バンコクでの逮捕により3,100万ドルの暗号通貨ポンジスキームが明らかに

タイ当局は、約100人の投資家から3,100万ドル以上を詐取した暗号通貨ポンジスキームに関連して、バンコクで中国国籍の人物を逮捕しました。

この逮捕は、2023年最大級の分散型金融エグジット詐欺の一つとなった事件における重要な進展を示しています。

暗号通貨ポンジスキームの運営方法

水曜日、FINTOCHプラットフォームの背後にいる5人の容疑者のうちの一人、Liang Ai-Bingが、タイと中国の法執行機関の共同情報活動の結果、Wang Thonglang地区の高級住宅で逮捕されました。

FINTOCHプラットフォームは2022年12月から2023年5月まで運営され、正当な分散型金融投資の機会を装っていました。「Morgan DF Fintoch」というブランド名で運営され、投資銀行大手Morgan Stanleyとの提携を偽って主張していました。

Morgan Stanleyは2023年に公に関与を否定しました。この運営には架空の最高経営責任者Bob Lambertが登場し、そのプロフィール写真は実際には俳優Mike Provenzanoのものでした。

捜査官は、この詐欺が5人による運営であると特定しました。中国当局は、他の容疑者としてAi Qing-Hua、Wu Jiang-Yan、Tang Zhen-Que、Zuo Lai-Junの名前を挙げています。Zuoは中国で逮捕され保釈されましたが、残りの容疑者は逃亡しました。このプラットフォームは、2023年5月初旬にシンガポール金融管理局から警告が出されていたにもかかわらず、投資家に1日1%のリターンを約束していました。

暗号通貨ポンジスキームのエグジット詐欺追跡

オンチェーン調査員ZachXBTは、2023年5月にこの詐欺を暴く上で重要な役割を果たし、複数のブロックチェーンネットワークにわたる不審な資金移動を特定しました。アナリストの調査によると、FINTOCHチームはBinance Smart Chainから3,160万USDTを引き出し、TronやEthereumネットワーク上の複数のアドレスに資金をブリッジした後、被害者が投資を引き出せなくなったことが明らかになりました。

どうやらポンジスキーム @DFintoch のチームは、資金がTron/Ethereum上の複数のアドレスにブリッジされた後、BSC上で3,160万USDTとともにエグジット詐欺を行った可能性が高いです。Fintochは1%の日利を宣伝し、Morgan Stanleyが所有していると主張していました pic.twitter.com/UD3KKfkG97

— ZachXBT (@zachxbt) 2023年5月23日

バグバウンティプラットフォームImmunefiは、FINTOCH事件が2023年第2四半期の暗号通貨損失を2022年同時期と比較して63%増加させたと報告しています。

逮捕作戦では、Liangの住居に対して刑事裁判所発行の捜索令状が執行され、彼は昨年末から一人で住んでいました。家宅捜索中に違法な銃器が発見され、タイへの不法入国および違法武器所持の追加容疑がかけられました。Liangは3階建ての物件を月額約4,645ドルで賃貸していました。

国境を越えた法執行の課題

FINTOCH事件は、暗号通貨詐欺の追及における複雑な管轄権の課題を象徴しています。タイと中国の警察による国際協力は、数ヶ月にわたり国境を越えて移動しながら身を隠していたLiangの所在特定に不可欠でした。タイ当局は詐欺容疑での引き渡しを手配するため、中国当局と連携しています。

この事件は、暗号通貨関連犯罪の広範な傾向を反映しています。10月初旬、米国当局は、カンボジア拠点のPrince Holding Group創設者Chen Zhiから、127,271BTC（142億ドル以上相当）の没収を求めていると発表しました。この事件は、強制労働下で詐欺スキームを運営させられた「pig butchering」詐欺に関与しています。

速報：米国政府がLuBianおよびChen ZhiのPig Butchering Operationに関連する140億ドル相当のBTCを押収米国政府は本日、Prince Group会長Chen Zhiに関連する127,271 $BTC（142億ドル）の没収申請を提出しました。彼は大規模な… pic.twitter.com/GjyE7CWz2e

— Arkham (@arkham) 2025年10月14日

この事件は、分散型金融プラットフォーム（DeFiプラットフォーム）の規制枠組みに関する疑問を投げかけています。従来の金融機関とは異なり、DeFiプラットフォームはしばしば複数の法域にまたがって同時に運営されるため、効果的な監督が困難です。

業界の観察者は、ブロックチェーンの透明性によって捜査官が資金移動を追跡できる一方で、詐欺的な運営が開始されエグジット戦略を実行するスピードが依然として大きな課題であると指摘しています。2023年5月のエグジット詐欺と2025年10月の逮捕の間に数ヶ月のギャップがあることは、このような事件を国際的に追及するために多大な時間とリソースが必要であることを示しています。