イラン軍を支援する「Shadow Banking Network」が米国政府によって制裁

米国財務省は、イランの軍事支援のために世界中で資金を移動させていたとされる「シャドーバンキングネットワーク」に制裁を科しました。

財務省の外国資産管理局（OFAC）は、イランの金融仲介者2名と、香港およびアラブ首長国連邦（UAE）を拠点とする十数名の個人および団体に制裁を科しました。

規制当局は、制裁対象となった関係者が、イラン産石油の販売による資金移転を調整し、海外のペーパーカンパニーや暗号資産（crypto）を通じてマネーロンダリングを行い、既存の制裁を回避していたと非難しています。

OFACはまた、イラン軍がこの資金を地域のテロリスト代理組織の支援や高度な兵器システムの開発に利用していると主張しています。

規制当局によると、イラン国籍のAlireza DerakhshanとArash Estaki Alivandは、フロント企業のネットワークを利用し、2023年から2025年の間にイラン政府の石油販売のために1億ドル（100 millions dollars）以上のcryptoを購入したとされています。

OFACは、制裁対象となった個人および団体の米国内の財産権益は凍結され、報告されなければならないと指摘しています。

「さらに、1人または複数の制裁対象者が直接的または間接的に、単独または合計で50％以上所有する団体も凍結されます。OFACによって発行された一般または特定のライセンスによって許可されている場合、または免除されている場合を除き、OFACの規則は、米国人または米国内（または米国を通過する）による、制裁対象者の財産または財産権益に関わるすべての取引を原則として禁止しています。」

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