Gli Stati Uniti aggiungeranno 14 miliardi di dollari in BTC alla Riserva Strategica di Bitcoin sequestrata a un truffatore cinese

Il governo degli Stati Uniti sta procedendo al sequestro di 127.271 Bitcoin per un valore di circa 14,2 miliardi di dollari, che secondo gli investigatori sarebbero stati generati attraverso una truffa transfrontaliera di tipo “pig butchering” gestita dal cittadino cinese Chen Zhi.

Se completato, il Bitcoin dovrebbe essere aggiunto alla Strategic Bitcoin Reserve degli Stati Uniti secondo i termini dell’Executive Order emesso da Trump all’inizio di quest’anno. Tuttavia, la mancanza di una politica formalizzata a causa della chiusura del governo e il tempo limitato per la ratifica potrebbero compromettere il piano.

L’Executive Order afferma esplicitamente,

“La Strategic Bitcoin Reserve sarà capitalizzata con bitcoin di proprietà del Department of Treasury che sono stati confiscati come parte di procedimenti di confisca di beni penali o civili.”

Il documento legale, presentato il 14 ottobre, descrive un’impresa criminale di vasta portata che ha combinato frode sugli investimenti in crypto, traffico di esseri umani e corruzione politica.

Frode crypto

Secondo il documento del tribunale, Zhi gestiva Prince Group, un attore centrale nell’economia digitale sotterranea della Cambogia.

L’entità gestiva una rete di compound per truffe che fungevano anche da siti di detenzione per lavoratori trafficati. Migliaia di migranti, attirati da falsi annunci di lavoro, sarebbero stati costretti a gestire schemi fraudolenti di investimento in crypto sotto minaccia di violenza.

Sotto la direzione di Chen, sono stati istituiti almeno dieci compound principali, tra cui strutture collegate al Jinbei Hotel and Casino, al Golden Fortune Science and Technology Park e a Mango Park.

I registri del tribunale indicano che Chen teneva personalmente registri dettagliati delle operazioni di ciascun sito, facendo riferimento all’espressione cinese “sha zhu”, ovvero “pig-butchering”, termine che indica truffe a lungo termine che manipolano emotivamente le vittime prima di derubarle.

Il governo degli Stati Uniti sostiene che Chen e i dirigenti senior abbiano sfruttato tangenti e influenza politica per evitare procedimenti giudiziari, ottenendo persino avvisi anticipati su operazioni di polizia pianificate.

Sfruttando queste connessioni, il gruppo ha mantenuto il controllo su miliardi di flussi crypto illeciti e consolidato la propria posizione nell’economia sommersa più ampia della Cambogia.

Sanzioni contro Huione

Oltre a procedere alla confisca dei fondi illegali, le autorità statunitensi, agendo in tandem con il Foreign, Commonwealth, and Development Office (FCDO) del Regno Unito, hanno anche imposto sanzioni a Zhen e alle sue entità correlate.

Secondo il comunicato stampa, OFAC ha sanzionato 146 individui ed entità legati alla Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO), un sindacato con sede in Cambogia guidato da Chen Zhi che avrebbe gestito centinaia di truffe di investimento online rivolte ad americani e cittadini di nazioni alleate.

FinCEN ha inoltre invocato la Sezione 311 del USA PATRIOT Act per isolare formalmente il gruppo Huione della Cambogia dal sistema finanziario statunitense, etichettandolo come principale canale per il riciclaggio dei proventi di frodi crypto e crimini informatici correlati.

Funzionari statunitensi hanno dichiarato che le reti di Huione sono state fondamentali per nascondere miliardi di fondi rubati a investitori di tutto il mondo.

L’articolo US to add $14 billion BTC to Strategic Bitcoin Reserve seized from Chinese scammer è apparso per la prima volta su CryptoSlate.