Itinanggi ng dating CEO ng BitForex ang mga paratang ng insider trading matapos ang malaking short position ng whale

Itinanggi ni Garrett Jin, dating CEO ng nagsarang cryptocurrency exchange na BitForex, ang mga paratang ng insider trading na may kaugnayan sa isang napakalaking short position sa Bitcoin. Ayon sa Cointelegraph, sinabi ni Jin noong Lunes sa social media platform na X na wala siyang "anumang koneksyon sa Trump family." Ang pahayag ay inilabas matapos ang cryptocurrency researcher na si Eye ay mag-angkin na si Jin ang may kontrol sa isang wallet na nagbukas ng $735 million na Bitcoin short position. Nangyari ang trade na ito wala pang isang oras bago inanunsyo ni President Donald Trump ang 100% tariffs sa China noong Biyernes, Oktubre 10.

Nilinaw ni Jin sa kanyang tugon na ang wallet na tinutukoy ay pagmamay-ari ng isang kliyente. Binatikos din niya ang dating Binance CEO na si Changpeng Zhao dahil sa pagbabahagi ng personal na impormasyon sa pamamagitan ng pag-retweet ng mga paratang ni Eye sa mahigit 10 milyong followers. Noong Sabado, iminungkahi ni Eye na si Jin ay isang Hyperliquid whale na may kontrol sa mahigit 100,000 BTC. Bumagsak ang Bitcoin ng panandalian sa $102,000 kasunod ng anunsyo ng tariff ni Trump bago binawi ng presidente ang ilan sa kanyang mga pahayag noong Linggo.

Bakit Ito Mahalaga

Ang timing ng short position ay nagdulot ng mga tanong kung may mga trader na may advance na kaalaman sa mga policy announcement. Kumita ang whale ng mahigit $150 million mula sa Friday short position. Pagkatapos nito, nagbukas ang trader ng panibagong $160 million na Bitcoin short noong Lunes na may 10x leverage sa entry price na $117,370.

Paulit-ulit na lumalabas ang mga paratang ng insider trading sa cryptocurrency markets. Isang hindi kilalang trader ang kumita ng mahigit $482,000 sa Bubb memecoin noong Marso bago bumagsak ng 50% ang presyo. Ang memecoin ni Trump ay nakakuha rin ng katulad na atensyon noong Enero nang may wallet na bumili ng humigit-kumulang $6 million ng tokens wala pang isang minuto matapos ang launch. Ang mga pattern na ito ay nagpapataas ng pangamba tungkol sa information asymmetries sa digital asset markets kung saan limitado pa rin ang regulatory oversight.

Implikasyon sa Industriya

Ang mga paratang laban kay Jin ay may kaugnayan sa pagbagsak ng BitForex noong Pebrero 2024 matapos mawala ang $57 million mula sa exchange hot wallets. Ang kontrobersiya ay nagdadagdag sa lumalaking pagsusuri sa mga decentralized trading platforms kung saan ang aktibidad ng mga whale ay maaaring magpagalaw ng merkado nang walang tradisyonal na oversight ng exchange. Nauna naming naiulat na isang $11 billion Bitcoin whale ang nag-ikot ng assets sa pamamagitan ng Hyperliquid, kung saan ang mga whale ay nag-ipon ng 200,000 Ethereum na nagkakahalaga ng $515 million noong Q2 2025.

Ilang analyst ang kumukuwestiyon sa ebidensya na nag-uugnay kay Jin sa whale wallet. Ipinunto ng blockchain investigator na si ZachXBT sa X na tanging isang 40,000 USDT transfer lang ang direktang nag-uugnay sa mga wallet. Iminungkahi niyang maaaring "kaibigan ni Jin" ang whale at hindi si Jin mismo. Sinabi naman ng cryptocurrency analyst na si Quinten Francois na ang ebidensya ay mukhang "masyadong convenient" para maging kapanipaniwala.

Ipinapakita ng insidenteng ito kung paano nagbibigay-daan ang blockchain transparency sa imbestigasyon ngunit hindi nito kayang patunayang tiyak ang pagkakakilanlan. Ang mga tradisyonal na financial markets ay may mas mahigpit na mga requirement para sa disclosures ng malalaking posisyon at pagpapatupad ng insider trading. Ang cryptocurrency markets ay gumagana na may mas kaunting proteksyon sa kabila ng katulad na panganib mula sa information advantages.