120.000 Bitcoin milik bos penipuan "Pig Butchering" di Kamboja: Bagaimana cara disita oleh pemerintah AS?

Penulis: Aki Wu Shuo Blockchain

Pada 14 Oktober 2025, Pengadilan Federal Brooklyn, New York, membuka dakwaan yang menunjukkan bahwa Departemen Kehakiman Amerika Serikat baru-baru ini melakukan penyitaan aset kripto terbesar dalam sejarah, menyita sekitar 127.000 bitcoin senilai lebih dari 15 miliar dolar AS. Aset bitcoin yang disita ini berasal dari dana penipuan "Prince Group" Kamboja, dengan dalang utamanya adalah Chen Zhi, yang dikenal sebagai "bos pig-butchering scam". Pendiri Prince Group Kamboja ini didakwa menggunakan kerja paksa untuk melakukan penipuan investasi kripto, yang dikenal sebagai "pig-butchering", dengan keuntungan ilegal harian mencapai puluhan juta dolar AS. Saat ini, dana bitcoin dalam jumlah besar ini disimpan oleh pemerintah AS. Artikel ini akan mengulas detail di balik kisah penegakan hukum kripto lintas negara ini dari latar belakang dakwaan, sumber aset, hingga upaya penegakan hukum.

Kerajaan Penipuan di Balik Penampilan Mewah

Chen Zhi adalah pendiri sekaligus ketua「Prince Holding Group」di Kamboja. Grup ini mengklaim menjalankan bisnis properti dan keuangan di lebih dari 30 negara, namun sebenarnya dituduh diam-diam berkembang menjadi salah satu organisasi kriminal transnasional terbesar di Asia Tenggara. Menurut informasi yang diungkapkan oleh Departemen Kehakiman dan Departemen Keuangan AS, sejak 2015 Chen Zhi dan rekan-rekannya mengoperasikan setidaknya 10 kawasan industri penipuan di berbagai wilayah Kamboja, menipu korban global untuk berinvestasi dalam investasi kripto palsu, menggunakan metode "pig-butchering" yang terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Jaksa AS menyebut Chen Zhi sebagai dalang di balik "kerajaan penipuan online" ini, tidak hanya membiarkan kekerasan terhadap karyawan, menyuap pejabat negara lain untuk perlindungan, tetapi juga membiarkan seluruh grup menghamburkan hasil penipuan melalui konsumsi mewah, termasuk membeli kapal pesiar, jet pribadi, bahkan lukisan Picasso yang dilelang di balai lelang New York.

Saat ini Chen Zhi sendiri masih buron, pihak AS telah mengeluarkan pemberitahuan pencarian dan sanksi terhadapnya. Status kewarganegaraan ganda Inggris-Kamboja dan latar belakang politik serta bisnis yang kuat menambah ketidakpastian dalam proses ekstradisi berikutnya. Sebuah kerajaan penipuan sebesar ini tentu saja memiliki sistem pencucian uang yang terstruktur di belakangnya.

Oleh karena itu, OFAC untuk memutus seluruh rantai keuntungan, telah memberlakukan sanksi menyeluruh terhadap 146 target, termasuk organisasi kriminal transnasional Prince Group. Di antaranya,Huione Groupyang dikendalikan oleh Chen Zhi dan kelompok kriminalnya, sebagai ekosistem keuangan dan e-commerce lokal Kamboja, termasuk HuionePay dan pasar perantara di Telegram, secara langsung diidentifikasi oleh Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) AS sebagai salah satu rantai utama aktivitas pencucian uang Prince Group.

Menurut Departemen Keuangan AS, hanya melalui jaringan Huione, setidaknya sekitar 4 miliar dolar AS dana ilegal telah diidentifikasi dicuci antara Agustus 2021 hingga Januari 2025, termasuk aset virtual yang berasal dari pencurian siber terkait Korea Utara, penipuan investasi kripto, dan kejahatan siber lainnya. Dalam pemberitahuan sanksi serentak terhadap organisasi kriminal transnasional Prince Group, Departemen Keuangan menekankan pemutusan total koneksi Huione Group dengan sistem keuangan AS. Institusi keuangan yang diatur kini dilarang membuka atau memelihara akun perantara secara langsung atau atas nama Huione Group, dan harus mengambil langkah-langkah wajar untuk tidak memproses transaksi akun perantara institusi perbankan asing yang melibatkan Huione Group, guna mencegah akses tidak langsung ke sistem keuangan AS.

Menanggapi hal ini, CEO OKX Star menyatakan bahwa Huione Group telah menyebabkan dampak buruk yang serius di bidang aset kripto. Mengingat potensi risikonya, OKX telah menerapkan langkah-langkah pengendalian AML yang ketat terhadap transaksi yang melibatkan grup ini. Semua transaksi deposit atau penarikan aset kripto yang terkait dengan Huione akan menjalani pemeriksaan kepatuhan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, OKX dapat mengambil tindakan seperti membekukan dana atau menghentikan layanan akun.

Sumber Aset: Keuntungan Penipuan dan Tambang Bitcoin

Dari mana asal angka mengejutkan 127.000 bitcoin (setara sekitar 15 miliar dolar AS) ini? Menurut dakwaan Departemen Kehakiman AS, dana ini merupakan hasil dan alat dari rencana penipuan dan pencucian uang Chen Zhi, sebelumnya disimpan di dompet kripto non-kustodian, dengan kunci privat dipegang secara pribadi olehnya. Dana besar yang diperoleh dari korban ini harus dicuci dengan hati-hati agar lolos dari pengawasan regulator.

Dakwaan mengungkapkan bahwa Chen Zhi dan rekan-rekannya menginvestasikan hasil penipuan ke dalam bisnis penambangan kripto yang mereka kendalikan, untuk "mencuci" bitcoin baru yang tidak tercemar kejahatan. Dalam proses penambangan yang tampak legal, uang kotor diubah menjadi aset bitcoin "bersih" yang baru ditambang, sehingga berusaha memutus hubungan antara dana dan kejahatan. Strategi pencucian uang ini membuat tambang di bawah Prince Group terus-menerus menghasilkan bitcoin, menjadi salah satu saluran utama untuk menyembunyikan hasil kejahatan.

Dakwaan tersebut menyebutkan sebuah perusahaan pertambangan yang terkait dengan rencana pencucian uang Chen Zhi, yaitu "Lubian Pool". Lubian pernah menjadi pool penambangan bitcoin terkenal di dunia, berkantor pusat di Tiongkok, dengan bisnis yang meluas hingga Iran, dan pada puncaknya menguasai sekitar 6% hash rate bitcoin global. Sebagai bagian dari jaringan pencucian uang Chen Zhi, Lubian Pool membantu mengubah dana penipuan menjadi bitcoin dalam jumlah besar. Namun, pada akhir 2020, sebuah "kasus pencurian" misterius menyeret Lubian ke dalam teka-teki. Pada akhir Desember 2020, Lubian melaporkan serangan peretas yang menyebabkan sejumlah besar bitcoin dicuri. Data on-chain menunjukkan bahwa pada Desember 2020, Lubian kehilangan 127.426 bitcoin akibat serangan peretas, yang saat itu bernilai sekitar 3,5 miliar dolar AS. Jumlah BTC yang dicuri sangat besar, sehingga insiden ini sempat menjadi salah satu "kasus pencurian bitcoin terbesar dalam sejarah".

Tak lama setelah insiden tersebut, Lubian menghilang dari publik dan secara tiba-tiba menutup bisnis pool pada Februari 2021, sementara lebih dari 120.000 BTC yang dicuri tidak terlacak dalam waktu lama. Analisis on-chain menunjukkan bahwa 127.426 bitcoin yang dicuri dipindahkan ke sekelompok dompet utama, sehingga tidak jelas apakah peretas eksternal mencuri uang kotor Chen Zhi, atau Chen Zhi sendiri yang memindahkan dana hasil kejahatan keluar dari Lubian. Namun, bitcoin bernilai luar biasa ini kemudian menghilang dari peredaran on-chain, seolah-olah menguap. Baru bertahun-tahun kemudian, keberadaannya terungkap.

Lebih dari 120.000 bitcoin yang dicuri tetap diam selama lebih dari tiga tahun, tanpa tanda-tanda pergerakan on-chain. Analisis on-chain menunjukkan bahwa sejak dicuri pada akhir 2020 hingga pertengahan 2024, BTC tersebut tetap berada di puluhan alamat dompet yang dikendalikan peretas, hingga pada Juli 2024, sekitar 127.000 BTC dipindahkan secara besar-besaran. Karena alamat-alamat ini telah lama didaftarkan di komunitas, platform intelijen on-chain seperti Arkham segera mengidentifikasi bahwa bitcoin dalam jumlah besar yang sedang dikumpulkan ini berasal dari aset kasus pencurian Lubian Pool tahun 2020. Waktu pergerakan BTC dari tidur ke aktif ini sangat menarik, terjadi tepat sebelum penegak hukum internasional memperketat jaringannya.

Saat Departemen Kehakiman AS mengajukan gugatan perdata penyitaan pada Oktober 2025, dokumen tersebut mencantumkan 25 alamat bitcoin, yang menunjukkan lokasi penyimpanan BTC terkait kasus ini. Alamat-alamat ini sepenuhnya cocok dengan alamat peretas dalam kasus pencurian Lubian Pool tahun 2020, yang berarti pihak berwenang AS mengidentifikasi 127.000 BTC ini sebagai hasil pencucian uang Chen Zhi dan rekan-rekannya melalui Lubian, yaitu dana yang keluar dalam insiden "pencurian" palsu tahun 2020. Gugatan tersebut lebih lanjut menyebutkan bahwa kunci privat BTC ini awalnya dipegang oleh Chen Zhi, namun kini berada di bawah pengawasan pemerintah AS. Ini berarti pengumpulan bitcoin pada bulan Juli kemungkinan besar dilakukan oleh pemerintah AS.

Apakah Teknologi Inti AS Hanya Brute Force Sederhana?

Karena promosi transaksi anonim pada kasus bitcoin awal, publik secara bertahap menafsirkan "pseudonymity" bitcoin sebagai anonimitas kuat, sehingga muncul ilusi bahwa bitcoin lebih mudah untuk pencucian uang. Padahal, transparansi buku besar blockchain memberikan "pandangan aliran dana" yang belum pernah ada sebelumnya bagi penegak hukum. Penyelidik dapat menggunakan alat analisis on-chain profesional untuk menghubungkan alamat transaksi yang tersebar menjadi jaringan, mengidentifikasi dompet mana yang dimiliki entitas yang sama, dan pola pergerakan dana yang mencurigakan. Misalnya, dalam kasus ini, Arkham sejak awal telah memberi label pada alamat dompet Lubian Pool. Ketika BTC dalam jumlah besar dicuri dan dipindahkan kembali, sistem analisis segera mengaitkan alamat baru dengan label Lubian, sehingga melacak keberadaan dana hasil kejahatan bitcoin. Catatan blockchain yang tidak dapat diubah juga membuat penipu tidak bisa lolos dari pelacakan meski mencoba memindahkan aset bertahun-tahun kemudian.

Namun, memiliki alamat on-chain tidak berarti menguasai aset, yang lebih penting adalah kendali atas kunci privat. Saat ini belum ada informasi pasti tentang bagaimana pemerintah AS memperoleh kunci privat tersebut. Menurut penyelidikan Arkham, Lubian Pool selama operasinya tidak menggunakan algoritma acak yang cukup aman untuk menghasilkan kunci dompet, sehingga algoritma pembangkitan kuncinya memiliki kelemahan yang dapat di-brute force. Namun, co-founder Cobo, Shenyu, menyatakan bahwa penegak hukum tidak memperoleh kunci privat melalui brute force atau peretasan, melainkan karena ditemukan cacat acak saat kunci tersebut dihasilkan. Statistik tidak lengkap menunjukkan bahwa lebih dari 220.000 alamat terdampak oleh celah ini, dan daftar lengkapnya telah dipublikasikan.

Kunci privat dompet-dompet ini dihasilkan oleh generator angka acak semu (PRNG) yang cacat. Karena PRNG menggunakan offset dan pola tetap, prediktabilitas kunci privat meningkat. Saat ini masih ada pengguna yang terus mentransfer dana ke alamat terkait, menunjukkan risiko celah ini belum sepenuhnya hilang. Penegak hukum AS dan pakar siber diduga juga menguasai teknologi atau petunjuk serupa. Namun, bisa juga pemerintah AS memperoleh kunci privat melalui rekayasa sosial, penyelidikan fisik, atau memperoleh mnemonic atau hak tanda tangan secara offline, dengan cara menyusup ke kelompok penipuan untuk secara bertahap mengendalikan kunci privat. Namun, bagaimanapun caranya, meski Chen Zhi sendiri belum tertangkap, "emas digital" yang dibanggakan kelompok penipuan ini telah sepenuhnya disita.

Pelajaran bagi Kita dan Regulasi

Para bos penipuan yang dulu bebas kini kehilangan emas digital yang mereka timbun; aset kripto yang dulu dianggap alat pencucian uang kini justru menjadi alat untuk menuntut kembali dana hasil kejahatan. Kasus "bos pig-butchering Kamboja, bitcoin disita" ini memberikan pelajaran mendalam bagi industri dan regulator. Keamanan aset kripto sangat bergantung pada kekuatan kriptografi, setiap kelalaian teknis dapat dimanfaatkan oleh peretas atau penegak hukum, menentukan kepemilikan akhir aset. Karena itu, semakin banyak kekuatan hukum tradisional mulai mengadopsi teknologi pelacakan on-chain dan kriptografi, membuat ilusi bahwa penjahat dapat menggunakan teknologi kripto untuk menghindari hukuman hukum semakin sirna.