Mantan CEO BitForex Membantah Tuduhan Perdagangan Orang Dalam Setelah Posisi Short Whale

Garrett Jin, mantan CEO dari bursa kripto yang sudah tidak beroperasi, BitForex, membantah tuduhan perdagangan orang dalam yang terkait dengan posisi short Bitcoin dalam jumlah besar. Menurut Cointelegraph, Jin menyatakan pada hari Senin di platform media sosial X bahwa ia "tidak memiliki hubungan dengan keluarga Trump." Pernyataan ini muncul setelah peneliti kripto Eye mengklaim bahwa Jin mengendalikan sebuah dompet yang membuka posisi short Bitcoin senilai $735 juta. Transaksi tersebut terjadi kurang dari satu jam sebelum Presiden Donald Trump mengumumkan tarif 100% untuk China pada hari Jumat, 10 Oktober.

Jin menjelaskan dalam tanggapannya bahwa dompet yang dimaksud adalah milik klien. Ia mengkritik mantan CEO Binance, Changpeng Zhao, karena membagikan informasi pribadi dengan me-retweet tuduhan Eye kepada lebih dari 10 juta pengikutnya. Pada hari Sabtu, Eye menyarankan bahwa Jin adalah paus Hyperliquid yang mengendalikan lebih dari 100.000 BTC. Harga Bitcoin sempat turun ke $102.000 setelah pengumuman tarif Trump sebelum presiden tersebut menarik kembali beberapa pernyataannya pada hari Minggu.

Mengapa Ini Penting

Waktu pembukaan posisi short tersebut menimbulkan pertanyaan apakah para trader memiliki pengetahuan lebih awal tentang pengumuman kebijakan. Paus tersebut menghasilkan keuntungan lebih dari $150 juta dari posisi short pada hari Jumat. Trader tersebut kemudian membuka posisi short Bitcoin baru senilai $160 juta pada hari Senin dengan leverage 10x pada harga masuk $117.370.

Tuduhan perdagangan orang dalam telah berulang kali muncul di pasar kripto. Seorang trader tak dikenal menghasilkan lebih dari $482.000 dari memecoin Bubb pada bulan Maret sebelum harganya turun 50%. Memecoin Trump juga menarik perhatian serupa pada bulan Januari ketika sebuah dompet membeli sekitar $6 juta token kurang dari satu menit setelah peluncuran. Pola-pola ini menimbulkan kekhawatiran tentang asimetri informasi di pasar aset digital di mana pengawasan regulasi masih terbatas.

Dampak terhadap Industri

Tuduhan terhadap Jin terkait dengan runtuhnya BitForex pada Februari 2024 setelah $57 juta hilang dari hot wallet bursa. Kontroversi ini menambah sorotan terhadap platform perdagangan terdesentralisasi di mana aktivitas paus dapat menggerakkan pasar tanpa pengawasan bursa tradisional. Kami sebelumnya melaporkan bahwa paus Bitcoin senilai $11 miliar memutar aset melalui Hyperliquid, dengan paus mengakumulasi 200.000 Ethereum senilai $515 juta pada Q2 2025.

Beberapa analis membantah bukti yang mengaitkan Jin dengan dompet paus tersebut. Penyelidik blockchain ZachXBT mencatat di X bahwa hanya transfer 40.000 USDT yang secara langsung menghubungkan dompet-dompet tersebut. Ia menyarankan bahwa paus tersebut mungkin "teman Jin" dan bukan Jin sendiri. Analis kripto Quinten Francois berpendapat bahwa bukti tersebut tampak "terlalu mudah" untuk dapat dipercaya.

Insiden ini menunjukkan bagaimana transparansi blockchain memungkinkan investigasi namun tidak dapat membuktikan identitas secara pasti. Pasar keuangan tradisional memiliki persyaratan yang lebih ketat untuk pengungkapan posisi besar dan penegakan perdagangan orang dalam. Pasar kripto beroperasi dengan perlindungan yang lebih sedikit meskipun menghadapi risiko serupa dari keunggulan informasi.