Il DOJ sequestra 584.000 USDT collegati a un fornitore di droni iraniano

• Il DOJ cerca la confisca civile di 584.741 dollari in USDT legati ad attività di droni iraniani.
• Mohammad Abedini e SDRA sono accusati di fornire sistemi di navigazione all’IRGC.
• Le stablecoin in wallet non-custodial affrontano nuove azioni di conformità da parte dei regolatori statunitensi.

L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto del Massachusetts ha avviato un’azione di confisca civile per sequestrare 584.741 dollari in Tether (USDT) da un cittadino iraniano accusato di fornire tecnologia all’esercito del paese. Secondo il Department of Justice (DOJ), i token erano presumibilmente detenuti in un wallet di criptovalute non ospitato. I funzionari hanno affermato che il caso riflette un’espansione dell’applicazione delle sanzioni nella finanza decentralizzata, un’area spesso considerata al di fuori della supervisione tradizionale.

Collegamenti tra azienda iraniana e fornitura di droni

Le autorità hanno identificato il wallet come controllato da Mohammad Abedini, 39 anni, fondatore e direttore generale di San’at Danesh Rahpooyan Aflak Co. (SDRA). Il DOJ ha dichiarato che Abedini e SDRA hanno fornito moduli di navigazione al programma di droni e missili dell’Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Secondo un comunicato stampa del DOJ, i moduli includevano il Sepehr Navigation System. 

I funzionari statunitensi affermano che questi sistemi sono stati utilizzati in veicoli aerei senza pilota e munizioni guidate dalla IRGC Aerospace Force, e la stessa tecnologia sarebbe stata coinvolta in un attacco con droni nel gennaio 2024 nel nord della Giordania che ha ucciso tre militari statunitensi e ne ha feriti decine.

La tecnologia di SDRA è stata inoltre fornita al produttore dei droni Shahed, ampiamente utilizzati nell’esercito iraniano. È stata anche utilizzata dalla Russia nella sua guerra contro l’Ucraina. Inoltre, viene utilizzata da diversi gruppi armati. Il DOJ sostiene che il wallet in questione sia direttamente collegato a queste attività sanzionate.

Accuse contro Mohammad Abedini

Abedini è accusato di aver fornito supporto materiale a organizzazioni terroristiche straniere con conseguente morte e deve rispondere di cospirazione per procurarsi tecnologia sensibile statunitense utilizzata nei droni militari. Le autorità italiane lo hanno detenuto nel dicembre 2024, ma lo hanno rilasciato nel gennaio 2025. Il DOJ ora ritiene che risieda in Iran.

Inoltre, secondo le affermazioni di una ONG, Iran Watch, tra il 2016 e il 2024 Abedini e un socio avrebbero contrabbandato componenti elettronici e dati tecnici di origine statunitense da produttori americani. Gli articoli sarebbero stati riesportati dalla Svizzera all’Iran. A causa delle loro dimensioni, i dispositivi avrebbero potuto essere trasportati in una valigia. Tuttavia, le accuse restano non provate.

Secondo i documenti del DOJ, le attività di Abedini hanno collegato direttamente SDRA alle operazioni di droni iraniane e hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla tecnologia sanzionata che aggira le restrizioni. Questo caso è tra i primi a collegare la confisca civile alle stablecoin in wallet decentralizzati.

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Applicazione delle regole sulle stablecoin e nuovi territori

La confisca civile è stata a lungo utilizzata per recuperare asset finanziari legati ad attività criminali o terroristiche. Ora, il DOJ ne sta estendendo l’uso alla finanza decentralizzata, pianificando di testare i limiti dei quadri normativi esistenti sugli asset conservati al di fuori di exchange o banche.

Il DOJ ha affermato che il ruolo di USDT nella finanza globale aggiunge urgenza. Tether è ampiamente utilizzato per le transazioni grazie alla sua parità con il dollaro statunitense e alla sua liquidità. I funzionari sostengono che queste caratteristiche lo rendano anche un canale facile per l’uso improprio da parte di persone sanzionate che tentano di occultare fondi.

Man mano che i regolatori procedono con l’applicazione delle regole, questo caso solleva una domanda importante: le stablecoin in wallet non-custodial possono davvero restare al di fuori dell’ambito di un’indagine legale se sono collegate a reti illecite?

Il DOJ afferma che i fondi digitali possono essere tracciati e collegati a individui sanzionati. Possono essere sequestrati secondo la legge statunitense, anche da wallet non ospitati. Questo sequestro dimostra che anche le stablecoin come Tether dovranno affrontare regole di conformità più severe, e la proprietà o i metodi di transazione non esenteranno gli asset dalla regolamentazione.

L’articolo DOJ Seizes $584,000 USDT Linked to Iran Drone Supplier è apparso per la prima volta su Cryptotale.