AS menyita $14 miliar dalam Bitcoin yang terkait dengan penipuan yang dijalankan oleh Prince Group Kamboja Menggunakan kripto untuk mencuci dana

Jaksa di Amerika Serikat telah mendakwa Prince Group dari Kamboja dengan penipuan wire fraud dan konspirasi pencucian uang, setelah menyita Bitcoin senilai lebih dari $14 miliar sebagai bagian dari salah satu penindakan keuangan terbesar dalam sejarah.

Prince Group dari Kamboja adalah konglomerat yang dipimpin oleh taipan Tionghoa-Kamboja Chen Zhi, yang memposisikan dirinya sebagai bisnis multinasional sah yang bergerak di bidang pengembangan properti, keuangan, dan layanan konsumen. Namun, menurut Departemen Kehakiman AS, semua itu hanyalah kedok untuk menutupi kerajaan kriminal besar yang mengeksploitasi ribuan korban melalui penipuan kripto, perdagangan manusia, dan pencucian uang.

DOJ telah mendakwa Chen, yang menjabat sebagai ketua grup dan merupakan warga negara ganda Kamboja dan Inggris, menuduhnya mengatur jaringan transnasional besar yang didirikan untuk menipu investor dan mencuci dana ilegal melalui jaringan perusahaan cangkang dan operasi penipuan yang tersebar di Asia Tenggara.

Menurut dokumen pengadilan, Chen adalah orang yang bertanggung jawab atas setidaknya sepuluh kompleks penipuan di seluruh Kamboja, di mana para pekerja yang diperdagangkan secara ilegal diduga dipaksa menjalankan penipuan "pig butchering" yang menargetkan korban di seluruh dunia.

Kamboja terkenal sebagai tempat berdirinya kompleks penipuan semacam itu dan merupakan salah satu pusat operasi kriminal di Asia Tenggara, di mana negara-negara seperti Myanmar, Laos, Filipina, Malaysia, dan Vietnam juga mengalami lonjakan jaringan serupa.

“Pekerja yang diperdagangkan secara ilegal dikurung di kompleks seperti penjara dan dipaksa melakukan penipuan online dalam skala industri, memangsa ribuan orang di seluruh dunia, termasuk banyak di Amerika Serikat,” kata Asisten Jaksa Agung untuk Keamanan Nasional John A. Eisenberg dalam pernyataan yang menyertainya.

Kompleks yang dikendalikan oleh Chen dilaporkan memiliki "phone farms", yang didirikan oleh kaki tangan Chen yang memperoleh jutaan nomor ponsel untuk menjangkau sebanyak mungkin korban. Dua dari phone farms ini, yang ditemukan selama penindakan, dilaporkan memiliki 1.250 ponsel yang mengendalikan sekitar 76.000 akun media sosial yang digunakan untuk penipuan.

Pihak berwenang juga menemukan dokumen milik Prince Group yang memuat cetak biru rinci tentang cara membangun kepercayaan dengan calon korban. Saran yang diberikan termasuk menggunakan persona media sosial yang realistis, menjaga komunikasi yang konsisten, dan menghindari foto profil wanita yang “terlalu cantik” agar penipuan terlihat lebih meyakinkan.

Menggunakan kripto untuk mencuci dana

Jaksa mengatakan Chen dan rekan-rekannya menggunakan hasil curian tersebut untuk membiayai gaya hidup mewah yang mencakup jet pribadi, properti mewah, dan karya seni langka, sambil menyembunyikan asal-usul kriminal kekayaan mereka melalui saluran pencucian uang yang kompleks, termasuk operasi perjudian online dan penambangan cryptocurrency mereka.

Di bawah arahan Chen, anggota Prince Group menggunakan teknik pencucian cryptocurrency canggih seperti “spraying” dan “funneling.” Spraying melibatkan penyebaran aset curian dengan cepat ke ribuan alamat dompet untuk mempersulit pelacakan, sementara funneling memusatkan dana ini melalui dompet perantara dan bursa sebelum mengonversinya menjadi stablecoin atau mata uang fiat.

Penyelidik meyakini kelompok ini mengandalkan cryptocurrency mixer, broker over-the-counter, dan bursa luar negeri yang memungkinkan hasil kejahatan beredar tanpa terdeteksi melalui sistem keuangan global.

Pihak berwenang menyita sekitar 127.271 Bitcoin dari dompet yang dikendalikan oleh Chen dan jaringannya, yang saat ini berada dalam pengawasan yurisdiksi AS seiring penyelidikan yang terus berlangsung.

Chen menghadapi hukuman hingga 40 tahun penjara jika terbukti bersalah, menurut Departemen Kehakiman, dan masih buron. Pihak berwenang belum mengungkapkan keberadaannya, namun upaya internasional untuk melacak dan menangkapnya dilaporkan masih berlangsung.

Sementara itu, Price Group telah dicap sebagai organisasi kriminal transnasional, dan mereka yang terkait dengan grup tersebut telah dikenai sanksi di AS.

Tahun lalu, AS menjatuhkan sanksi terhadap kerajaan bisnis Kamboja lain yang dipimpin oleh taipan dan senator Ly Yong Phat karena menjalankan operasi penipuan kripto serupa yang mengeksploitasi pekerja yang diperdagangkan secara ilegal.