150億ドルのbitcoinブラックマネー台帳：電気詐欺王・陳志の台頭と崩壊

界面ニュース記者：王思思 赵孟

界面ニュース編集：刘海川

 

福建省の小さな町出身のChen Zhiは、普通の家庭に生まれながらも、28歳でカンボジア最大の不動産グループを設立し、現地でトップクラスの富豪となりました。10年後、彼はアメリカの司法当局から「国際的なオンライン詐欺帝国の黒幕」として告発され、約150億ドル相当のbitcoinが差し押さえられました。イギリスも彼に制裁を科し、ロンドンの19件の不動産およびイギリス国内の全資産を凍結しました。

アメリカの起訴より前に、中国の公安当局も彼に対する調査を開始していました。2023年の判決によると、彼に関連するオンラインギャンブル会社の事件総額は50億元を超えています。しかしChen Zhi本人は今も複数の企業で経営幹部や株主を務めており、多くの会社は通常通り運営されています。

Chen Zhiの故郷の人々は、かつて彼のためにカンボジアで運転手をしていた人が数年後にBentleyに乗って帰国したことを思い出しています。多くの地元の人々が彼のために海外で「手下」として働き、年収は100万元から始まると言われています。地元の人々は一般的に、彼のカンボジアでの主な「ビジネス」は詐欺であることを知っており、アメリカの制裁のニュースを聞いた後、「いずれこうなると思っていた」と嘆く人もいました。

界面ニュースはChen Zhiと密接な関係を持つ複数の人物に取材し、アメリカ司法当局の起訴状を調査し、カンボジア・シアヌークビルにあるPrince Holding Group傘下のカジノを現地取材し、この「電信詐欺帝国」の興隆と崩壊の軌跡を再現しようとしました。

起訴状によると、Chen Zhiとその共犯者が保管していた帳簿には、外国公務員への賄賂の複数の取引記録——数百万ドルの高級品やヨットの支出、外交パスポートを利用した移動の便宜などが記録されていました。帳簿はまた、Prince Holding Groupの各詐欺拠点の管理と収益状況を体系的に反映し、各プロジェクトの担当フロアや建物、さらには国や地域ごとに異なる「ロマンス詐欺」の手法まで明記されていました。

これらの帳簿は、Chen Zhiの電信詐欺とマネーロンダリングを直接かつ定量的に証明する証拠となり、彼の財産の裏にある闇のネットワークを明らかにしました。

「こういう人は早く捕まるべきだった」

小柄で額が広く、話すときは福建訛り、乗っている車はRolls-Royce、外出時には必ずボディーガードが付き添う——これがYang LingのChen Zhiに対する最初の印象です。2020年、海外で働いていたYang Lingはミャンマー北部でのビジネス会談に参加した際、初めてChen Zhiに会いました。

Yang Lingの記憶によれば、その場にいた数人のオーナーは全員東南アジア諸国でカジノを経営しており、「全員福建人」でした。彼女の印象では、Chen Zhiの身長は約1.68メートルで、数人のボディーガードが付き添うことで彼の小柄さが際立っていましたが、Chen Zhiの目には常に「一種の冷酷さ」が漂っていました。

Lianjiang県出身のQiu YifanはChen Zhiの同郷です。彼はChen ZhiをLianjiang県Xiao'ao鎮の出身で、高校卒業の学歴だと述べています。Qiu Yifanはまた、Chen Zhiが海外に行く前は広東や江蘇などのネットカフェで2～3年ネット管理者をしていたこと、その後データ売買や伝送、マッチングサイトやゲーム交流サイトの運営もしていたことを語りました。その後、Chen Zhiはチームを組み、『Legend』ゲームのプライベートサーバー（海賊版サーバー）を運営し、これが彼の最初の財産の源となりました。

公開情報によると、Chen Zhiは1987年福建省生まれです。彼が個人投資したシンガポールのファンドマネジメント会社DW Capital Holdingsのウェブサイトによれば、Chen Zhiは「若きビジネスの天才」であり、初めての起業は福建省での小規模ネットカフェへの投資でした。2011年、Chen Zhiはカンボジアの不動産市場に進出し、「未知の水域」を開拓しました。その後、事業を拡大し、Prince Holding Groupを設立しました。

Xiao'ao鎮はLianjiang東南部に位置し、東は馬祖列島と海を隔てて向かい合い、南はGuantou、北はDongdai、西はLianjiangの中心部に接しています。閩江と敖江の二つの河口が交わる場所にあり、地域特有の潮干狩り景観を持つXiao'ao鎮は、『英雄鄭成功』や『那山那海』など多くの映画・ドラマのロケ地にもなっています。

この海辺の観光小町で、Chen Zhiは普通の家庭に生まれました。Chen Zhiの両親を知る人物は、Chen家の経済レベルはLianjiang県で中程度だと界面ニュースに語りました。地元の人々はChen Zhiがいつカンボジアに行ったのか正確には分かりませんが、「みんな詐欺をしていることは知っている」と言います。

同じくLianjiang県Xiao'ao鎮出身のLin Bingは、Chen Zhiには兄もいて、彼もカンボジアにいると述べています。Lin Bingによれば、Xiao'ao鎮近くのいくつかの村から多くの人がカンボジアに行き、Chen Zhiの下で働いているとのことです。「現地に着くと中国人のWeChatを大量に追加し、チャットでネットギャンブルに誘い、どれだけ多くの人が破産したか分からない」とLin Bingは嫌悪感を込めて語り、「こういう人は早く捕まるべきだった」と述べました。

これに呼応するように、最近アメリカ司法省は史上最大規模の国際犯罪事件を発表し、約127,271枚のbitcoin（約150億ドル相当）を没収しました。これはアメリカ史上最大の暗号資産没収事件であり、Chen Zhiの「電信詐欺帝国」が世界的に露見することとなりました。

ニューヨーク東地区連邦検察官事務所が提出した民事没収訴訟および刑事起訴状によれば、中国、カンボジア、バヌアツ、セントルシア、キプロスなどのパスポートを持つChen Zhi（英語名Vincent）は、アジア最大級の国際犯罪組織の主導者として告発され、世界中の被害者に数十億ドルの損失をもたらしました。同じく被告となったのは約10人の共犯者ですが、名前は公表されていません。

起訴状によると、2015年頃からChen Zhiはカンボジアに少なくとも10の詐欺拠点を建設しました。これらの拠点は高い壁と鉄条網で囲まれ、数千人の仕事を求める越境労働者が人身売買され、暴力の脅威の下で大規模なオンライン詐欺を強制されていました。

起訴状は特に3つの拠点を名指ししています：Jinbei園区（カンボジア・シアヌークビルにあり、Jinbeiカジノと関連）、Golden Fortune Technology Park（Chrey Thomに位置し、「Golden Cloud Technology Park」とも呼ばれる）、Mango Park（Kampong Speu州にあり、「Golden Hong Park」とも呼ばれる）

2019年9月、界面ニュース記者はカンボジア・シアヌークビルの複数の詐欺拠点を取材しました。当時、カンボジアはオンラインギャンブルと詐欺の取り締まりを強化しており、多くの詐欺拠点が閉鎖や移転を余儀なくされていましたが、Jinbei園区は依然として「営業」しており、園区に閉じ込められた複数の人々が記者に助けを求めてきました。当時、Jinbei園区の「オーナーは後ろ盾がある」と噂されていました。Jinbeiカジノ内は豪華で、プレイヤーが絶えず、24時間営業していました。

Prince Holding Group傘下のJinbeiカジノ。

関係者によれば、近年Chen Zhiの拠点は欧米市場向けに転換したとのことです。アメリカ財務省のデータによると、ここ数年アメリカではオンライン投資詐欺による経済的損失が増加し、総額は166億ドルを超えています。

起訴状によると、Prince Holding Groupが運営する拠点の主な詐欺は、いわゆる「ロマンス詐欺（Pig Butchering Scam）」で、精巧に設計された投資詐欺です。Chen Zhi本人はこれらの拠点の管理に直接関与し、詳細な利益記録を保存し、「ロマンス詐欺」と明記していました。

Prince Holding GroupのGolden Hong Parkでは、Chen Zhiが保存した帳簿に、各フロアが担当する詐欺の種類（「ベトナム注文詐欺」「ロシア注文詐欺」「欧米投資スクリプトチャット」「中国語での注文詐欺」など）が詳細に記録されていました。内部文書には被害者との信頼関係を築くためのガイドマニュアルも含まれ、「あまり美人でない」女性の写真をアイコンに使うことでアカウントをより本物らしく見せることを推奨していました。

Chen Zhiは電信詐欺共謀（Wire Fraud Conspiracy）とマネーロンダリング共謀（Money Laundering Conspiracy）の2つの罪で起訴されています。事件の規模が非常に大きいため、有罪となれば最大40年の懲役が科される可能性があります。

「詐欺帝国」の構築

10月、Chen Zhiが起訴された後、2015年に設立したPrince Holding Groupも注目を集めました。

Prince Holding Groupはカンボジアの首都プノンペンに位置し、カンボジア最大の企業グループの一つです。公式には30カ国以上で100社以上の事業体を運営し、不動産開発、金融サービス、観光、消費者サービスなどを手掛けています。グループ傘下にはPrince Real Estate Group、Prince Bank、Awesome Global Investment Groupなどの有名子会社があります。

Chen Zhiのビジネス帝国はカンボジア全土に広がっており、不動産投資だけでも20億ドルに上ります。プノンペンにある大型ショッピングモール「Prince Plaza」もその一つです。

さらに、Chen Zhiのビジネスの野心はすでに海外にも及んでいます。2025年2月以降、Prince Holding Groupは中国で「戦略的展開」を開始し、日本、タイ、ベトナム、ロシアなどの国々でもショールームを開設または準備中です。インターネット上ではこれらのショールームの開設に関する情報が今も検索できます。

しかし、起訴状はこのビジネス帝国の真の姿を明らかにしました：詐欺とマネーロンダリングがPrince Holding Groupの収入の大部分を占めており、合法的なビジネスの多くは利益を上げておらず、むしろ損失を出しており、その目的は詐欺とマネーロンダリングを隠すためでした。

詐欺の効率を高めるため、Chen Zhiと共犯者は先進的な犯罪機器を購入しました。起訴状によれば、2018年、共犯者の一人が違法なオンラインマーケットから数百万件の携帯番号とアカウントパスワードを購入し、Chen Zhi本人が保存した文書には「Golden Fortune Technology Park」の紹介が記載されていました。これは1250台の携帯電話と76,000のソーシャルメディアアカウントを管理する自動化コールセンターです。

詐欺拠点で詐欺に使われた自動化コールセンター。画像はアメリカ司法省の起訴状より

起訴状は、共犯者の一人が2022年夏に「2018年、Prince Holding Groupはロマンス詐欺と関連する違法活動だけで1日あたり3,000万ドル以上、年間で約110億ドルを稼いだ」と自慢していたと指摘しています。これはカンボジア当時のGDPのほぼ3分の1に相当します。

Prince Holding Groupは詐欺拠点の運営維持のために頻繁に暴力を使用していました。ある事件では、Chen Zhiが拠点で「問題を起こした」人物への暴行を許可しましたが、「殺さないように」と指示し、「彼らを見張り、逃がさないようにしなければならない」と付け加えました。起訴状にはChen Zhiが保存した暴力の証拠画像も含まれており、複数の人物に明らかな傷跡が見られました。起訴状は、2023年に25歳の中国人が残忍に殺害された事件がPrince Holding Groupと関係していると述べています。

この犯罪企業を守るため、Chen Zhiと共犯者は多国の公務員に組織的に賄賂を渡していました。共犯者の一人はPrince Holding Groupのリスクコントロール責任者に任命され、調査を監視し、外国の法執行官と腐敗取引を行っていました。

2023年5月、共犯者-2は高官と連絡を取り、その官僚はPrince Holding Groupの共犯者をトラブルから救うことができると述べました。見返りとして、共犯者-2はその官僚の息子を「面倒を見る」と申し出ました。

Chen Zhiが保存した賄賂帳簿によれば、2019年、共犯者の一人がある政府高官のために300万ドル以上のヨットを購入しました。Chen Zhi本人も別の政府高官のために数百万ドル相当の高級腕時計を購入しました。2020年、その官僚はChen Zhiが外交パスポートを取得するのを助け、Chen Zhiは2023年4月にそのパスポートでアメリカに渡航しました。

起訴状は、共犯者-2が「詐欺拠点で法執行の摘発があっても、我々は無傷だ」と自慢していたと指摘しています。Chen Zhi本人も、賄賂と引き換えに法執行の事前情報を得て制裁を回避したなど、特別な関係を他人に自慢していました。

127,271枚のbitcoin

Prince Holding Groupの詐欺の手はアメリカ本土にも及んでいました。ニューヨーク東地区では、「The Brooklyn Network」と呼ばれる現地組織がPrince Holding GroupのJinbei園区の投資詐欺を支援していました。詐欺師たちはメッセージアプリで被害者に連絡し、自分たちが暗号資産やFX市場で稼いでいると称していました。彼らは被害者を「アカウントマネージャー」と呼ばれる人物に紹介し、その人物が銀行口座情報を提供し、偽の取引プラットフォームで投資ポートフォリオを作成しました。

しかし、これらの銀行口座は実際にはBrooklyn Networkがニューヨークの金融機関でペーパーカンパニー名義で開設したものでした。被害者の資金は投資されることなく流用され、これらの口座を通じてマネーロンダリングされました。取引プラットフォーム上で表示される「成長」は完全に偽物でした。被害者が多額の資金を引き出そうとすると、取引手数料や税金、法的費用の支払いを求められ、最終的には連絡が完全に途絶えました。

2021年5月から2022年8月の間、Brooklyn NetworkはPrince Holding Groupの代理としてニューヨーク東地区および全米の250人以上の被害者から1,800万ドル以上を詐欺およびマネーロンダリングしました。

Chen Zhiと共犯者は複雑な多層ネットワークを使って巨額の犯罪収益をマネーロンダリングしていました。マネーロンダリング専門の両替商を利用し、Prince Holding Groupの詐欺活動で得た不正収益を受け取り、これらの資金を再びPrince Holding Groupに戻していました。一般的な方法は、bitcoinやステーブルコインの形で詐欺収益を集め、それを法定通貨に換金することです。マネーロンダラーはその後、これらの資金でクリーンなbitcoinや他の暗号資産を購入していました。

起訴状は、Chen Zhiがこれらのマネーロンダリング活動の調整に直接関与し、共犯者と違法両替商や地下銀行の利用について話し合っていたと指摘しています。Chen Zhiは「BTC洗浄」や「BTCマネーロンダラー」と明記された文書を保存していました。

カンボジアに拠点を置くHuione Group（汇旺集团、以下「Huione」）は今回の事件で主要なマネーロンダリング機関と認定されました。アメリカ財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）によれば、Huioneは2021年8月から2025年1月の間に少なくとも40億ドルをマネーロンダリングし、そのうち少なくとも3,700万ドルは北朝鮮関連のネットワーク盗難、少なくとも3,600万ドルは仮想通貨投資詐欺、約3億ドルはその他のネット犯罪から得たものでした。

Huioneの公式サイトによれば、2014年に設立され、世界に先進的なフィンテックサービスを提供するイノベーション企業を目指しています。複数の関係者は、HuioneとPrince Holding Groupには一定の関係があると界面ニュースに語っています。ある人は、Huioneの創業者はかつてChen Zhiの部下で、「以前はPrince Holding Groupの財務マネージャーだったようだ」と述べています。

Huioneは「世界最大のオンラインブラックマーケット」として以前から有名でした。暗号金融犯罪防止に取り組むアメリカのElliptic社の調査によれば、HuioneはTelegram（クロスプラットフォームのインスタントメッセージアプリ）上で「ワンストップ犯罪プラットフォーム」を構築し、多数のサードパーティ業者が技術ツール、個人情報、マネーロンダリングサービスを販売し、主に東南アジアの暗号資産詐欺グループや違法ネットワーク業者を対象としていました。2015年5月、TelegramはHuione関連のチャンネルとグループを全面的に封鎖しました。

2020年までに、Chen Zhiは約127,271枚のbitcoinという巨額のマネーロンダリング収益を蓄積し、自身がコントロールする非カストディアルウォレットに保管していました。現在の時価で、これらのbitcoinは約150億ドルに相当します。これらの暗号資産は25の暗号資産アドレスに保管されており、これらのアドレスはカストディアルでないウォレットで、Chen本人が管理・追跡していました。Chen Zhiは各プライベートキーに対応するウォレットアドレスと助記フレーズを自ら記録していました。

Chen Zhiがマネーロンダリング後に購入した仮想通貨アドレス（一部）。画像はアメリカ司法当局の起訴状より

FBIの暗号資産アナリストは、Chen Zhiが管理する25の暗号資産アドレスが13のクラスターに分類でき、資金の流入パターンが類似していることを特定しました。これらのアドレスは主に2つのルートから資金を受け取っていました：暗号資産マイニングと、中央集権型取引所（特にアメリカの法執行に協力しない取引所）からの間接送金です。

マネーロンダリングの過程では、複雑な「分散処理」と「集中移転」技術が使われていました。大量の暗号資産が何度も数十のウォレットに分割され、その後少数のウォレットに再統合されていました。これは資金源を混乱させる以外に商業的な目的はありませんでした。

例えば、あるケースでは、bitcoinマイニングプールからの資金が22の独立したアドレスに分散され、その後1つの集中移転アドレスに再統合され、最終的にChen Zhiが管理するウォレットに移されていました。別のケースでは、ある取引所からの資金が27のアドレスに分散され、同じ集中移転アドレスを通じて送金されていました。

Chen Zhiは詐欺収益を使って大規模な暗号資産マイニング事業を支援していました。これにはラオスのWarp Data社とそのテキサス子会社、さらにあるマイニング会社が含まれます。このマイニング会社はかつて世界第6位のbitcoinマイニング事業を担っていました。Chen Zhiは他人に「これらのマイニング事業は『コストがかからないので利益が大きい』」と自慢していました。

調査では、取引所からのbitcoin送金がマイニング収益と時間・金額ともに高度に一致しており、すべての資金がマイニング由来であるかのような偽装が意図的に行われていたことが判明しました。

起訴状によれば、現在Prince Holding Groupと関係する128社と18人がアメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）の制裁リストに掲載されています。これらの人物の多くはPrince Holding GroupのメンバーやChen Zhiの親族で、関連会社はカンボジア、シンガポール、イギリス領バージン諸島、ケイマン諸島、太平洋のパラオに登録されており、その大多数は「明確な実際の商業活動のないオフショアペーパーカンパニー」でした。口座開設時、これらの企業は虚偽の申告をしていました。

Chen ZhiおよびPrince Holding Groupの犯罪ネットワーク。画像はOFACより

例えば、ある企業が口座開設時に「独自取引と投資」を目的とし、収入源は「個人資産」、月間取引額は約200万ドルと申告していましたが、銀行記録では2020年2月に実際2,250万ドルの入金と2,180万ドルの出金があり、申告額を1,000％以上下回っていました。これはアメリカで複数の法律違反の疑いがあります。

最終的に、これらの資金の一部は高級旅行、娯楽活動、高価な物品の購入に使われました。購入品には腕時計、ヨット、プライベートジェット、別荘、高級コレクション品や希少品などが含まれています。これらの美術品の中には、ニューヨーク市のオークションハウスで購入したピカソの絵画もありました。

国内でもChen Zhiグループを捜査

界面ニュースの調査によると、過去15年間、国内の資本市場でもChen Zhiの活動が見られ、医療、エンターテインメント、テクノロジー、商業など多岐にわたっています。2010年、Chen Zhiは江門大誠医療機器有限公司の法人・執行取締役を務め、2011年には江西大麦互娱科技股份有限公司の取締役も務めていました。

その後数年間、彼は国内の複数の医療・商業会社の経営幹部となりました。現在もChen Zhiは台州港標貿易有限公司と珠海易生生物技術有限公司のマネージャー・執行取締役を務めており、前者では100％の株主でもあります。

Tianyanchaによれば、台州港標貿易有限公司（旧名：連雲港普標貿易有限公司）は2012年設立、浙江省台州市に位置し、主に卸売業を営む企業です。事業範囲には食品販売、農産物小売、ギフト・花販売、家具販売、化粧品販売、宝石小売、自動車部品販売、第二種医療機器販売などが含まれます。2015年、同社は2013年と2014年の年次報告書を規定通り提出しなかったため、経営異常リストに掲載されました。

界面ニュースの整理によれば、Chen Zhiはこれまで国内12社に投資しており、そのうち4社は「すでに抹消」、1社は「すでに取り消し」となっています。彼の投資比率と金額が最大の会社は重慶曲速無限股権投資基金管理有限公司（以下「曲速基金」）で、現在も存続しています。

Tianyanchaによれば、曲速基金は2015年設立、インターネット、モバイルインターネット、モバイルゲームおよび関連産業への投資に特化したハイテクベンチャーキャピタルファンドです。第一期ファンド規模は5億元で、中国のインターネット起業家や企業に資金を提供しています。登録資本金は5,000万元で、Chen Zhiが70％を保有しています。

2021年7月、同社は期限内に年次報告書を公示しなかったため、重慶両江新区市場監督管理局により経営異常リストに再度掲載されました。2024年10月、曲速基金は登記住所または営業所が連絡不能であるとして再び経営異常リストに掲載されました。

2022年12月9日、中国証券投資基金業協会（以下「中協会」）は《重慶正銀広恵股権投資基金管理有限公司など27社の期限満了で特別法律意見書を提出しなかった私募ファンド管理人登録の抹消に関する公告》（以下「公告」）を発表しました。

この《公告》によれば、曲速基金を含む27社の私募ファンド管理人は異常経営状態にあり、書面通知発出後3カ月以内に規定に合致した特別法律意見書を提出できなかったため、中協会はこれら27社の私募ファンド管理人登録を抹消し、該当事例を資本市場誠信データベースに記録しました。

2025年3月、重慶証監局は抜き打ち検査後、再度曲速基金について声明を発表しました：同社は2022年12月9日に中国証券投資基金業協会により私募ファンド管理人資格を抹消されており、私募ファンド業務資格を持たず、「ファンド」「ファンド管理」「私募」などの名称や類似名称を使って私募ファンド業務を行うことはできません。

しかし現時点で、曲速基金はまだ名称変更を行っていません。

10月22日午前、界面ニュース記者はこの件で重慶証監局に電話取材しました。担当者は、2022年12月に曲速基金が私募資格を抹消されて以来、重慶証監局は何度も名称変更を督促し、外部にもリスク警告を行ってきたと述べました。

過去に違法記録があるか、適法かどうかについては、曲速基金の抹消から時間が経過しているため、重慶証監局は正確な回答ができないと説明しました。担当者は「彼の私募資格は3年前に抹消されており、すでに当局の管轄外です」と述べ、さらなる質問は重慶の他の部門に問い合わせるよう勧めました。

実際、英米の共同告発前に、国内でもChen Zhiグループに対する取り締まりが行われていました。

2020年、北京市公安局は「カンボジアPrince Holding Group特大越境オンラインギャンブル犯罪グループ」に対する5.27特別捜査チームを設立し、立件捜査を行いました。2023年、四川省旺蒼裁判所は特大越境オンラインカジノ開設事件の公判を開きました。関係者Yuan Mouhuaは2016年以降、Prince Holding Groupの関係者と共謀し、中国人を対象としたオンラインギャンブル会社を設立し、事件総額は50億元を超えました。

詐欺拠点内で虐待された囚人。画像はアメリカ司法省の起訴状より

カンボジアの波紋

一方で米英両国から「ネット詐欺の巨頭」と呼ばれ、他方でカンボジアのビジネス界で名を馳せるChen Zhi。

10年前、Prince Holding Group設立以来、Chen Zhiは「公益」の側面を意識的にアピールしてきたようです。カンボジアでは多くの慈善プロジェクトを立ち上げ、Prince Holding Groupはこれらを「Prince Charity」と統一命名し、教育・青少年育成、医療、地域参加、スポーツなどに注力しているとしています。Chen Zhi本人も公式サイトで「カンボジアビジネス界で尊敬される起業家」と称されています。

いわゆるPrince Charityの中には、彼自身の名前を冠した「Chen Zhi奨学金」があり、これがモデルプロジェクトとされています。提携校にはプノンペン王立大学（情報工学、コンピュータサイエンス、国際ビジネスマネジメント、メディア・コミュニケーション）、カンボジア工科大学（土木工学）、国立経営大学（デジタル経済・観光専攻）などがあります。

支援を受けた学生はすべてChen Zhiのビジネス領域と関連していることが分かります。この行動が自らのための専門人材育成を意図しているかは不明です。

公式サイトによれば、7年間で400人のカンボジア大学生に全額奨学金、手当、インターンシップ、就職機会を提供しています。また、「280件以上の慈善活動を実施し、150万人以上が恩恵を受け、寄付総額は1,800万ドルを超えた」とも記載されています。

災害救済や医療分野でもPrince Holding Groupは大規模な寄付を行っています。公式サイトの記事では、Chen Zhiが現地政府の呼びかけに積極的に応じ、防疫・災害救援活動に寄付や物資を提供し、「過去6年間でPrince Holding Groupはカンボジアに20億ドル以上を投資した」と述べられています。

近年、Chen ZhiとPrince Holding Groupはそれぞれ複数の国際ビジネス賞を受賞しています：カンボジア最優秀社会経済発展貢献賞（International Finance Awards）、年間傑出人物（2024年Global Economic Awards）、企業社会責任イノベーション功績賞（2025年Asia-Pacific Stevie Awards）。

カンボジアでは、Chen Zhiは単なる著名な起業家や慈善家にとどまらず、政府から公式に爵位も授与されています。

最近、カンボジア内務省の報道官Duo Sukaは、カンボジア政府はアメリカとイギリスがPrince Holding Groupおよび創業者Chen Zhiに対して法的措置を取る際、十分な証拠を提供することを望むと述べました。

彼は、Chen Zhiがカンボジア国籍を取得した手続きは法に則っていると述べました。Duo Sukaは、Prince Holding Groupのカンボジアでの運営は現地法に完全に準拠しており、他のカンボジア投資企業と同等の待遇を受けていると考えています。

また、確かな証拠があればカンボジアは調査に協力する意向を示しつつ、「カンボジア政府自体はPrince Holding GroupやChen Zhiに不正行為があるとは指摘していない」と強調しました。

いずれにせよ、Chen ZhiおよびPrince Holding Groupの事件の波紋は、カンボジアで大きな津波のような影響をもたらしています。現地の中国語メディア関係者は、最近友人たちがこの件について話題にしており、カンボジア市民もSNSで「Chen Zhiの本性が分かった」「この腫瘍を取り除くべき」「逮捕すべきだ」などとコメントしていると述べました。

Chen Zhiの現在の行方は不明で、Prince Holding Group公式サイトの情報も2025年4月で止まっています。最新のニュースは「Prince Holding Groupが『Chen Zhi奨学金』銀賞を受賞、カンボジア教育普及を支援」となっています。

Prince Holding Group公式サイトには外部向けの電話番号は公開されておらず、メールアドレスのみが記載されています。界面ニュースはこのメールアドレスを通じて取材依頼を送りましたが、記事執筆時点で返答はありませんでした。Prince Holding Groupの元ブランド部門スタッフを名乗る人物は、Chen Zhiがグループ内で多様なプロジェクトに関与しており、合法ビジネスもあればグレーゾーンや違法行為もあったが、一般社員は詳細を知らなかったと語りました。事件が明るみに出た後、一部の退職者は連座を恐れて「不安が広がっている」と述べました。

今回の事件の余波で、Huioneに預けていた仮想通貨が消えることを恐れ、多くのカンボジア市民がHuioneのオフライン店舗に並んで現金化を求めました。待ちきれない人は他のルートで9割のレートで現金化するしかありませんでした。

10月17日午後、ある中国系女性はプノンペンの店舗で3時間並び、ようやく現金を受け取りました。彼女は現場の混雑した行列の動画を撮影し、次に現金化する人に「食料と椅子を持ってきて、すごく混んでるから」とアドバイスしていました。

（Yang Ling、Qiu Yifan、Lin Bingは仮名）