La polizia sudcoreana arresta un sospetto sessantenne per un presunto schema Ponzi da 84 miliardi di KRW mentre era in libertà vigilata

Secondo quanto riportato da ChainCatcher, citando l’agenzia di stampa Yonhap, l’Unità per le indagini sui crimini economici e la corruzione della Polizia Provinciale di Gyeonggi Meridionale in Corea del Sud ha annunciato il 25 che è stato arrestato un sospetto sessantenne, identificato come il signor A, accusato di aver gestito uno schema Ponzi da 84 miliardi di KRW mentre era in libertà vigilata. Sei complici sono stati inoltre deferiti alla procura.

Da ottobre 2020 a gennaio 2022, il signor A e altri hanno organizzato eventi promozionali per progetti di intelligenza artificiale e criptovalute in zone come il distretto di Gangnam, a Seul, attirando oltre 2.200 investitori con la promessa di “rendimenti del 300%”. Hanno truffato gli investitori per un totale di 84 miliardi di KRW, utilizzando i fondi dei nuovi investitori per pagare “dividendi” ai partecipanti precedenti, operando così uno schema Ponzi.

Questa persona era già stata condannata a otto mesi di carcere con sospensione della pena per due anni per frode nel luglio 2021. La polizia ha avvertito il pubblico di prestare particolare attenzione ai progetti di investimento che promettono alti rendimenti, soprattutto quelli che coinvolgono intelligenza artificiale o criptovalute, per evitare di cadere vittima di schemi Ponzi.