China Nagpapatupad ng Mahigpit na Pagbabawal sa Crypto-Based Forex Scheme, Lima ang Nahatulan dahil sa Ilegal na Kalakalan

Mabilisang Pagsusuri 

• Limang tao ang nahatulan dahil sa paggamit ng cryptocurrency sa ilegal na foreign exchange trades na nagkakahalaga ng ¥1.18 billion.
• Ipinunto ng mga tagausig sa Beijing ang kasong ito bilang modelo sa paglaban sa mga bagong krimen sa pananalapi na may kaugnayan sa crypto.
• Nabunyag sa imbestigasyon ang cross-border na mga transaksyon gamit ang USDT upang itago ang forex trading.

Hinahatulan ng mga awtoridad sa Beijing ang limang indibidwal dahil sa paggamit ng cryptocurrency upang ilegal na makipagpalitan ng foreign exchange, na nagmamarka ng mahalagang hakbang sa patuloy na pagsisikap ng China na pigilan ang mga krimeng pinansyal na may kaugnayan sa digital assets. Ang mga hatol ay detalyado sa Financial Procuratorial High-Quality Case Report (2024–2025) na inilabas sa 2025 Financial Street Forum sa Beijing.

Isang korte sa Beijing, China ang naghatol ng pagkakakulong mula dalawa hanggang apat na taon sa limang indibidwal dahil sa pagpapalit ng RMB na ipinadala ng kliyente sa USDT at paglipat nito sa ibang bansa, na epektibong nagsasagawa ng disguised foreign exchange transactions na may kabuuang halaga na higit sa $166 million.…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 29, 2025

Paggamit ng USDT bilang tulay sa cross-border na mga transaksyon

Mula Enero hanggang Agosto 2023, ang mga akusado—na kinilalang sina Lin at apat na kasamahan—ay nagpapatakbo ng isang sopistikadong network na gumamit ng Tether (USDT) upang mapadali ang ilegal na currency exchanges na lumampas sa ¥1.18 billion ($160 million). Sa ilalim ng utos ng isang overseas na “black market” exchange ring, tumanggap sila ng malalaking halaga ng yuan sa mga domestic bank account, kinonvert ang mga pondo sa USDT sa pamamagitan ng iba’t ibang trading platforms, at pagkatapos ay inilipat ang mga asset sa ibang bansa upang tapusin ang disguised forex transactions.

Noong Marso 2025, napatunayang nagkasala ang lima ng pagpapatakbo ng ilegal na negosyo ng Haidian District People’s Court. Sila ay hinatulan ng pagkakakulong mula dalawa hanggang apat na taon at pinagmulta nang naaayon. Inamin ng grupo ang kasalanan at hindi na umapela, kaya’t naging pinal ang hatol.

Pinatibay na ebidensya para sa mga crypto crimes

Nakaharap ang mga tagausig sa malalaking hamon dahil sa encrypted at decentralized na katangian ng cryptocurrency trading. Upang tugunan ito, gumamit ang procuratorial team ng Beijing ng “data-driven at tech-enabled” na estratehiya sa imbestigasyon. Nakipagtulungan sila sa mga technical expert upang subaybayan ang blockchain transactions, itinugma ang galaw ng crypto sa domestic banking records, at muling binuo ang buong transaction chains na nag-uugnay sa pagpasok ng yuan hanggang sa cross-border USDT conversions.

Binibigyang-diin ng kasong ito ang lumalaking kakayahan ng China na subaybayan at usigin ang mga krimen na may kaugnayan sa virtual currencies at ilegal na forex operations. Ayon sa mga awtoridad, magsisilbing modelo ang mga pamamaraang nabuo sa imbestigasyong ito para labanan ang mga umuusbong na krimeng pinansyal sa digital economy.

Ang crackdown sa Beijing ay kasabay ng mas malawak na internasyonal na pagtutulungan upang labanan ang mga financial misconduct na may kaugnayan sa crypto. Kamakailan, ang mga global law enforcement agencies, katuwang ang mga blockchain intelligence firms, ay nakasamsam ng higit sa $300 million sa cryptocurrency na konektado sa cybercrime at panlilinlang sa pamamagitan ng dalawang magkakaugnay na multinational operations.

Kontrolin ang iyong crypto portfolio gamit ang MARKETS PRO, ang suite ng analytics tools ng DeFi Planet.”