カンボジアのHuione保証が世界的な詐欺で110億ドルを引き起こしたとされ、ユーザーは主にUSDTで取引

7月10日（ブルームバーグ）-- カンボジアの支配層に関連するオンライン金融プラットフォーム「Huione Guarantee」が、特に貯金箱詐欺を含む世界的な詐欺経済を11億ドル規模で助長している疑いがあると、CoinDeskが独自の調査と暗号追跡会社Ellipticを引用して報じた。このプラットフォームは、Telegramメッセージングシステムを介したピアツーピア取引のための預金およびエスクローサービスを提供しており、リストされているサービスには深刻な偽造詐欺、マネーロンダリング、貯金箱詐欺が含まれている。ユーザーは主に世界最大のステーブルコインであるUSDTを取引に使用しており、Ellipticは資金の流れを追跡できると述べている。

Ellipticの共同創設者兼主任科学者であるトム・ロビンソンは、Huione Guaranteeが元々この目的で設立されたかどうかは不明だが、確かにサイバー詐欺師の主要な市場となっていると述べた。Ellipticによると、Huione Guaranteeはカンボジアのフン家（フン・マネット首相を含む）に関連するカンボジアのHuioneグループの一部である。CoinDeskはHuione Guaranteeの関係者に連絡を試みたが成功せず、サイト上のTelegramアドレスはダウンしており、メールの返信も受け取っていない。カンボジア閣僚評議会事務局もコメントを求めるメールに応じなかった。ウェブサイトには、顧客の具体的なビジネスには関与しておらず、または認識しておらず、取引の両当事者が商品と支払いを受け取ることを保証する責任のみを負うとの免責事項が含まれている。

さらに、5月にはCoinbase、Kraken、Meta、Ripple、Tinder、Hingeなどの企業がユーザーを保護するために「Tech Against Fraud」連合を結成した。1月には、USDTの発行者であるTetherが、国連薬物犯罪事務所がUSDTのマネーロンダリングの媒介としての普及を指摘した際に懸念を表明し、Tetherのスポークスパーソンは今日、ブロックチェーンアナリストが対話相手と直接関与するのではなく、調査結果を公表することを選択すると、傍観者効果に寄与する可能性があると述べた。これは、不正行為を観察しながらもそれを記録することを選び、ソーシャルメディアで注目と名声を得ることを優先し、介入を優先しないことを意味する。