Inakusahan ng Estados Unidos ang lider ng pinakamalaking transnasyonal na sindikatong kriminal sa Asya na si Chen Zhi, dahil sa umano'y multi-bilyong dolyar na panlilinlang gamit ang cryptocurrency.

Foresight News balita, ayon sa opisyal na website ng U.S. Department of the Treasury, ang Office of Foreign Assets Control (OFAC) at Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ng U.S. Treasury ay nakipagtulungan sa Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) ng United Kingdom upang isagawa ang pinakamalaking operasyon laban sa Southeast Asian online scam syndicates, ipinataw ang parusa sa Cambodia Prince Group TCO (Chen Zhi) at pinutol ang koneksyon ng Huione Group sa U.S. financial system. Ang FinCEN, alinsunod sa Section 311 ng USA PATRIOT Act, ay naglabas ng pinal na regulasyon, tinukoy na mula Agosto 2021 hanggang Enero 2025, ang Huione ay naghugas ng humigit-kumulang $4 na bilyon, kabilang ang humigit-kumulang $37 milyon na may kaugnayan sa DPRK virtual currency at humigit-kumulang $36 milyon mula sa investment scams. Kasabay nito, kinasuhan ng U.S. si Chen Zhi, at kinumpiska ang mga asset ng mga sangkot na entity (kabilang ang Prince Holding Group, Prince Bank, Jin Bei Group) sa U.S., at ipinagbawal ang mga kaugnay na transaksyon.