In breve
- La senatrice Elizabeth Warren si è espressa sui potenziali rischi per la sicurezza associati agli exchange decentralizzati, citando PancakeSwap in una lettera questa settimana.
- La senatrice del Massachusetts ha scritto al Segretario del Tesoro Scott Bessent e al Procuratore Generale Pamela Bondi, esprimendo preoccupazioni.
- La Warren ha richiesto risposte entro il 12 gennaio sui potenziali rischi e su eventuali azioni in corso da parte dell'agenzia.
La senatrice Elizabeth Warren sta lanciando un allarme sui potenziali rischi per la sicurezza nazionale degli exchange decentralizzati (DEX), puntando il dito su PancakeSwap data la sua presunta connessione con il trading della stablecoin USD1 legata a Trump e fondi rubati da hacker nordcoreani.
In una lettera inviata questa settimana al Segretario del Tesoro Scott Bessent e al Procuratore Generale Pam Bondi, la Warren ha chiesto risposte entro il 12 gennaio riguardo alle lacune lasciate dalle autorità statutarie e regolamentari che rendono gli Stati Uniti vulnerabili a rischi per la sicurezza nazionale in relazione ai DEX e a qualsiasi azione che l'agenzia sta intraprendendo per prevenire conflitti di interesse legati alle criptovalute, incluso all'interno della famiglia Trump.
“Voi e i vostri dipartimenti avete responsabilità significative per la salvaguardia del popolo americano e del sistema finanziario degli Stati Uniti,” ha scritto la Warren. “Il pubblico merita di sapere se state indagando sui gravi rischi identificati dagli esperti di sicurezza nazionale e dall'industria delle criptovalute stessa.”
La Warren ha supportato la sua richiesta con rapporti blockchain della società di analisi Allium e della società investigativa TRM Labs, che evidenziano il ruolo di PancakeSwap e degli strumenti DeFi come gli exchange decentralizzati nel più grande furto di criptovalute di sempre, un furto da 1.4 billions di dollari dall'exchange Bybit avvenuto a febbraio.
Secondo la ricerca di Allium, circa il 20% dei fondi rubati, ovvero 263 milioni di dollari, sono stati riciclati solo tramite PancakeSwap.
La Warren sottolinea il fatto che gli utenti on-chain possono utilizzare i DEX senza rigorosi controlli dei programmi anti-riciclaggio, come le procedure know your customer (KYC), permettendo loro di “sfruttare le piattaforme decentralizzate per spostare, mescolare e incassare fondi illeciti.”
“Senza monitoraggio regolamentare, gli attori illeciti potranno sempre più acquisire asset crypto su exchange decentralizzati, e poi facilitare transazioni finanziarie senza dover incassare tramite istituzioni che altrimenti avrebbero potuto monitorare e segnalare attività sospette alle forze dell'ordine,” ha scritto.
Oltre agli attacchi della Corea del Nord, la Warren ha anche evidenziato il ruolo di PancakeSwap nel trading di USD1—la stablecoin ancorata al dollaro del progetto DeFi sostenuto da Trump, World Liberty Financial. A giugno, il DEX ha collaborato con World Liberty Financial in una promozione di liquidità che ha incentivato il trading nelle coppie USD1, offrendo oltre 1 milione di dollari in premi in un periodo di quattro settimane.
La settimana scorsa, la stablecoin collegata a Trump è diventata una “parte centrale” dell'infrastruttura di Binance, pochi mesi dopo la grazia al co-fondatore Changpeng “CZ” Zhao. Binance ha negato che ci sia alcun collegamento tra la grazia al suo ex CEO e l'integrazione ampliata di USD1.
La senatrice del Massachusetts in precedenza ha denunciato la grazia del Presidente al co-fondatore di Binance, e ha chiesto chiarimenti al DOJ sui legami dell'azienda con il presidente.
“Sono particolarmente preoccupata per qualsiasi indebita influenza politica da parte dell'amministrazione Trump sulle decisioni di enforcement,” ha scritto la Warren nella lettera di questa settimana, “perché PancakeSwap avrebbe ‘suscitato interesse tra i trader per utilizzare monete emesse dalla principale società crypto della famiglia Trump, World Liberty Financial.’”
La Warren è da tempo scettica sulle criptovalute e sui potenziali danni per le persone comuni, ed è stata critica nei confronti del collegamento dell'attuale presidente con l'industria.
In ottobre, lei e il collega senatore Bernie Sanders hanno criticato un ordine esecutivo di Trump che avrebbe permesso agli investitori di esporsi alle criptovalute nei loro piani 401(k).
Prima di ciò, la Warren ha criticato l'industria del lobbying crypto mentre lanciava allarmi sul GENIUS Act focalizzato sulle stablecoin—avvertendo che la regolamentazione crypto allora in sospeso "potenzia la corruzione del Presidente Trump”—e ha chiesto indagini sulla meme coin TRUMP lanciata a gennaio.
Le sue critiche non sono isolate. Il mese scorso, i Democratici della Camera hanno riassunto che la Casa Bianca di Trump è “l'operazione crypto startup più corrotta al mondo,” dopo aver costruito un rapporto di parte sui legami della famiglia con le criptovalute.
Il rapporto ha citato una
