$15 bilyon ang nailipat ng kamay: Paano nasamsam ng gobyerno ng US ang tinatawag na decentralized na BTC?

Orihinal na Pamagat: "USD 15 bilyon BTC Nagpalit ng May-ari: US Department of Justice Nilansag ang Cambodian Prince Group, Naging Pinakamalaking BTC Whale sa Mundo"

Orihinal na May-akda: Ethan, Odaily

Isang demanda mula sa Federal Court ng Eastern District ng New York ang nagdulot ng malaking alon sa mundo ng crypto.

Noong Oktubre 14, inihayag ng US Department of Justice ang pagsasampa ng kasong kriminal laban kay Chen Zhi, tagapagtatag ng Cambodian Prince Group, at nag-aplay ng kumpiskasyon sa 127,271 BTC na kontrolado niya, na may halagang humigit-kumulang USD 15 bilyon, na naging pinakamalaking kaso ng judicial forfeiture ng Bitcoin sa buong mundo.

"Ang pinakamahalagang aksyon ng kumpiskasyon ng virtual asset sa kasaysayan." Gumamit ng napaka-babala na pananalita ang Department of Justice sa kanilang anunsyo. Bukod dito, binigyang-diin ng opisyal na ang mga BTC na ito ay hindi nakaimbak sa anumang trading platform, kundi matagal nang pinangangalagaan ni Chen Zhi mismo sa pamamagitan ng non-custodial private wallet. Tila nilalabanan nito ang pangunahing paniniwala ng crypto community: "Kung hawak mo ang private key, hindi maagaw ang iyong asset."

Sa katunayan, kahit hindi mabasag ang cryptographic algorithm, maaari pa ring maisagawa ng gobyerno ng US ang "judicial transfer" ng asset sa pamamagitan ng legal na proseso. Sa pamamagitan ng on-chain tracking at internasyonal na kooperasyon, natukoy ng mga ahensya ng batas ang mga Bitcoin na nakakalat sa iba't ibang address ngunit lahat ay kontrolado ni Chen Zhi. Naglabas ang korte ng order ng pag-freeze, legal na inililipat ang mga asset na ito sa address na kontrolado ng gobyerno ng US, papasok sa judicial custody process, at naghihintay ng pinal na civil forfeiture ruling.

Kasabay nito, idinagdag ng US Treasury Office of Foreign Assets Control ang "Prince Group" bilang isang transnational criminal organization, at nagpatupad ng sanction sa 146 na kaugnay na indibidwal at entity; itinalaga naman ng US Financial Crimes Enforcement Network ang Huione Group bilang "primary money laundering concern" alinsunod sa Patriot Act, na ipinagbawal ang pag-access nito sa US dollar clearing system. Kasabay nito, nagpatupad din ang UK ng asset freeze at travel ban kay Chen Zhi at sa kanyang mga miyembro ng pamilya.

Sa konteksto ng crypto market, napaka-simboliko ng sandaling ito. Hindi lang ito aksyon laban sa isang criminal group, kundi isang hayagang pagpapakita ng kapangyarihan ng estado na direktang kontrolin ang on-chain asset. Ang 127,271 BTC—isang bilang na kayang baguhin ang market sentiment at regulatory direction—ay naisulat na sa kasaysayan ng Bitcoin regulation bilang isang mahalagang marka.

Mula Fujian Businessman Hanggang Scamming Empire: Ang Kapital na Estratehiya at Industriyalisadong Krimen ni Chen Zhi​

Inilantad ng indictment ng US Department of Justice ang isa pang mukha ni Chen Zhi at ng kanyang Prince Group.

Sa mga ulat ng Southeast Asian media, si Chen Zhi ay tinaguriang "bagong mayaman ng Cambodia", at ang kanyang Prince Group ay ipinakilala bilang isang multinational conglomerate na sumasaklaw sa real estate, finance, at iba pa. Gayunpaman, inakusahan siya ng US Department of Justice na mayroong "double-layered operating logic": panlabas ay isang legal na business empire, ngunit panloob ay isang sistema ng kontrol at clearing ng pondo para sa kita mula sa scam.

Si Chen Zhi ay orihinal na mula sa Fujian, at umunlad sa Cambodia sa pamamagitan ng industriya ng sugal at real estate. Noong 2014, nakuha niya ang Cambodian citizenship at mabilis na nakakuha ng maraming development permit at financial license sa pamamagitan ng political at business connections. Hindi siya tumigil sa lokal na negosyo, kundi nagtatag ng mga kumpanya sa British Virgin Islands, Singapore holding structures, at iba pa, upang bumuo ng komplikadong cross-border asset allocation, at pinaghihinalaang may British identity rin, kaya nakalikha ng mga hadlang sa iba't ibang hurisdiksyon. Noong Abril 2024, nilagdaan pa ng Hari ng Cambodia ang royal decree na nagtalaga kay Chen Zhi bilang adviser ni Senate President Hun Sen, na nagpapakita ng malalim niyang political at business foundation sa lokal.

Noong Abril 19, 2024, nilagdaan ni King Norodom Sihamoni ng Cambodia ang "Royal Decree", na nagtalaga kay Duke Chen Zhi, chairman ng Prince Group, bilang adviser ni Prince Hun Sen, Senate President ng Cambodia.

Ayon sa akusasyon, ang telecom scam system na itinayo ni Chen Zhi sa Cambodia ay tunay na "industrialized" na operasyon. Paulit-ulit na binanggit sa dokumento ng Department of Justice ang konsepto ng "park" at "mobile phone farm", na may highly systematized na operasyon:

​

· Pisikal na base​: Ang tinatawag na "park" ay nakarehistro bilang outsourcing service, ngunit aktwal na pinapatakbo bilang closed management. ​

· Kontrol sa tao​: Ang mga dayuhang manggagawa ay naaakit ng "high salary recruitment" ngunit kadalasang nililimitahan ang kalayaan.

· ​Standardized operation​: Bawat operator ay namamahala ng daan-daang "relationship lines", gumagamit ng uniform script para sa social engineering at investment guidance, na parang customer relationship management. ​

· Teknolohikal na disguise​: Ang "mobile phone farm" ay gumagamit ng maraming SIM card at IP proxy upang lumikha ng virtual identity at lokasyon, tinatago ang tunay na pinagmulan.

Hindi ito tradisyonal na small-time scam group, kundi isang malinaw na hinating "on-chain scam factory". Lahat ng scam funds ay sa huli ay napupunta sa financial transit layer ng Prince Group. Ayon sa mga ulat, ginamit ni Chen Zhi ang kanyang criminal proceeds para sa labis na marangyang pamumuhay, kabilang ang pagbili ng luxury watches, yate, private jet, at maging ng Picasso painting na in-auction sa New York.

Prince Group na dalawang-layer na business structure

​Pinagmulan ng Pondo: Mula Hacking Hanggang Scam Money Laundering

Ang pinagmulan ng 127,271 BTC sa kasong ito ay lalo pang komplikado. Ayon sa mga ulat ng on-chain analysis firms tulad ng Elliptic at Arkham Intelligence, ang mga Bitcoin na ito ay malapit na nauugnay sa isang malaking insidente ng pagnanakaw noong 2020 sa isang mining company na tinatawag na "LuBian".

Ayon sa mga tala, noong Disyembre 2020, nagkaroon ng abnormal na paglipat sa core wallet ng LuBian, at humigit-kumulang 127,426 BTC ang nanakaw. Maging sa blockchain ay may maliit na transaksyon mula sa LuBian papunta sa hacker address na may mensahe: "Please return our funds, we'll pay a reward". Pagkatapos nito, nanatiling tahimik ang malaking halaga ng pondo hanggang kalagitnaan ng 2024, nang nagsimulang gumalaw at nag-overlap ang ruta ng paggalaw nito sa wallet cluster na kontrolado ng Prince Group. (Pinakabagong balita: Noong Oktubre 15, pagkatapos ng tatlong taong katahimikan, inilipat ng LuBian-related wallet ang lahat ng 9,757 BTC na nagkakahalaga ng USD 1.1 bilyon)

Ibig sabihin, hindi lang simpleng "scam-money laundering" chain ang natuklasan ng imbestigasyon, kundi isang mas komplikadong ruta: ​​"hacker loot sa mining farm → matagal na pagtatago → napasok sa criminal organization fund pool → sinubukang i-launder sa pamamagitan ng mining at OTC trading"​. Ang natuklasang ito ay nagdala ng kaso sa bagong antas ng komplikasyon: kabilang dito ang hacking at mining security loopholes, at ipinapakita kung paano tinatanggap at itinatago ng gray exchange network ang malalaking pondong may kahina-hinalang pinagmulan.

Paano Nakumpiska ang Bitcoin?

Para sa crypto industry, ang malalim na epekto ng kasong ito ay hindi lang ang pagbagsak ng isang scam kingpin, kundi ang buong demonstrasyon ng judicial at intelligence agencies ng proseso ng paghawak ng on-chain asset: ​on-chain tracking → financial blockade → judicial takeover. Isa itong seamless na pagsasanib ng "on-chain tracking capability" at "traditional judicial power".

Unang Hakbang: On-chain Tracking—Pag-lock sa "Fund Container"​​

Madalas na hindi nauunawaan ang anonymity ng Bitcoin. Sa katunayan, ang blockchain nito ay isang public ledger, at bawat transaksyon ay may bakas. Sinubukan ng grupo ni Chen Zhi na maglaba ng pera gamit ang klasikong "spray-funnel" model: ang pondo mula sa main wallet ay parang tubig na isinaboy sa maraming intermediate address, at pagkatapos ng maikling paghinto, muling pinagsama-sama sa ilang core address.

Bagama't mukhang komplikado ang operasyon na ito, sa pananaw ng on-chain analysis, ang madalas na "disperse-converge" na kilos ay lumilikha ng natatanging pattern. Gamit ang clustering algorithm, tumpak na nagawa ng mga imbestigador (tulad ng TRM Labs, Chainalysis) ang "funds flow map", at napatunayan na: ang mga tila magkakahiwalay na address ay iisa lang ang kontrol—ang Prince Group.

Ikalawang Hakbang: Financial Sanction—Pagputol ng "Cash-out Channel"​​

Matapos matukoy ang on-chain asset, agad na inilunsad ng US authorities ang double financial sanction:

​

· Treasury (OFAC) sanction​: Inilista si Chen Zhi at mga kaugnay na entity, at ipinagbawal sa anumang US-regulated institution na makipagtransaksyon sa kanila. ​

· Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) §311 provision​: Itinalaga ang mga pangunahing entity bilang "primary money laundering concern", tuluyang pinutol ang access nila sa US dollar clearing system.

Sa puntong ito, bagama't ang mga Bitcoin na ito ay maaari pa ring kontrolin gamit ang private key sa blockchain, ang pinakamahalagang value nito—ang kakayahang i-convert sa US dollar—ay na-freeze na.

Ikatlong Hakbang: Judicial Takeover—Pagkumpleto ng "Paglipat ng Pagmamay-ari"​​

Ang final forfeiture ay hindi nakasalalay sa brute-force cracking ng private key, kundi sa direktang pag-takeover ng "signing authority" sa pamamagitan ng legal process. Sa bisa ng search warrant, nakuha ng law enforcement ang mnemonic phrase, hardware wallet, o trading permission, at pagkatapos, tulad ng orihinal na may-ari ng asset, nagpadala ng legal na transfer transaction, inililipat ang Bitcoin sa government-controlled custody address.

Sa sandaling makumpirma ng blockchain network ang transaksyon, ang "legal ownership" at "on-chain control" ay nagkakaisa. Ang pagmamay-ari ng 127,271 BTC ay opisyal na lumipat mula kay Chen Zhi patungo sa gobyerno ng US, sa parehong teknikal at legal na kahulugan. Malinaw na ipinapakita ng prosesong ito: sa harap ng kapangyarihan ng estado, ang "on-chain asset ay hindi maagaw" ay hindi ganap na totoo.

Pagkatapos ng Kumpiskasyon, Saan Mapupunta ang Bitcoin?

Matapos mailipat ang 127,271 BTC mula sa wallet ng scam empire patungo sa "U.S. Government Controlled Wallet", lumitaw ang mas estratehikong tanong: ang huling destinasyon ng napakalaking asset na ito ay magpapakita kung paano tinitingnan ng gobyerno ng US ang Bitcoin—bilang "loot" na kailangang i-convert agad, o bilang "strategic asset" na maaaring itago ng bansa?

Sa kasaysayan, may ilang paraan ang gobyerno ng US sa paghawak ng nakumpiskang digital asset. Sa kaso ng Silk Road, ang mga Bitcoin ay ipinagbili sa publiko sa pamamagitan ng auction matapos ang legal process, at ang mga private institutional investor tulad ni Tim Draper ay kabilang sa mga bumili. Sa kaso ng Colonial Pipeline ransom, ang BTC ay pansamantalang nanatili sa government account bilang ebidensya at para sa Treasury record. Sa FTX, kasalukuyang nasa judicial custody pa rin ang estado, at hindi pa opisyal na kinukumpirma ng gobyerno na ang asset ay magiging pag-aari ng estado; karamihan ng asset ay dapat gamitin para bayaran ang mga user sa claims settlement, hindi direktang ilalagay sa national reserve.

Hindi tulad ng mga nabanggit na kaso kung saan ipinagbili sa publiko ang nakumpiskang Bitcoin (tulad ng Silk Road case), may mahalagang variable sa kasong ito: ​Noong Marso 2025, nilagdaan na ng White House ang executive order na nagtatatag ng "strategic Bitcoin reserve" mechanism.​​ Ibig sabihin, malamang na ang BTC mula sa kaso ni Chen Zhi ay hindi na basta-basta ipapa-auction, kundi direktang ilalagay bilang reserve asset ng bansa.

Dahil dito, binubuo ng US ang isang walang kapantay na "on-chain asset regulatory closed loop": sa pamamagitan ng on-chain tracking para matukoy ang target—gamit ang sanction para putulin ang fiat exit—sa pamamagitan ng legal process para kumpiskahin ang legal ownership—at sa huli, ililipat ang asset sa kontrol ng gobyerno. Ang sentro ng prosesong ito ay hindi ang limitahan ang market circulation, kundi ang muling pagtukoy sa legal na pagmamay-ari ng "key control".

Kapag nakumpirma ng judicial process na ang asset ay mula sa krimen, ang katangian nito ay nagbabago mula sa "personally controlled cryptocurrency" patungo sa "digital asset certificate under national jurisdiction".

Kasabay ng paglilipat ng 127,271 BTC, ang US ay naging pinakamalaking sovereign entity na may hawak ng Bitcoin sa buong mundo.​​ Hindi lang ito walang kapantay na kumpiskasyon, kundi hudyat ng pagsisimula ng panahon ng systematic na kontrol ng estado sa on-chain asset.