CZ Zhao氏、Warren氏による虚偽のマネーロンダリング主張に対する訴訟を検討

暗号資産業界の大物であるChangpeng “CZ” Zhaoは、最近の大統領恩赦に関連した汚職の疑いをかけた米国上院議員Elizabeth Warrenに対し、法的措置を検討している。元大統領Donald TrumpによるZhaoへの恩赦後に投稿された彼女のSNSでの発言は、世界の暗号資産業界で最も著名な人物の一人を巻き込む政治的・法的な嵐を引き起こしている。

WarrenのSNS投稿が暗号資産事件の詳細を誤って伝え、事実関係の争いが勃発

Binanceの創設者で元CEOのZhaoは、2023年に十分なマネーロンダリング対策を維持しなかったとして銀行秘密法違反で有罪判決を受けた。彼は4か月間服役し、5,000万ドルの罰金を支払い、米国司法省との司法取引のもとで辞任した。

Warrenの主張とは異なり、Zhaoは資金洗浄で起訴または有罪判決を受けたことはなく、これは彼の評判を守るために不可欠な区別だと彼の弁護団は述べている。

先週Trumpが恩赦を発表した直後、WarrenはX上でCZが資金洗浄を認めたと非難し、Trumpのステーブルコインプロジェクトへの資金提供や恩赦のためのロビー活動を行ったと主張した。彼女は、議会が行動を起こさなければ汚職に加担することになると警告した。

Zhaoの弁護士であるTeresa Goody Guillenは声明で、Warrenが発言を撤回しない場合、名誉毀損訴訟を起こす予定であると述べた。最近の書簡草案でGoody Guillenは、Warrenのコメントが「彼の評判を傷つけている」とし、Xおよび公式な議会チャンネルの両方で記録の訂正を求めた。

書簡の内容によれば、CZは現職上院議員による名誉毀損的な発言に対し、強く対応する意向だ。Guillenは、Warrenが正式な撤回を行わない場合、法的措置が間もなく取られる可能性があると述べた。

Warren上院議員、Zhao恩赦後にTrumpの暗号資産関連をさらに批判

上院銀行委員会の上級民主党員であるWarrenは、長年にわたりTrumpの暗号資産業界との関係や政権の規制緩和を批判してきた。Adam Schiff上院議員とともに、CZへの恩赦を非難し、議会に「この種の汚職を阻止する権限を行使する」よう求める決議案を提出した。

火曜日に決議案を提出する前、WarrenはZhaoが違法行為を認めたと述べ、彼に責任を取らせると語った。

CZ支持者、Warrenの主張を否定し資金洗浄罪の不存在を強調

Zhaoの事件は、政治・金融・暗号資産規制の交差点を巡る議論を引き続き活発化させている。Trumpの恩赦には賛否両論があり、支持者はバイデン政権下での検察権の乱用を正すものと見なし、批判者はTrumpのデジタル資産への関与拡大と利益相反と見ている。

CZの支持者は、Warrenの発言が彼の有罪判決を誤って伝えているだけでなく、Trumpとの汚職的な関係を偽って示唆していると主張している。彼らはBinance創設者の弁護において中心となるいくつかの重要な事実を指摘している：

• 資金洗浄罪なし：Zhaoの有罪答弁は記録保持およびコンプライアンス違反に関するものであり、犯罪収益の洗浄ではない。
• 金銭的関係なし：World Liberty Financialへの投資などTrump関連の暗号資産プロジェクトがあるものの、ZhaoとTrumpの家族事業との間に確認された金銭的つながりはない。
• 公的訂正：X上のコミュニティノートがWarrenの投稿を訂正し、CZは銀行秘密法違反のみを認めたと明記した。
• 限定的な免責：WarrenのSNSでの発言は、立法行為を保護するSpeech or Debate Clauseの範囲外となる可能性がある。
• 潜在的損害：法律専門家は、発言が名誉毀損と認定された場合、財政的・評判的な影響が大きい可能性があると指摘している。

Goody Guillenはオンラインで、議会メンバーの言論の自由保護は公式な手続き外での虚偽発言には及ばないと改めて述べた。「Speech or Debate Clauseは議論や立法行為を保護するものであり、虚偽や誤解を招く情報を保護するものではない」とXに投稿し、Warrenの公的発言が法的責任を招く可能性があると付け加えた。

CZ恩赦後、Trumpの暗号資産政策が再び精査の的に

Zhaoへの恩赦は、Trumpの暗号資産政策にも新たな注目を集めている。再び政権に就いて以来、Trumpはデジタル資産に関する規制障壁を緩和し、業界寄りの環境を推進してきた。批判者は、これらの動きがTrump一家の暗号資産ビジネスへの関与拡大、特にWorld Liberty Financialのステーブルコイン立ち上げと一致していると指摘している。

元Binance代表に近い関係者は、彼の事業とTrumpの事業の重複は純粋に偶発的なものであると主張している。BinanceとWorld Liberty Financialは独立して運営されており、投資家がWorld Libertyのステーブルコインを利用してBinanceへの関与を得ているとしても、両者の協調を意味するものではないと述べている。

CZは暗号資産業界で最も裕福な人物の一人であり、推定純資産は約800億ドルにのぼる。辞任後もBinanceの大株主であり、デジタル資産界の中心人物であり続けている。

Trumpの恩赦は、関係者によれば「政治的な訴追を正す試み」と説明されている。事情に詳しい情報筋によれば、元大統領はZhaoへの処罰が過度かつ政治的動機によるものと見なしていたという。

一方、Warrenの反発は民主党内で共感を呼んでおり、恩赦を裕福な支持者へのえこひいきの一環と見ている。彼女の決議案は、大統領恩赦権が財政的または政治的利益と結びついている場合に議会による審査を義務付けることを目指している。