中国人男性が1,400万ドル相当の暗号資産ポンジ・スキームの容疑でバンコクにて逮捕

Jinse Financeによると、タイ警察は水曜日、中国国籍のLiang Ai-Bing（リャン・アイビン、音訳）を逮捕した。彼は、既に運営停止となったプラットフォームFINTOCHに関連する1,400万ドル相当の暗号資産詐欺事件に関与した疑いが持たれている。FINTOCHは、毎日1%のリターンを約束し、Morgan Stanleyの支援を受けていると虚偽の主張をし、さらに俳優を雇って偽のCEOを演じさせていたが、最終的に2023年5月に資金を持ち逃げする（exit scam）形となった。オンチェーンアナリストのZachXBTの追跡によれば、今回の「exit scam」事件では、詐欺師がTronおよびEthereumネットワークを通じて3,160万USDT相当を移動させており、2023年で最大規模のDeFi exit scamとされている。