet zabiegi dentystyczne.

Regulatorzy z Kolorado argumentowali, że Regalado wykorzystali swoje religijne powiązania i brak wiedzy ofiar na temat kryptowalut, aby je zwabić. Komisarz Chan określiła ich jako "fałszywych proroków XXI wieku", którzy nadużyli obietnicy nowej technologii do przeprowadzenia starego oszustwa, a wyrok jest zwycięstwem dla drobnych inwestorów.

Orzeczenie cywilne następuje po wcześniejszej decyzji z kwietnia, potwierdzającej, że INDXcoin kwalifikuje się jako papier wartościowy zgodnie z prawem stanowym. Osobno, w lipcu, wielka ława przysięgłych w Denver postawiła Eli i Kaitlyn Regalado 40 zarzutów karnych dotyczących rzekomego wielomilionowego oszustwa kryptowalutowego.