Black Swan Trader? Sino ang misteryosong whale na si Garrett Jin?

Orihinal na May-akda: @eyeonchains, On-chain Analyst

Orihinal na Pagsasalin: angelilu, Foresight News

Tala sa Wika: Patuloy pa rin ang talakayan ukol sa Black Swan price crash event noong 10/11. Patuloy na tinatanong ng komunidad kung sino ang whale na eksaktong nag-short ng mahigit $1.1 billion bago ang insidente. Ayon sa pagsusuri ng on-chain detective, malamang na ang address na tinutukoy ay pagmamay-ari ng dating BitForex CEO na si Garrett Jin. Ngayong tanghali, naglabas si Garrett Jin ng tatlong magkasunod na tweet bilang unang tugon sa mga tsismis sa merkado, nilinaw niyang wala siyang kaugnayan sa pamilya Trump o kay "Little Trump," at binigyang-diin na ang kanyang mga naunang kilos ay hindi insider trading. Sinabi rin niyang ang mga pondong ginamit ay hindi personal kundi pagmamay-ari ng kanyang mga kliyente. Narito ang orihinal na nilalaman:

Kahapon, nasaksihan ng merkado ang isang Black Swan event, na naging pinakamalaking araw ng liquidation sa kasaysayan ng crypto. Gayunpaman, may isang tao na eksaktong nag-short nang maaga, nagbukas ng short position na mahigit $1.1 billion at kumita ng mahigit $80 million sa loob ng 24 na oras. Ito ba ay prediksyon o may insider information? Ang tunay na pagkakakilanlan ng whale ay naging sentro ng atensyon sa merkado.

Ibinunyag ng thread ni On-chain detective Eye ang pagkakakilanlan ng whale na ito. Sa madaling sabi, naniniwala si Eye na ang tunay na pagkakakilanlan ng whale ay isang indibidwal na nagngangalang Garrett Bullish na may malawak na background. Kabilang sa kanyang mga karanasan sa crypto ang pagiging COO sa Huobi (HTX), pagiging CEO ng BitForex sa panahon ng isang trading scandal, at pagtatag ng ilang crypto projects. Samantala, ang pinagmulan ng kanyang napakalaking pondo ay tila nagdulot din ng hinala.

Bilang tugon sa insidenteng ito, minsang niretweet ni Zhao Changpeng ang post na umaasang may makakapag-cross-confirm. Sinabi ng Lookonchain na maaaring may alam si JackYi, ang founder ng Liquid Capital, dahil ang wallet na 0x52d3 na nagpadala ng ETH para pambayad ng Gas ay naglipat din ng 1.31 million USDC sa Binance deposit address ng Trend Research.

Si On-chain detective ZachXBT, isang kilalang personalidad sa larangan ng on-chain investigation, ay nagpahayag ng pagdududa sa imbestigasyong ito sa kanyang huling post, na nagsabing, "Malinaw mong sinabi sa post na ang Bitcoin whale ay si Garrett Jin, at ngayon sinasabi mo sa reply na ito ay tiyak na nagmula sa maraming entity ng BTC."

Sa kasalukuyan, hindi pa makumpirma ang pagiging totoo ng imbestigasyong ito. Narito ang buong teksto ng pagsusuri ni Eye (may kaunting pag-edit sa pagsasalin), at patuloy na babantayan ng Foresight News ang mga susunod na kaganapan.

Malaking Daloy ng Pondo, Umani ng Atensyon

Sa pagsisiyasat sa misteryosong Hyperliquid/Hyperunit whale, natuklasan na ang whale ay may hawak na mahigit 100,000 bitcoins. Kamakailan, nagbenta sila ng mahigit $4.23 billion na halaga ng bitcoin upang bumili ng Ethereum at nag-execute ng $735 million na bitcoin short order sa parehong platform.

Noong Agosto hanggang Setyembre, ginamit ng whale na ito ang serye ng bitcoin wallets sa pamamagitan ng spot at perpetual contracts ng Hyperliquid/Hyperunit upang magbenta ng mahigit 35,000 bitcoins kapalit ng Ethereum. Kasabay nito, maraming Ethereum address ang nakatanggap ng mahigit 570,000 ETH, na lahat ay kalaunang idineposito sa parehong Beacon Chain deposit contract para sa staking.

Unti-unting Lumilitaw ang mga Palatandaan ng Pagkakakilanlan

Sa pagsusuri ng whale address na nagbukas ng $735 million bitcoin short, napansin ni blockchain sleuth Eye na ito ay tumanggap ng transaction fees mula sa isang partikular na wallet. Sa pagsubaybay sa mga transaksyong ito, natuklasan ang daloy ng pondo na konektado sa address na tinatawag na "ereignis.eth."

Sa karagdagang pagsisiyasat, napag-alaman na ang "ereignis.eth" ay nagmamay-ari din ng isa pang ENS name: "garrettjin.eth," na naka-link sa Twitter user na @GarrettBullish.

Background ni Garrett Jin

Nagtapos si Garrett Jin sa Boston University noong 2008 na may degree sa Economics at nagsimula ng kanyang karera sa China Construction Bank. Noong 2012, itinatag niya ang Da Yo Trading (HK) at naging COO ng Huobi (HTX) hanggang 2015. Pagkatapos ay lumipat siya sa Frankfurt, nagtayo ng isang healthcare platform, at umalis sa posisyong iyon noong 2017.

Mula 2017 hanggang 2020, siya ang CEO ng @bitforexcom. Ang exchange ay nasangkot sa iskandalo, inakusahan ng pekeng trading volume, at nakaranas ng private key leak noong unang bahagi ng 2024 kung saan humigit-kumulang $57 million ang nawala. Kalaunan, nakatanggap ang exchange ng fraud warning mula sa Hong Kong Securities and Futures Commission, at tuluyang nagsara, dahilan upang maraming user ang mawalan ng assets.

Kasaysayan ng Proyekto at Pinagmulan ng Pondo

Sa panahon ng pagbagsak ng Bitforex, itinatag ni Garrett ang WaveLabs VC noong 2020 at naglunsad ng ilang proyekto, kabilang ang TanglePay, IotaBee, at GroupFi. Ang ENS name na "ereignis.eth" (na nangangahulugang "event" sa German) ay higit pang nagpatunay ng kanyang kaugnayan sa mga malakihang operasyon na ito.

Natuklasan sa imbestigasyon na ang mga pondo ng Hyperliquid/Hyperunit whale na ito ay pangunahing nagmula sa Bitcoin na winithdraw mula sa mga exchange tulad ng HTX at OKX ilang taon na ang nakalipas, isang pattern na kahina-hinalang konektado sa kanyang karanasan sa Huobi at pagkawala ng pondo sa Bitforex scam.

Kasalukuyang Kalagayan

Sa kasalukuyan, may hawak si Garrett ng 46,295 Bitcoins (na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $5.19 billion). Bukod dito, siya ang founder ng XHash_com, isang non-custodial Ethereum staking platform na maaaring gamitin upang ipakilala ang mga kahina-hinalang pondo.

Kahanga-hanga, matapos ilabas ang kaugnay na imbestigasyon, agad na inalis ni Garrett ang XHash_com mula sa kanyang profile, pinalitan ang kanyang profile picture, at in-adjust ang kanyang Telegram privacy settings upang itago ang dating public na mga larawan at numero ng telepono. Ayon kay On-chain detective Eye, "Mukhang may tinatago nga siya."

Orihinal na Link ng Artikulo