米国、強制労働を利用した暗号資産詐欺事件で150億ドル相当のBitcoinを押収

米国連邦捜査官は、カンボジアの犯罪ネットワークによるものとされる、歴史的な150億ドル相当のBitcoinを押収しました。このネットワークは、強制的に人身売買された個人に、世界規模で高度な暗号資産「豚殺し」詐欺を実行させていたとされています。

10月14日、米国司法省（DOJ）は史上最大の没収措置を発表し、英国およびカンボジア国籍のChen Zhiに関連するアンホステッドウォレットから約127,271 Bitcoin（BTC）、約150億ドル相当を押収しました。

連邦検察官はブルックリンで起訴状を公開し、Prince Group会長がカンボジアで強制労働施設を運営する国際的な犯罪組織を主導していたと告発しました。

DOJは、これらの施設が産業規模の「豚殺し」詐欺の原動力であり、世界中の被害者を騙していたと主張しています。ブルックリンを拠点とする一つのセルだけで、250人以上から数百万ドルを詐取していました。Chen Zhiは依然として逃亡中です。

Prince Group帝国の内幕

公開された起訴状によると、Chen Zhiは2015年頃にPrince Groupを設立し、合法的な多国籍コングロマリットの会長としての公的イメージを築いていました。同グループの事業ポートフォリオには、不動産開発、金融サービス、消費者サービスが含まれ、30カ国以上で事業を展開していたとされています。

連邦検察官は、この広範な企業ネットワークは、巧妙に偽装されたフロントに過ぎなかったと主張しています。合法的なビジネスの仮面の裏で、Zhiとその幹部たちは組織をアジアで最も強力な国際犯罪組織の一つへと変貌させ、そのグローバルなネットワークを利用して残忍な詐欺活動を指揮していたとされています。

秘密裏の犯罪活動は、トップから直接指示されていたとされています。裁判所の文書によれば、Zhiは詐欺施設の管理に個人的に関与し、利益や個々の部屋で行われていた特定の詐欺スキームを詳細に記録していました。

また、彼は「電話ファーム」と呼ばれる自動化されたコールセンターを監督していたともされており、これらの施設内で数千台の電話と数百万の電話番号を使って世界中の被害者を標的にしていました。起訴状はさらに、Zhiが人身売買された労働者に対する暴力の使用について部下と直接やり取りし、「問題を起こした」者には暴力を振るうよう指示したが、「死ぬまで殴ってはいけない」と注意していたと主張しています。

検察は、監禁された個人が高い壁と有刺鉄線で囲まれた刑務所のような施設で、意思に反して拘束され、メッセージアプリやSNSを通じて潜在的な被害者に接触することを強制されていたと主張しています。信頼できる人物を装い、時間をかけて関係を築いた後、会話を詐欺的な暗号資産投資へと誘導していました。

被害者は高いリターンを約束され、指定されたアカウントに暗号資産を送金するよう説得されましたが、資金は盗まれ、組織の利益のために資金洗浄されていました。この「豚殺し」プロセスは、強制労働によって推進され、数十億ドルの不正利益を生み出していました。

帝国のデジタル利益の資金洗浄

莫大な不正資金の流れを隠すため、Prince Groupの関係者はZhiの指示のもと、高度な暗号資産資金洗浄技術を駆使していました。検察は、「スプレーイング」や「ファンネリング」と呼ばれる手法の使用を詳述しており、これは大量の暗号資産を多数のウォレットに何度も分割し、その後再統合することで監査の痕跡を断ち切るものです。

犯罪収益の一部は、様々な暗号資産取引所のウォレットに保管されたり、従来の法定通貨に換金されたりしていました。しかし、押収された資産の中核をなす127,271 Bitcoinはアンホステッドウォレットに保管されており、Zhiがプライベートキーを個人的に管理していました。

Zhiとその関係者は、不正に得た利益を使って、時計、ヨット、プライベートジェット、別荘など、驚くほど贅沢な生活を送っていたとされています。

特に注目すべきは、Zhiが盗んだ資金を使い、ニューヨークのオークションハウスでピカソの絵画を購入し、人間の苦しみの成果を世界で最も排他的な高級市場に組み込んでいたとされる点です。