米国、CambodiaのPrince Groupが運営する詐欺に関連した140億ドル相当のBitcoinを押収　暗号資産を使った資金洗浄

アメリカの検察当局は、カンボジアのPrince Groupを電信詐欺およびマネーロンダリング共謀の罪で起訴し、史上最大級の金融摘発の一環として140億ドル相当のBitcoinを押収しました。

カンボジアのPrince Groupは、中国系カンボジア人の大富豪Chen Zhiが率いるコングロマリットで、不動産開発、金融、消費者サービスにまたがる正当な多国籍企業を装っていました。しかし、アメリカ司法省によると、これはすべて、暗号資産詐欺、人身売買、マネーロンダリングを通じて数千人の被害者を搾取する広範な犯罪帝国を隠すための偽装だったとされています。

司法省は、グループの会長を務め、カンボジアとイギリスの二重国籍を持つChenを起訴し、投資家を欺き、不正資金を東南アジア全域に広がるペーパーカンパニーや詐欺事業を通じて洗浄する大規模な国際ネットワークを組織したと非難しています。

裁判所の提出書類によると、Chenはカンボジア国内に少なくとも10か所の詐欺拠点を管理しており、そこでは強制労働者が世界中の被害者を標的とした「pig butchering」詐欺を行わされていたとされています。

カンボジアはこのような詐欺拠点の温床として悪名高く、ミャンマー、ラオス、フィリピン、マレーシア、ベトナムなどの国々とともに、東南アジアで同様の犯罪ネットワークが急増している地域の一つです。

「強制労働者は刑務所のような施設に閉じ込められ、産業規模でオンライン詐欺を実行させられ、世界中の数千人、アメリカ国内の多くの人々も標的となりました」と国家安全保障担当司法次官補John A. Eisenbergは声明で述べています。

Chenが管理する拠点には「phone farm」が設置されていたとされ、Chenの共犯者が数百万件の携帯電話番号を調達してできるだけ多くの被害者に接触できるようにしていました。摘発時に発見された2つのphone farmには、1,250台の携帯電話があり、約76,000の詐欺用SNSアカウントを管理していたと報告されています。

当局はまた、Prince Groupが所有する文書も押収し、潜在的な被害者との信頼を築くための詳細な手順が記されていました。アドバイスには、リアルなSNSの人物像を使うこと、一貫したコミュニケーションを保つこと、「美しすぎる」女性のプロフィール写真は避けて詐欺をより本物らしく見せることなどが含まれていました。

暗号資産を使った資金洗浄

検察当局によると、Chenとその仲間は盗んだ資金をプライベートジェット、高級不動産、希少な美術品など贅沢な生活のために使い、その一方でオンラインギャンブルや暗号資産マイニング事業など複雑なマネーロンダリング経路を通じて犯罪収益の出所を隠していました。

Chenの指示のもと、Prince Groupのメンバーは「spraying」や「funneling」といった高度な暗号資産洗浄手法を用いていました。sprayingは盗んだ資産を数千のウォレットアドレスに素早く分散させて追跡を困難にし、funnelingはこれらの資金を中間ウォレットや取引所を経由させてからstablecoinや法定通貨に換金する手法です。

捜査当局は、グループが暗号資産ミキサー、OTCブローカー、オフショア取引所などを利用し、収益をグローバルな金融システム内で発見されずに循環させていたとみています。

当局は、Chenとそのネットワークが管理するウォレットから約127,271 Bitcoinを押収し、現在もアメリカの管轄下で捜査が続いています。

司法省によると、Chenは有罪判決を受けた場合、最長40年の懲役刑に直面しており、依然として逃亡中です。当局は彼の所在を明らかにしていませんが、国際的な捜索と逮捕の努力が続けられていると報じられています。

一方、Prince Groupは国際的な犯罪組織と認定され、グループに関連する人物はアメリカで制裁対象となっています。

昨年、アメリカは、同様に強制労働者を搾取した暗号資産詐欺事業を運営していた大富豪で上院議員のLy Yong Phatが率いる別のカンボジアのビジネス帝国にも制裁を科しました。