Transfer Bitcoin LuBian Senilai $1,3 Miliar Terjadi Setelah Upaya Penyitaan $15 Miliar oleh DOJ

Sebuah dompet yang terkait dengan LuBian memindahkan 11.886 BTC segera setelah tindakan baru dari DOJ. Nilai tersebut mendekati $1,3 miliar pada harga saat ini. Waktu pemindahan terjadi dalam satu hari setelah kasus penyitaan DOJ.

Pertama, Lookonchain menandai pergerakan 9.757 BTC ke alamat baru. Bagian tersebut bernilai sekitar $1,1 miliar pada saat itu. Dompet tersebut telah tidak aktif selama kurang lebih tiga tahun.

Kemudian, Arkham Intelligence melacak transfer 2.129 BTC lainnya. Itu menambah sekitar $238 juta lagi. Total transfer Bitcoin LuBian mencapai angka 11.886 BTC.

Selain itu, rangkaian peristiwa ini selaras dengan perkembangan di pengadilan. Kasus penyitaan DOJ dibuka satu hari sebelumnya. Pengamat on-chain menyoroti langkah-langkah yang terjadi hampir berurutan.

Kasus penyitaan DOJ: Prince Holding Group, Chen Zhi, dan $14,4 miliar

Kasus penyitaan DOJ menyebut nama Prince Holding Group. Perusahaan ini berbasis di Kamboja. Jaksa mengaitkannya dengan skema penipuan crypto berskala besar.

Pihak berwenang mengidentifikasi Chen Zhi sebagai pendiri. Tuduhan meliputi penipuan wire dan konspirasi pencucian uang. Gugatan ini menargetkan sekitar $14,4 miliar dalam bentuk Bitcoin.

DOJ menyatakan bahwa Bitcoin tersebut sudah berada dalam tahanan. Penyitaan akan dilakukan setelah ada vonis di pengadilan. Berkas tersebut menggambarkan jaringan pencucian lintas negara.

Gugatan tersebut juga memetakan jejak operasional. Disebutkan Warp Data di Laos. Juga merujuk pada anak perusahaan di Texas dan keterkaitan dengan LuBian di Tiongkok.

Arkham Intelligence dan Lookonchain: sejarah peretasan dan angka pemulihan

Arkham Intelligence melaporkan peretasan 127.426 BTC pada tahun 2020. Kerugian tersebut terkait dengan mining pool LuBian. Pada saat itu, jumlah tersebut bernilai sekitar $3,5 miliar.

Arkham mendokumentasikan saldo yang terkait dengan pemulihan. Disebutkan 11.886 BTC dialihkan ke dompet pemulihan. Angka tersebut mencerminkan transfer Bitcoin LuBian minggu ini.

Lookonchain memberikan peringatan pergerakan pertama. Mereka menandai bagian 9.757 BTC ke dompet baru. Arkham Intelligence kemudian melacak pergerakan lanjutan 2.129 BTC.

Pada tahun 2020, LuBian menempati peringkat sebagai mining pool terbesar keenam. Skala menjadi penting untuk atribusi dan analisis aliran. Peretasan tersebut masih membingkai konteks on-chain saat ini.

Penjelasan DOJ: bagaimana mining menghasilkan “Bitcoin bersih” dari pendanaan ilegal

DOJ menggambarkan jalur pencucian melalui mining. Mereka menunjuk pada Warp Data dan entitas terkait. Operasi juga dikaitkan dengan LuBian.

Mining menciptakan BTC baru dari hadiah jaringan. Hadiah datang langsung dari protokol Bitcoin. Mereka tidak melewati alamat yang sebelumnya terkontaminasi.

Oleh karena itu, koin yang baru ditambang dapat terlihat bersih di on-chain. DOJ menggunakan kata-kata langsung mengenai hal ini. Berkas tersebut menyatakan perusahaan-perusahaan tersebut “menghasilkan sejumlah besar Bitcoin bersih yang tidak terkait dengan hasil kejahatan.”

Sumber pendanaan tetap penting untuk pelacakan. Jika hasil kejahatan digunakan untuk mendanai mining, penyidik akan mengikuti aliran uangnya. Mereka memetakan dompet, perusahaan, dan jalur pergerakan.

Kasus penyitaan DOJ didasarkan pada keterkaitan tersebut. Menyebut Prince Holding Group dan Chen Zhi. Juga mengutip operasi yang berbasis di Laos, Texas, dan Tiongkok.

Cadangan strategis Bitcoin: konteks BTC yang disita dan kepemilikan federal

Jika pengadilan menyetujui penyitaan, Bitcoin akan tetap berada di tangan pemerintah AS. Kemudian masuk ke dalam kepemilikan federal sebagai aset digital yang disita. Status tersebut mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Pada bulan Maret, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif. Perintah tersebut membentuk kerangka cadangan strategis Bitcoin. Desainnya merujuk pada BTC pemerintah yang disita sebagai modal awal.

Pada saat itu, David Sacks menjelaskan pendekatannya. Ia menjabat sebagai pemimpin AI dan crypto di Gedung Putih. Ia mengatakan cadangan akan menggunakan Bitcoin yang disita.

Pool sebesar $14,4 miliar akan sangat signifikan dalam konteks tersebut. Ini akan menjadi salah satu penambahan terbesar ke BTC federal. Kasus penyitaan DOJ dengan demikian dapat berdampak pada cadangan.