アルゼンチン、125万ドルの仮想通貨詐欺の首謀者容疑者3人を拘束、1億ドル以上のマネーロンダリングに関与した可能性あり

5月11日のニュースによると、以前アルゼンチンで仮想通貨投資詐欺に参加したとして中国人2人とアルゼンチン人1人が拘束された。地元メディアによると、警察はこの活動を取り締まり、違法な仮想通貨マイニング活動の舞台となったスーパーマーケットを襲撃し、数十枚のグラフィックスカードを押収した。フェルナンド・バルバテッリと名乗るアルゼンチン国民は、別の国民の身元を盗み、チリ国民とメキシコ国民に仮想通貨投資の機会を提供し、被害者をだまして20ビットコイン（125万ドル相当）を投資させた疑いがある。捜査の結果、拘束された中国人の1人が過去2年間に仮想通貨ウォレットを使用して1億ドル以上を送金していたことが判明した。中国人らはこの計画への関与のみで起訴されているが、関係者らは、活動の規模からマネーロンダリング罪も含まれる可能性があると述べた。