スペインで2億6,000万ユーロ相当の暗号資産ポンジスキームの首謀者が逮捕

BlockBeatsの報道によると、11月9日、スペインの国民警備隊は2億6,000万ユーロ規模の暗号資産関連ポンジ・スキームの首謀者とされる人物を逮捕しました。この人物は「Madeira Invest Club（マデイラ・インベスト・クラブ）」という国際的な投資詐欺を運営した疑いが持たれています。このポンジ・スキームは、デジタルアート、高級車、ウイスキー、不動産、暗号資産に連動した契約によるリターンを保証することで、3,000人以上の被害者を惹きつけていました。当局の調査によると、実際にはいかなる経済活動も行われていなかったことが判明しています。調査にはEuropol（欧州刑事警察機構）や国際的な法執行機関が参加し、少なくとも10カ国にまたがる複雑なペーパーカンパニーおよび銀行口座ネットワークが発見されました。