DOJ zajmuje 584 000 USDT powiązanych z dostawcą dronów z Iranu

• DOJ dąży do cywilnej konfiskaty 584 741 USDT powiązanych z działalnością dronów Iranu.
• Mohammad Abedini oraz SDRA są oskarżeni o dostarczanie systemów nawigacyjnych dla IRGC.
• Stablecoiny w portfelach niepowierniczych podlegają nowym działaniom zgodności ze strony amerykańskich regulatorów.

Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Massachusetts wszczęło postępowanie o cywilną konfiskatę w celu zajęcia 584 741 Tether (USDT) od obywatela Iranu oskarżonego o dostarczanie technologii wojsku tego kraju. Według Departamentu Sprawiedliwości (DOJ), tokeny były rzekomo przechowywane w niehostowanym portfelu kryptowalutowym. Urzędnicy stwierdzili, że sprawa ta odzwierciedla rozszerzenie egzekwowania sankcji na zdecentralizowane finanse, obszar często postrzegany jako wykraczający poza tradycyjny nadzór.

Irańska firma i powiązania z dostawami dronów

Władze zidentyfikowały portfel jako kontrolowany przez Mohammada Abediniego, 39 lat, założyciela i dyrektora zarządzającego San’at Danesh Rahpooyan Aflak Co. (SDRA). DOJ poinformował, że Abedini i SDRA dostarczali moduły nawigacyjne do programu dronów i rakiet Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Według komunikatu prasowego DOJ, moduły te obejmowały Sepehr Navigation System. 

Amerykańscy urzędnicy twierdzą, że systemy te były używane w bezzałogowych statkach powietrznych i kierowanej amunicji przez IRGC Aerospace Force, a ta sama technologia była rzekomo zaangażowana w atak dronem w styczniu 2024 roku w północnej Jordanii, w którym zginęło trzech amerykańskich żołnierzy, a dziesiątki zostały rannych.

Technologia SDRA została również dostarczona producentowi dronów Shahed, które były szeroko wykorzystywane w irańskiej armii. Była także używana przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. Ponadto korzysta z niej wiele uzbrojonych grup. DOJ utrzymuje, że portfel będący przedmiotem sprawy jest bezpośrednio powiązany z tymi objętymi sankcjami działaniami.

Zarzuty wobec Mohammada Abediniego

Abedini jest oskarżony o udzielanie materialnego wsparcia zagranicznym organizacjom terrorystycznym, co skutkowało śmiercią, oraz o udział w spisku mającym na celu pozyskanie wrażliwej amerykańskiej technologii wykorzystywanej w dronach wojskowych. Władze włoskie zatrzymały go w grudniu 2024 roku, ale został zwolniony w styczniu 2025 roku. DOJ uważa obecnie, że przebywa w Iranie.

Ponadto, według doniesień NGO Iran Watch, między 2016 a 2024 rokiem Abedini i jego partner biznesowy przemycali elektronikę pochodzenia amerykańskiego oraz dane techniczne od amerykańskich producentów. Przedmioty te miały być reeksportowane ze Szwajcarii do Iranu. Ze względu na ich rozmiar urządzenia mogły być transportowane w walizce. Jednak zarzuty te pozostają nieudowodnione.

Zgodnie z dokumentami DOJ, działalność Abediniego bezpośrednio połączyła SDRA z operacjami dronów Iranu i wzbudziła obawy dotyczące omijania ograniczeń przez objętą sankcjami technologię. Sprawa ta jest jedną z pierwszych, które łączą cywilną konfiskatę ze stablecoinami w zdecentralizowanych portfelach.

Powiązane: DOJ twierdzi, że programiści DeFi są bezpieczni bez zamiaru popełnienia przestępstwa

Egzekwowanie przepisów dotyczących stablecoinów i nowe terytorium

Cywilna konfiskata od dawna jest stosowana do odzyskiwania aktywów finansowych powiązanych z działalnością przestępczą lub terrorystyczną. Teraz DOJ rozszerza jej zastosowanie na zdecentralizowane finanse, planując przetestować granice istniejących ram egzekwowania wobec aktywów przechowywanych poza giełdami lub bankami.

DOJ stwierdził, że rola USDT w globalnych finansach zwiększa pilność działań. Tether jest szeroko używany do transakcji ze względu na parytet z dolarem amerykańskim i swoją płynność. Urzędnicy argumentują, że te cechy czynią go również łatwym kanałem do nadużyć przez osoby objęte sankcjami próbujące ukryć środki.

W miarę jak regulatorzy kontynuują egzekwowanie przepisów, sprawa ta rodzi ważne pytanie: czy stablecoiny w portfelach niepowierniczych mogą pozostać poza zakresem postępowania prawnego, jeśli są powiązane z nielegalnymi sieciami?

DOJ wyjaśnia, że środki cyfrowe mogą być śledzone i powiązane z osobami objętymi sankcjami. Mogą być zajęte na mocy prawa amerykańskiego, nawet z niehostowanych portfeli. Ta konfiskata pokazuje, że stablecoiny takie jak Tether również będą podlegać surowszym zasadom zgodności, a własność lub metody transakcji nie zwolnią aktywów z regulacji.

Post DOJ Seizes $584,000 USDT Linked to Iran Drone Supplier pojawił się najpierw na Cryptotale.