Interpol smantella una vasta organizzazione di truffe finanziarie da 439 milioni di dollari nell’“Operazione HAECHI”

Interpol afferma di aver smantellato una vasta rete di criminalità finanziaria che ha rubato centinaia di milioni di dollari attraverso truffe online, riciclaggio di denaro e frodi in criptovalute.

Tra aprile e agosto, gli investigatori di 40 paesi hanno recuperato oltre 439 milioni di dollari in contanti, crypto e altri beni.

Le autorità hanno bloccato più di 68.000 conti bancari e congelato quasi 400 wallet digitali, recuperando solo in crypto rubate 16 milioni di dollari.

L’operazione ha svelato una vasta gamma di schemi, dalle truffe sentimentali e attacchi di phishing a circuiti di gioco d’azzardo illegale e compromissione di email aziendali. In Portogallo, un gruppo ha sottratto pagamenti di previdenza sociale a famiglie vulnerabili, mentre la polizia thailandese ha effettuato il suo più grande sequestro di sempre – 6,6 milioni di dollari da una truffa di business email indirizzata a una società giapponese.

I funzionari di Interpol affermano che la repressione dimostra come il coordinamento internazionale e la forensica blockchain stiano rendendo più difficile per i criminali nascondersi.

Avvertono inoltre che i truffatori si adattano rapidamente, spostandosi su nuove piattaforme e tattiche man mano che le misure di contrasto si intensificano.

Theos Badege, Direttore pro tempore del Financial Crime and Anti-Corruption Centre di INTERPOL,

“Sebbene molte persone credano che i fondi persi a causa di frodi e truffe siano spesso irrecuperabili, i risultati delle operazioni HAECHI dimostrano che il recupero è davvero possibile. Come una delle operazioni di punta di INTERPOL contro la criminalità finanziaria, HAECHI è un esempio lampante di come la cooperazione globale possa proteggere le comunità e salvaguardare i sistemi finanziari. Incoraggiamo altri paesi membri a unirsi a noi in questo sforzo collettivo, affinché si possa fare una reale differenza nella lotta contro la criminalità abilitata dal cyberspazio.

Per quanto riguarda le crypto, il messaggio è chiaro: i regolatori e le forze dell’ordine si stanno muovendo rapidamente, e exchange, aziende e investitori devono restare al passo per mantenere sicuro questo settore.”

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