La police indienne a arrêté neuf membres d'un réseau criminel pour achat et vente illégaux de comptes bancaires utilisés pour faciliter plusieurs cyberfraudes. Selon les autorités, les criminels utilisaient ces comptes pour acheminer des fonds illégaux via le système hawala et des transactions en actifs numériques.
Selon la police indienne, le criminel a blanchi plus de 5,24 crores de roupies (environ 578 724 dollars), dont la provenance a pu être trac jusqu'à un compte unique. La police indienne a indiqué avoir été alertée de la présence de ce réseau, qui opérait depuis un hôtel de Dwarka. Après avoir mené les vérifications nécessaires et suite à un renseignement fiable, elle a effectué un raid sur les lieux, arrêtant quatre individus liés au réseau.
La police indienne arrête neuf suspects pour activités illégales liées aux cryptomonnaies.
Selon la police, les quatre suspects arrêtés lors du premier raid ont étédentcomme étant Sultan Salim Shaikh, Sayed Ahmad Choudhary, Satish Kumar et Tushar Maliya. Interrogés, les accusés ont révélé appartenir à un vaste réseau de fraude qui agissait sur les ordres d'un chef hiérarchique. Les suspects ont affirmé changer régulièrement de domicile pour échapper aux raids et à la police.
Lors de son interrogatoire, Shaikh a révélé avoir ouvert un compte courant dans une banque quelques mois auparavant, sur instruction d'un autre intermédiaire qui lui avait promis une commission de 25 % sur chaque transaction effectuée. Il a également avoué savoir que le compte était utilisé à des fins criminelles et a précisé qu'un téléphone portable lui avait été fourni dans le cadre de cet accord avec l'intermédiaire.
Selon Vinit Kumar, commissaire adjoint de police (IFSO), l'analyse du compte bancaire a révélé que le suspect l'avait ouvert avec un dépôt initial de 25 421 roupies et l'utilisait depuis lors à des fins frauduleuses. Entre le 21 et le 26 novembre, plus de 10 423 transactions ont été effectuées sur ce compte, pour un montant total de 52,4 millions de roupies. Suite à des perquisitions menées par la suite, cinq autres suspects ont été arrêtés : Shivam, Parbhu Dayal, Suresh Kumar Kumawat, Tarun Sharma et Sunil.
Les autorités mettent en garde les auteurs de ces actes et leur enjoignent de cesser.
Les autorités ont affirmé que Kumawat jouait un rôle crucial en tant que lien entre les fournisseurs de comptes et les chefs du réseau. Il était chargé de blanchir l'argent sale via le système hawala. Le circuit financier comprenait également des transactions où cash étaient retirées et versées à des opérateurs de pair à pair qui transmettaient aux criminels des actifs numériques, toujours sous forme d'USDT de Tether. Ces derniers transféraient ensuite les USDT aux responsables au sommet de la hiérarchie.
La police a affirmé que l'enquête se poursuit afin d'élucider l'affaire. Elle a également lancé un avertissement aux criminels toujours en fuite, les exhortant à cesser leurs agissements avant d'être rattrapés par la justice. La police indienne a par ailleurs mis en garde lesdent, les incitant à la prudence, car ces criminels développent des méthodes de plus en plus sophistiquées pour les cibler et leur dérober leurs fonds.
délits liés aux cryptomonnaies est actuellement en hausse en Inde, et les autorités mettent tout en œuvre pour appréhender le plus grand nombre possible de criminels. Dans une affaire similaire, un transporteur affirme avoir été escroqué de 1,6 million de roupies après avoir été mis en relation avec un faux investissement en cryptomonnaies via un faux site web. La victime a été contactée sur WhatsApp par une femme qui lui promettait de lui présenter un placement très lucratif. Après plusieurs échanges, il a envoyé les fonds, mais s'est aperçu peu après qu'il lui était impossible de les retirer.
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