Les offres d'investissement en cryptomonnaies figurent parmi les arnaques les plus courantes utilisées par les escrocs russes cette année, a révélé le ministère de l'Intérieur à Moscou.
Les méthodes plus traditionnelles pour appâter les victimes, comme les suggestions d'envoyer des roubles sur un « compte sécurisé », restent d'actualité et sont même de plus en plus populaires.
Le ministère russe de l'Intérieur (MVD) dresse la liste des fraudes les plus fréquentes dans le pays.
Les propositions d'investissement dans les crypto-actifs ont été l'un des outils les plus populaires pour les fraudeurs depuis début 2025, a révélé le ministère russe de l'Intérieur (MVD).
La liste des pièges les plus courants comprend également les virements d'argent vers des comptes présentés aux victimes potentielles comme « sûrs », les tentatives d'hameçonnage régulières et les demandes de paiement anticipé pour les articles commandés, a précisé le ministère.
Dans un communiqué transmis à l'agence de presse RIA Novosti, le service de presse du ministère a précisé :
« Une escroquerie courante consiste à utiliser les fonds des citoyens, soi-disant pour obtenir des revenus supplémentaires, en investissant par exemple dans les cryptomonnaies. »
Une arnaque aux cryptomonnaies consiste généralement àtracdes investisseurs non avertis vers de faux sites web. Se faisant passer pour des courtiers, les escrocs proposent à leurs clients leurs services de gestion de compte.
Ils communiquent de fausses informations sur les profits à leurs clients afin de les inciter à déposer davantage. Une fois les fonds taris, les opérateurs de ces sites bloquent les comptes et vident les soldes.
Les investissements en cryptomonnaies ne sont pas encore entièrement réglementés en Russie, et cela devrait se produire l'année prochaine, selon les dernières déclarations des autorités moscovites à ce sujet.
Actuellement, ces placements ne sont légaux que pour un groupe très restreint d'investisseurs professionnels ou « hautement qualifiés ». Pour appartenir à cette catégorie, les particuliers doivent satisfaire à certains seuils minimaux de revenus et de patrimoine, inaccessibles à la plupart des Russes.
« Nous souhaiterions vivement qu'une législation encadrant tous les aspects de l'investissement en cryptomonnaies soit adoptée en 2026 », a déclaré Vladimir Chistyukhin, vice-gouverneur de la Banque de Russie, lors d'un forum sur la fintech le mois dernier. Cela ne signifie toutefois pas que les particuliers seront autorisés à investir dans des crypto-actifs ou des produits dérivés .
Fiat reste le choix numéro un des escrocs en Russie
Dans le système monétaire fiduciaire, les criminels appellent fréquemment des citoyens russes par téléphone et se font passer pour des agents des forces de l'ordre ou des représentants d'agences gouvernementales et d'institutions financières.
Les escrocs les mettent ensuite en garde contre des transactions bancaires prétendument douteuses, les incitant à transférer leurs économies sur un soi-disant « compte sécurisé » ou, dans le cas cash, à les remettre à un coursier.
Le ministère russe de l'Intérieur a fait remarquer :
« Cette année, la méthode la plus courante pour commettre un vol à distance reste le transfert de fonds vers un « compte sécurisé ». »
Les escrocs utilisaient également des menaces telles que la responsabilité pénale pour avoir aidé les forces armées ukrainiennes, contre lesquelles la Russie mène une guerre, ainsi que d'autres tactiques psychologiques.
Le ministère a également noté et expliqué que nombre de ces stratagèmes impliquent des plateformes de trading en ligne :
« Un nombre important de vols à distance sont commis via des plateformes de vente en ligne. Sous couvert d'effectuer une transaction sécurisée, les criminels envoient des liens d'hameçonnage par le biais d'applications de messagerie instantanée, obtiennent les informations de carte bancaire de la victime et volent ensuite des fonds sur son compte bancaire. »
Selon le service de sécurité, une autre escroquerie répandue consiste à détourner des fonds envoyés en acompte pour des biens ou des services achetés en ligne, que l'acheteur ne reçoit jamais.
Auparavant, le MVD avait mis en évidence un certain nombre de phrases caractéristiques et de sujets communs trahissant les escrocs potentiels lorsqu'ils contactent leurs victimes par téléphone ou par courriel.
L’accent du sud, si caractéristique, est souvent un signe révélateur, écrivait le journal Komsomolskaya Pravda dans un article publié samedi.
Le ministère a exhorté les Russes à la prudence lorsqu'ils entendent ou lisent des phrases comme « ils essaient de contracter un prêt en votre nom », « téléchargez une application spéciale pour protéger vos finances », « vous devez confirmer la transaction » ou « vous devez transférer les fonds sur un compte sécurisé ».
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