DOJ ściga 5 milionów dolarów w Bitcoin powiązanych z oszustwem SIM swap i procederem prania pieniędzy
Prokuratorzy DOJ śledzą ścieżkę skradzionych Bitcoinów od przejętych telefonów przez złożoną sieć portfeli, kończąc na serii okrężnych transakcji w internetowym kasynie, mających na celu ukrycie pochodzenia nielegalnych środków.
- DOJ złożył pozew cywilny o odzyskanie 5 milionów dolarów w Bitcoinach skradzionych w wyniku ataków SIM swap.
- Departament prześledził skradzione kryptowaluty przez wiele portfeli i okrężne transakcje w internetowym kasynie.
- Ataki były wymierzone w pięciu ofiar z USA między październikiem 2022 a marcem 2023 roku.
Zgodnie z komunikatem prasowym z 9 września wydanym przez U.S. Attorney’s Office, District of Columbia, Departament Sprawiedliwości wszczął postępowanie cywilne dotyczące zajęcia konkretnego portfela kryptowalutowego zawierającego 117 BTC.
W pozwie zarzuca się, że środki pochodzą z serii ataków SIM swap, które były wymierzone w pięciu ofiar między październikiem 2022 a marcem 2023 roku. U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro stwierdziła, że po początkowych kradzieżach sprawcy przenieśli Bitcoiny przez labirynt cyfrowych portfeli, zanim skonsolidowali całą kwotę 5 milionów dolarów na jednym adresie, który zasilił konto w internetowym kasynie Stake.com.
Jak przebiegał schemat SIM swap i reakcja DOJ
Śledczy DOJ twierdzą, że sprawcy użyli ataków SIM swap, aby obejść standardowe środki bezpieczeństwa i przejąć kontrolę nad numerami telefonów ofiar. Dzięki skradzionym numerom przechwytywali kody uwierzytelniania dwuskładnikowego, co pozwalało im logować się do portfeli kryptowalutowych ofiar i przenosić aktywa na konta pod ich kontrolą.
Departament Sprawiedliwości wyjaśnił, że sprawcy próbowali zacierać pochodzenie środków, wielokrotnie przepuszczając bitcoiny przez depozyty i wypłaty w kasynie.
„Wiele z tych transakcji miało charakter okrężny, ponieważ ostatecznie środki wracały do pierwotnego źródła, co jest zgodne z praniem pieniędzy wykorzystywanym do „czyszczenia” dochodów z działalności przestępczej” – czytamy w oświadczeniu.
Prokuratorzy twierdzą, że schemat prania pieniędzy sprawiał, iż środki wyglądały na legalną działalność biznesową, a nie na dochody z kradzieży. Ta głośna sprawa jest prowadzona przez prokuratorów Jessica Peck i Gaelin Bernstein z Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) Departamentu Sprawiedliwości, we współpracy z asystentami prokuratora USA dla Dystryktu Kolumbii.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
CZ i Kiyosaki nawołują do zakupu kryptowalut, gdy rynek wchodzi w „cichą równowagę”
Rynek kryptowalut wszedł w fazę, którą analitycy nazywają „cichą równowagą” – to strefa, w której strach jest wysoki, ale presja sprzedażowa słabnie.
Dogecoin (DOGE) ETF zgarnia 2 mln dolarów: pojawiają się dwa kluczowe poziomy
Dogecoin właśnie odnotował największe odbicie od tygodni, podczas gdy jego nowe ETFy po cichu przyciągnęły niemal 2 miliony dolarów napływów.
Arthur Hayes twierdzi, że Monad może spaść o 99%, pomimo ostatniego rajdu
Arthur Hayes ostrzegł, że Monad może spaść nawet o 99%, argumentując, że jego struktura tokenów z wysokim FDV i niskim obrotem naraża inwestorów detalicznych na ryzyko.
Cena Ethereum rośnie o 17%, gdy napływy do ETF osiągają 291 milionów dolarów w ciągu czterech dni
Cena Ethereum odbija się o 17% z poziomu 2 620 USD, przekraczając 3 000 USD, napędzana napływem 291 milionów USD do amerykańskich ETF-ów oraz odnowioną akumulacją ze strony instytucji.
Popularne
WięcejCeny krypto
Więcej
