Isang espesyal na hukuman sa Mumbai ang nagpatuloy ng mga pagdinig kaugnay ng mataas na halagang “Gain Bitcoin” money laundering case, at naglabas ng paanyaya kay negosyanteng si Ripu Sudan Kundra, mas kilala bilang Raj Kundra, kasunod ng pagsusumite ng Enforcement Directorate (ED) ng isang karagdagang reklamo sa prosekusyon.
Ang paanyaya ay inilabas noong Lunes matapos kilalanin ng hukuman ang reklamo ng ED na may kaugnayan sa umano’y Rs 6,600 crore na Ponzi scheme na kinasasangkutan ng mga investment sa Bitcoin. Inutusan ni Special Judge R.B. Rote sina Kundra at kapwa-akusadong si Rajesh Ram Satija na humarap sa hukuman sa Enero 19, 2026. Ang kautusan ay sinundan ng mga argumento na iniharap ni Special Public Prosecutor Kavita Patil sa ngalan ng central agency.
Sa pormal na kautusan, ipinag-utos ng hukuman na simulan ang legal na proseso laban kina Kundra, na nakalista bilang akusado No. 17, at Satija, akusado No. 18, para sa mga paglabag sa ilalim ng Seksyon 3 ng Prevention of Money Laundering Act (PMLA), na maaaring patawan ng parusa sa ilalim ng Seksyon 4 ng parehong batas.
Ang imbestigasyon ukol sa money laundering ay nag-ugat mula sa maraming first information reports na inirehistro ng Maharashtra at Delhi Police laban sa Variable Tech Private Limited at ilang indibidwal, kabilang ang yumaong si Amit Bhardwaj, na tinukoy ng mga imbestigador bilang diumano’y utak ng naturang scheme. Ayon sa ED, inendorso ng mga akusado ang isang investment plan sa ilalim ng pangalang “Gain Bitcoin,” na nangangakong magbibigay ng buwanang kita na 10% sa mga mamumuhunan.
Ipinahayag ng mga imbestigador na malaking halaga ng Bitcoin ang nakolekta mula sa publiko sa pagpapanggap na ito ay gagamitin para sa mining operations. Sa halip, iginiit ng ahensya na ang mga pondo ay inilihis at itinago gamit ang mga digital wallet.
Bilang bahagi ng imbestigasyon, inakusahan ng ED na tumanggap si Kundra ng 285 Bitcoins mula kay Bhardwaj para sa layuning magtayo ng Bitcoin mining farm sa Ukraine. Iginiit ng ahensya na hindi kailanman naisakatuparan ang planong mining operation at patuloy na iningatan ni Kundra ang mga digital assets. Sa panahong tinukoy sa imbestigasyon, tinatayang higit sa Rs 150 crore ang halaga ng mga Bitcoin.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Noong 2025, pansamantalang inipit ng ED ang mga ari-arian na nagkakahalaga ng Rs 97.79 crore kaugnay ng kaso. Kabilang dito ang isang residential flat sa Juhu area ng Mumbai na nakarehistro sa pangalan ng asawa ni Kundra na si aktres Shilpa Shetty, at isang bungalow na matatagpuan sa Pune.
Noong Disyembre, inaprubahan ng hukuman ang kahilingan ng ED na magpalabas ng Letter of Request sa mga awtoridad sa United Arab Emirates. Ang kahilingang ito ay naghahanap ng legal na tulong upang maisakatuparan ang mga kautusan ng pag-aari ng mga ari-arian sa UAE na pinaniniwalaang nakuha gamit ang pinagmulan ng krimen. Ayon sa hukuman, ang ganitong tulong ay kinakailangan upang ipatupad ang mga kautusan nito sa ilalim ng balangkas ng PMLA.
