米国がアジア最大の国際犯罪組織のリーダーである陳志を起訴、数十億ドル規模の暗号資産詐欺の疑い

ChainCatcherの報道によると、公式文書に基づき、米国ニューヨーク東部地区連邦裁判所は2025年10月8日、カンボジアの企業グループPrince Holding Groupの創設者兼会長であるChen Zhi（別名“Vincent”）を正式に起訴しました。起訴状によれば、Chen Zhiは2015年以降、不動産および金融サービスを表向きの事業とするPrince Groupを、アジア最大級の国際犯罪組織の一つに発展させ、カンボジア国内に少なくとも10カ所の強制労働詐欺拠点を設立し、「豚を殺す」型の暗号資産投資詐欺などを実施し、世界中の被害者に数十億ドル規模の損失をもたらしました。

検察によると、Chen Zhiおよびその共犯者は、外国公務員への贈賄や暴力的手段による犯罪活動の保護、さらに専門的なマネーロンダリングネットワークおよびPrince Group傘下のオンラインギャンブル、暗号資産マイニングなどの事業を利用して犯罪収益の洗浄を行っていました。2020年時点で、Chen Zhi個人は約127,271枚のbitcoinを保有しており、米国政府はこれらの資産の没収を求める方針です。Chen Zhiは電気通信詐欺共謀罪およびマネーロンダリング共謀罪で起訴されています。本件はRachel P. Kovner判事が審理を担当しています。