Chen Zhi del "Prince Group" è stato accusato di aver acquistato una villa di lusso in Giappone e di aver fondato 3 aziende; il prezzo degli appartamenti di seconda mano nel complesso residenziale acquistato è di circa 10,33 milioni di dollari.

PANews, 18 novembre — Secondo quanto riportato da Elephant News, il presidente del “Prince Group” della Cambogia, Chen Zhi, avrebbe tentato di ottenere un permesso di soggiorno a lungo termine in Giappone fondando un’azienda nel Paese e acquistando una villa di lusso in una zona residenziale esclusiva di Tokyo. Negli ultimi anni, il “Prince Group” ha fondato tre società collegate in Giappone, tra cui la società di consulenza Prince Japan fondata nel 2023, la società immobiliare Canopy Sands Development Japan Co. fondata nel 2024 e una società fondata personalmente da Chen Zhi nel 2022. Queste aziende hanno organizzato seminari per promuovere progetti immobiliari di fascia alta in Cambogia, sospettate di utilizzare proventi illeciti per lo sviluppo e il riciclaggio di denaro attraverso la vendita.

Secondo il rapporto, la residenza iniziale di Chen Zhi era registrata vicino alla sede centrale del Prince Holding Group a Phnom Penh, Cambogia, ma nel 2024 è stata cambiata in un appartamento di lusso nel quartiere Minato di Tokyo. Si dice che l’appartamento abbia una superficie superiore a 150 metri quadrati, con un affitto mensile di diversi milioni di yen, e che alcune proprietà di seconda mano superino il prezzo di 1,6 miliardi di yen (circa 10,33 milioni di dollari). Sebbene Chen Zhi si rechi spesso in Giappone, i residenti locali non lo hanno mai visto di persona.

In precedenza, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti aveva accusato il “Prince Group” di coinvolgimento in una vasta truffa di investimenti e in reati di riciclaggio di denaro, chiedendo la confisca di circa 12 miliardi di dollari in asset bitcoin detenuti da Chen Zhi. Di fronte alle pressioni delle sanzioni, il “Prince Group” ha rilasciato una dichiarazione a novembre negando tutte le accuse, affermando che le indagini sono infondate e mettendo in dubbio l’intenzione degli Stati Uniti di confiscare illegalmente gli asset. Tuttavia, Stati Uniti e Regno Unito hanno già imposto sanzioni congiunte e altri Paesi hanno avviato indagini.