Il detective crypto ZachXBT afferma che l’attore minaccioso britannico legato al furto di 243 milioni di dollari ai creditori di Genesis è “probabilmente stato arrestato”

Il detective blockchain pseudonimo ZachXBT ha affermato venerdì che un attore minaccioso britannico legato a un furto di 243 milioni di dollari da un singolo creditore Genesis su Gemini potrebbe essere stato preso in custodia dalla polizia.

In un post del 5 dicembre sul suo canale ufficiale Telegram, ZachXBT ha dichiarato che “l’attore minaccioso britannico Danny / Meech alias Danish Zulfiqar (Khan) sembra sia stato probabilmente arrestato dalle forze dell’ordine e abbia avuto asset crypto sequestrati.”

Ha indicato circa 18,58 milioni di dollari in crypto attualmente presenti all’indirizzo Ethereum “0xb37...9f768”, che ha detto essere associato all’hacker sospettato. Il detective web3 ha aggiunto che “molti indirizzi a lui collegati che stavo monitorando hanno consolidato fondi su 0xb37d in un modello simile ad altri sequestri delle forze dell’ordine.”

ZachXBT, che si è costruito una reputazione per il tracciamento di presunte frodi crypto e per aver aiutato vittime e forze dell’ordine a recuperare asset rubati, ha inoltre affermato che Danny era “ultimo noto a Dubai” e che si “presume che una villa sia stata perquisita e che anche altre persone presenti siano state arrestate”, aggiungendo che diverse persone precedentemente in contatto con il sospetto sono diventate irraggiungibili negli ultimi giorni, secondo il suo post.

Al momento della pubblicazione, non ci sono state dichiarazioni pubbliche da parte della polizia di Dubai o dei regolatori degli Emirati Arabi Uniti, e The Block non ha identificato alcun rapporto dei media locali che confermi una perquisizione in villa, arresti o sequestri legati a Zulfiqar, al furto del creditore Genesis o al precedente incidente di SIM swap Kroll.

Il furto da 243 milioni di dollari al creditore Genesis

Le ultime affermazioni si inseriscono in un’indagine ampia su uno dei più grandi furti individuali di crypto conosciuti.

Nel settembre 2024, ZachXBT ha pubblicato un thread dettagliato sostenendo che tre aggressori erano coinvolti nel furto di circa 243 milioni di dollari in bitcoin — 4.064 BTC all’epoca — da un singolo creditore Genesis il 19 agosto 2024.

La vittima avrebbe detenuto fondi su Gemini, utilizzato come interfaccia di scambio. Secondo ZachXBT e successivi report di The Block, il furto è stato eseguito tramite sofisticate tecniche di ingegneria sociale.

Gli aggressori si sarebbero spacciati per il supporto Google, convincendo la vittima a reimpostare l’autenticazione a due fattori per il suo account Gemini, e utilizzando un software di accesso remoto per ottenere un controllo più profondo. Da lì, hanno ottenuto le chiavi private della vittima e svuotato il wallet, facendo transitare i 4.064 BTC attraverso una rete di exchange e servizi di swap.

All’epoca, ZachXBT aveva identificato tre principali sospetti tramite i loro nickname online — “Greavys”, “Wiz” e “Box”, successivamente identificati come Malone Lam, Veer Chetal e Jeandiel Serrano — e aveva condiviso le sue scoperte con le forze dell’ordine.

I procuratori statunitensi hanno da allora avviato una serie di casi collegati alla stessa costellazione di attività. Nel settembre 2024, il Department of Justice ha incriminato due sospetti in relazione a quella che ha descritto come una truffa in criptovalute da circa 230 milioni di dollari che coinvolgeva furti da account di vittime, e successivamente ha reso pubbliche accuse più ampie di racket che includevano uno schema da 263 milioni di dollari comprendente il furto di oltre 4.100 bitcoin da un creditore Genesis.

Documenti giudiziari e copertura correlata hanno dettagliato un mix di ingegneria sociale, SIM swap e persino furti fisici, con i cospiratori che avrebbero speso milioni di dollari in auto di lusso, viaggi e vita notturna.

Un imputato, identificato come Chetal, ha affrontato ulteriori problemi legali dopo aver presumibilmente partecipato a un altro furto crypto da 2 milioni di dollari mentre era in libertà su cauzione.