Skema Penipuan Diduga Senilai $500.000.000 Menimpa BlackRock – Raksasa Aset Menuduh Perusahaan Telekomunikasi Kurang Dikenal Mengatur Penipuan Besar-Besaran

Raksasa manajemen aset BlackRock mengatakan telah kehilangan ratusan juta dolar kepada dua perusahaan telekomunikasi yang kurang dikenal yang diduga memalsukan jaminan untuk mendapatkan pinjaman besar.

Divisi investasi kredit privat BlackRock, HPS Investment Partners, dan pemberi pinjaman lainnya sedang berusaha memulihkan dana tersebut setelah menjadi korban dari apa yang mereka sebut sebagai penipuan yang “menakjubkan”, menurut laporan Wall Street Journal.

Pemberi pinjaman menuduh pemilik perusahaan-perusahaan tersebut, Bankim Brahmbhatt, telah memalsukan piutang yang digunakan sebagai jaminan pinjaman.

Sengketa ini berpusat pada pembiayaan berbasis aset, di mana aliran pendapatan digunakan sebagai jaminan, dan menyoroti kembali pasar kredit privat, setelah keruntuhan industri otomotif First Brands dan Tricolor.

BNP Paribas membiayai hampir setengah dari pinjaman tersebut, dan para pemberi pinjaman mengajukan gugatan pada bulan Agustus yang mengklaim perusahaan-perusahaan milik Brahmbhatt berutang lebih dari $500 juta. Brahmbhatt membantah tuduhan penipuan tersebut.

Ketidakteraturan muncul pada bulan Juli ketika HPS menemukan domain email palsu yang meniru pelanggan telekomunikasi nyata, dan kunjungan ke kantor di New York menemukan kantor tersebut telah tutup.

Pemberi pinjaman mengatakan penyelidikan kemudian mengungkapkan bahwa semua email pelanggan yang diberikan selama dua tahun terakhir adalah palsu, dengan kontrak palsu yang berasal dari tahun 2018.

Brahmbhatt dituduh mentransfer aset ke rekening luar negeri di India dan Mauritius.

Perusahaan telekomunikasi dan lembaga pembiayaan miliknya mengajukan kebangkrutan pada bulan Agustus, diikuti oleh Brahmbhatt secara pribadi pada 12 Agustus. HPS meyakini Brahmbhatt sendiri berada di India.

Seseorang yang dekat dengan BlackRock mengatakan kerugian tersebut hanyalah sebagian kecil dari aset HPS sebesar $179 billion, tanpa dampak material terhadap hasil dana.

Generated Image: Midjourney