Uomo cinese arrestato a Bangkok per presunto schema Ponzi crypto da 14 milioni di dollari

Le autorità thailandesi hanno catturato un cittadino cinese ricercato per aver presumibilmente gestito uno schema Ponzi crypto multimilionario che ha preso di mira quasi 100 persone in Cina.

Gli agenti di polizia hanno fatto irruzione in una residenza di lusso a tre piani nel distretto Wang Thonglang di Bangkok e hanno arrestato il presunto sospetto Liang Ai-Bing.

Gli investigatori affermano che Liang faceva parte di una presunta operazione composta da cinque persone che ha creato e promosso una piattaforma DeFi fraudolenta chiamata “FINTOCH” tra dicembre 2022 e maggio 2023. 

Secondo un report dei media locali, Liang aveva affittato la proprietà per circa 4.645 dollari al mese dalla fine dello scorso anno, vivendo da solo mentre sfuggiva alle forze dell'ordine cinesi. 

L'operazione è stata il risultato della cooperazione di intelligence tra la polizia thailandese e quella cinese, che ha portato all'emissione di un mandato di perquisizione da parte del Tribunale Penale, secondo quanto riportato.

"Sembra che il team dietro il ponzi @DFintoch abbia probabilmente effettuato un exit scam con 31,6 milioni di USDT su BSC dopo che i fondi sono stati trasferiti su più indirizzi su Tron/Ethereum e le persone hanno segnalato l'impossibilità di prelevare," ha tweeted l’investigatore onchain ZachXBT a maggio 2023, rivelando la truffa.

Le autorità cinesi avevano precedentemente identificato gli altri presunti membri come Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que e Zuo Lai-Jun. Zuo è stato arrestato in Cina e rilasciato su cauzione; gli altri sarebbero fuggiti.

La piattaforma, marchiata come “Morgan DF Fintoch”, ha falsamente dichiarato legami con Morgan Stanley, una dichiarazione che la banca d'investimento ha pubblicamente smentito nel 2023, denying any association con il progetto.

FINTOCH presentava persino un falso CEO di nome "Bob Lambert", la cui foto del profilo era in realtà quella dell’attore Mike Provenzano, apparso in diversi cortometraggi e serie.

Nonostante un warning della Monetary Authority of Singapore all’inizio di maggio 2023, i fondatori hanno incassato oltre 31 milioni di dollari in fondi degli utenti prima che la piattaforma crollasse.

La piattaforma di bug bounty Immunefi ha riportato che il rug pull di FINTOCH was one of two major incidents che hanno contribuito a un aumento del 63% delle perdite crypto nel Q2 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022. 

Liang deve rispondere di accuse per possesso illegale di armi da fuoco e ingresso illegale in Thailandia, con le autorità che stanno coordinando la sua estradizione in Cina, secondo il report.

Il caso FINTOCH presenta somiglianze con operazioni di frode crypto più ampie che hanno devastato vittime in tutto il mondo. 

All’inizio di questo mese, gli Stati Uniti hanno annunciato di voler forfeiture of 127,271 BTC, per un valore di oltre 14,2 miliardi di dollari, da Chen Zhi, fondatore del Prince Holding Group con sede in Cambogia, in un caso che coinvolgeva truffe crypto di tipo "pig butchering" in cui individui trafficati erano costretti a operare sotto minaccia di violenza.