Il CEO di PGI ammette la frode nello schema Ponzi su Bitcoin da 200 milioni di dollari
- Palafox confessa la frode legata a uno schema Ponzi su Bitcoin
- Oltre 90.000 investitori danneggiati in diversi paesi
- La condanna potrebbe arrivare fino a 40 anni di prigione
Ramil Ventura Palafox, CEO di Praetorian Group International (PGI), si è dichiarato colpevole di frode telematica e riciclaggio di denaro in relazione a uno schema Ponzi su Bitcoin da 200 milioni di dollari. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), il dirigente sessantenne, cittadino statunitense e filippino, ha truffato oltre 90.000 investitori in tutto il mondo tra il 2019 e il 2021.
Secondo i pubblici ministeri, Palafox ha falsamente dichiarato che PGI effettuava operazioni di trading su Bitcoin ad alto volume, promettendo rendimenti giornalieri tra lo 0,5% e il 3%. In realtà, l'azienda non disponeva dell'infrastruttura necessaria per generare tali profitti e il dirigente utilizzava i depositi dei nuovi partecipanti per pagare quelli già esistenti, esemplificando il classico modello di schema piramidale.
Tra dicembre 2019 e ottobre 2021, gli investitori hanno trasferito circa 201 milioni di dollari a PGI, inclusi 30,3 milioni di dollari in contanti e 8.198 BTC valutati 171,5 milioni di dollari. Si stima che le vittime abbiano accumulato perdite per almeno 62,7 milioni di dollari. Il sito ufficiale di PGI ha rafforzato la frode mostrando risultati costanti e fuorvianti, inducendo i clienti a credere che i loro investimenti fossero al sicuro.
Il DOJ ha inoltre rivelato dettagli sull'uso illecito dei fondi. Palafox ha speso circa 3 milioni di dollari per 20 auto di lusso, tra cui Porsche, Lamborghini, Bentley, McLaren e Ferrari. Ha inoltre destinato circa 329.000 dollari a attici di hotel, oltre 6 milioni di dollari a residenze a Las Vegas e Los Angeles, e altri 3 milioni di dollari a beni di design e mobili di lusso. Ha anche trasferito almeno 800.000 dollari in contanti e 100 BTC, valutati 3,3 milioni di dollari all'epoca, a un membro della famiglia.
Il dirigente sarà condannato il 3 febbraio 2026 e potrebbe affrontare fino a 40 anni di prigione. Come parte dell'accordo di patteggiamento, Palafox ha accettato di restituire circa 62,7 milioni di dollari di risarcimento alle sue vittime. Tuttavia, le linee guida federali sulla condanna negli Stati Uniti spesso tengono conto di fattori attenuanti, il che potrebbe comportare una pena inferiore al massimo previsto.
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