ZachXBT: Riciclaggio su Huione Garanzia nell'Hack di DMM Bitcoin ha Superato i 35 Milioni di Dollari

Il detective della blockchain ZachXBT ha pubblicato che, a partire da luglio 2024, più di 35 milioni di dollari dei 305 milioni di perdite causate dall'hack di bitcoin DMM sono stati riciclati sul mercato online Huione Guarantee, e che a causa delle somiglianze tra le tecniche di riciclaggio di denaro e le metriche off-chain, si sospetta che il gruppo Lazarus sia dietro l'hack. Durante il fine settimana, Tether ha inserito nella lista nera un indirizzo di portafoglio associato a Huione su Tron (TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8), con 29,6 milioni di dollari nel portafoglio. Entro 3 giorni, l'hack di Bitcoin DMM ha portato circa 14 milioni di dollari a fluire nel portafoglio. Il percorso di riciclaggio dei fondi trasferiti a Huione Guarantee dopo l'hack di Bitcoin DMM può essere riassunto come segue: 1) Depositare i BTC generati dall'hack nel Mixer; 2) Estrarre i BTC dal Mixer; 3) Trasferire i fondi da Bitcoin a Ether o Avalanche tramite i ponti THORChain, Threshold e Avalanche; 4) Scambiare USD; e 5) Trasferire i fondi a Ether o Avalanche. Avalanche; 4) Scambiare USDT e trasferire a Tron tramite SWFT; 5) Trasferire USDT a Huione.