La Corte argentina ha chiesto l'arresto degli alleati del Presidente nello scandalo LIBRA

Un querelante nel caso penale argentino che indaga sullo scandalo LIBRA ha richiesto l’arresto immediato di due figure vicine al Presidente Javier Milei, che erano associate al lancio del token avvenuto a febbraio.

Sviluppi recenti nell’indagine hanno anche rivelato che Milei ha sottostimato in modo significativo il numero di commercianti argentini colpiti dal crollo del prezzo di LIBRA.

Il giudice valuta la richiesta di arresto

L’indagine in corso sullo scandalo LIBRA in Argentina continua a complicare la posizione delle figure strettamente associate al lancio del token.

Questa settimana, sia la commissione parlamentare sia l’indagine penale parallela sullo scandalo LIBRA hanno visto nuovi sviluppi.

Martín Romeo, esperto di criptovalute e querelante nell’indagine penale, ha richiesto martedì che il giudice federale Marcelo Martínez de Giorgi disponga la detenzione di Mauricio Novelli e Manuel Terrones Godoy, due consiglieri del Presidente che sono stati rapidamente collegati al lancio del token. 

La richiesta segue una serie di rivelazioni fatte dalla commissione parlamentare. Analizzando queste informazioni per l’indagine penale, Romeo ha concluso che Novelli, Terrones Godoy e l’investitore americano Hayden Mark Davis — anch’egli collegato al lancio di LIBRA — hanno effettuato una serie di transazioni irregolari che hanno portato allo scandalo.

Sulla base di queste informazioni, Romeo ha richiesto che il tribunale ordini la detenzione di Novelli e Terrones Godoy, che risiedono in Argentina. Ha sostenuto che rappresentano un rischio di fuga poiché Novelli possiede la cittadinanza italiana e Terrones Godoy ha la residenza permanente in Messico.

Il giudice non si è ancora pronunciato sulla richiesta. Tuttavia, le ultime scoperte presentano prove significative contro le persone strettamente legate allo scandalo LIBRA.

La commissione raccoglie dati sulle transazioni dei wallet

La commissione parlamentare, guidata dal deputato Maximiliano Ferraro, ha recentemente ricevuto nuove informazioni riguardanti persone associate al lancio di LIBRA.

“Sulla base delle richieste di informazioni che abbiamo fatto a diverse piattaforme di exchange di criptovalute, abbiamo ottenuto dati che non solo smentiscono direttamente le dichiarazioni del Presidente Milei, ma iniziano anche a dimostrare la connessione tra i principali attori, sia all’interno che all’esterno del paese,” ha dichiarato Ferraro a BeInCrypto in un’intervista in spagnolo. 

Tra le piattaforme che hanno risposto figurano Binance e Gate.io, che hanno confermato che Novelli aveva un wallet virtuale con la prima, mentre Terrones Godoy ne aveva uno con la seconda.

Queste informazioni hanno permesso alla commissione parlamentare e ai querelanti coinvolti nell’indagine penale di ricostruire il circuito finanziario prima e dopo il lancio.

Davis trasferisce fondi dopo l’incontro con Milei

Romeo, che ha avuto accesso alle informazioni acquisite dalla commissione parlamentare, ha iniziato a tracciare i movimenti degli indirizzi wallet di Novelli e Terrones Godoy intorno al periodo del lancio di LIBRA. 

È riuscito anche a rintracciare l’indirizzo wallet di Davis dal momento in cui Davis ha rimborsato al fondatore di Barstool Sports, Dave Portnoy, i 5 milioni di dollari persi dopo il lancio di LIBRA.

Il 30 gennaio, Milei ha ricevuto Davis alla Casa Rosada, la sede del potere esecutivo a Buenos Aires. 

Romeo ha scoperto che Davis ha effettuato due trasferimenti per un totale di 1.015.000 USDT su un account Bitget quello stesso giorno. Pochi giorni dopo, 695.000 dollari di quei fondi sono stati trasferiti al wallet Binance di Novelli, mentre i restanti 320.000 dollari sono stati inviati all’equivalente argentino di una piccola banca privata collegata a Novelli e Terrones Godoy. 

🔴La wallet che cambia tutto: La finanziaria di fiducia di Novelli dove è finito il denaro delle tangenti🔴Abbiamo identificato un wallet sulla rete TRON (USDT) (indirizzo: TEUYShkqNM6ug92pLiJ2WdXFT86xQGFL6P) utilizzato come intermediario finanziario da Mauricio Novelli (MN) e… pic.twitter.com/LQCwrflGNk

— Martin Romeo (@MartinRomeo_) 21 ottobre 2025

“Quello che non so, perché non ho ancora ricevuto quell’informazione, è chi sia il proprietario dell’account BitGet,” ha chiarito Romeo a BeInCrypto. 

Il 3 febbraio, solo undici giorni prima del lancio di LIBRA, Davis ha effettuato un’altra transazione. Ha inviato 1.991.000 USDT a un account BitGet sconosciuto. 

“800.000 dollari vanno a un hot wallet di cui non conosco il proprietario, e non so se riuscirò a rintracciarlo, e altri 1.191.000 dollari vanno alla banca [associata a Novelli e Terrones Godoy],” ha spiegato Romeo. 

Il giorno dopo, le telecamere di sicurezza hanno registrato Novelli, sua madre e sua sorella mentre manipolavano diverse cassette di sicurezza presso una filiale della banca Galicia nel quartiere Martínez di Buenos Aires. Le riprese mostravano la madre e la sorella di Novelli trasportare uno zaino e una borsa il cui contenuto non era distinguibile. 

Banco Galicia della filiale Martínez: è lì che si trovano le 2 cassette di sicurezza che MAURICIO NOVELLI ha aperto il 4 febbraio e che sua madre e sua sorella hanno SVUOTATO 3 GIORNI DOPO la truffa LIBRA (17 febbraio). Entrambe hanno avuto accesso alle cassette con l’autorizzazione di Novelli. Non è il… pic.twitter.com/97pJL7Yca9

— Julia Strada (@Juli_Strada) 26 giugno 2025

Secondo Ferraro, la commissione parlamentare sta attualmente analizzando un’ipotesi su se il denaro che Novelli e Terrones Godoy hanno ricevuto tramite la banca privata sia lo stesso denaro che Novelli presumibilmente ha depositato nella filiale Galicia. 

Si sta anche esaminando se Novelli abbia prelevato quel denaro dalle cassette di sicurezza dopo il lancio di LIBRA. 

Oltre alle transazioni che la commissione parlamentare e Romeo sono riusciti a rintracciare, le informazioni ricevute dagli exchange centralizzati complicano ulteriormente la presunta partecipazione di Milei al lancio di LIBRA.

I dati ufficiali contraddicono le affermazioni del Presidente

Durante un’intervista sulla televisione nazionale pochi giorni dopo il crollo del prezzo di LIBRA, Milei ha dichiarato che il numero di investitori argentini colpiti dal lancio del token era a una sola cifra. 

Secondo le informazioni che la commissione parlamentare ha ricevuto da Ripio, uno dei principali exchange centralizzati in Argentina, i dati raccontano una storia diversa.

“Ripio ci ha informato che 1.358 residenti nel paese hanno acquistato il token $LIBRA, mentre Milei stesso aveva detto che “non più di cinque argentini” erano stati colpiti. Ha mentito in televisione nazionale per minimizzare una truffa di massa,” ha dichiarato Ferraro a BeInCrypto. 

Questo numero non tiene conto degli argentini che hanno utilizzato piattaforme decentralizzate per acquistare il token, né di quelli che hanno acquistato LIBRA all’estero. 

Ha aggiunto che Milei non ha ancora spiegato come abbia ottenuto il numero di contratto di 43 caratteri che ha pubblicato sul suo account X per promuovere LIBRA. Ferraro ha sottolineato che l’informazione non era pubblica prima di quel messaggio.

$LIBRA: OGNI OSTACOLO CONFERMA CHE SIAMO SULLA STRADA GIUSTA Oggi si è nuovamente riunita la Commissione Investigativa sulla criptovaluta $LIBRA. Con il quorum regolamentare e la presenza di 16 dei suoi 28 membri, nonostante le manovre dilatorie del Governo e la mancanza di… pic.twitter.com/4jTgXiFykw

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) 21 ottobre 2025

Il mese scorso, la commissione parlamentare ha anche convocato Milei e sua sorella Karina, che attualmente ricopre il ruolo di Segretario Generale del presidente, per testimoniare sulla loro presunta partecipazione all’evento. 

“Il Presidente Javier Milei non ha risposto alla richiesta che gli abbiamo inviato due volte, che includeva un questionario piuttosto semplice e conciso. Anche sua sorella, Karina Milei, non si è presentata a testimoniare nelle due occasioni in cui è stata convocata, né ha offerto alcuna collaborazione proponendo una data alternativa,” ha aggiunto Ferraro. 

Novelli e Terrones Godoy, anch’essi citati dalla commissione, non si sono presentati. 

Martedì, la commissione ha approvato una convocazione formale per Milei a testimoniare. Ha inoltre autorizzato Ferraro a richiedere l’assistenza delle forze dell’ordine per garantire la presenza di sua sorella Karina, insieme a Novelli e Terrones Godoy.

“Se non verranno a testimoniare, eserciteremo questa autorità non appena il Tribunale Federale si pronuncerà sul nostro ricorso,” ha dichiarato Ferraro.