Une nouvelle lettre adressée au gouvernement américain fait pression pour qu'une enquête soit menée sur la société de cryptomonnaies de Trump, World Liberty Financial, après qu'Elizabeth Warren et Jack Reed ont déclaré que la firme avait vendu ses jetons $WLFI à des personnes liées à la Russie, à la Corée du Nord, à l'Iran et à Tornado Cash, selon CNBC.
Les deux sénateurs ont déclaré mardi à la procureure générale Pamela Bondi et au secrétaire au Trésor Scott Bessent que l'entreprise pourrait constituer un problème de sécurité nationale en raison de la manière dont elle a géré ses premiers acheteurs de jetons et du niveau de contrôle que ces acheteurs exercent désormais.
L'entreprise est dirigée et détenue par la famille Trump, et les sénateurs affirment que la société n'a pas empêché des acheteurs suspects d'accéder au jeton qui permet aux détenteurs de voter sur les décisions internes à l'entreprise.
L’organisme de surveillance Accountable.US a déclaré que l’entreprise avait vendu à « diverses entités hautement suspectes », et les sénateurs ont affirmé que ces ventes plaçaient des personnes ayant des liens hostiles « à la table » au sein d’une entreprise liée à la Maison Blanche.
Les sénateurs exigent des réponses et s'interrogent sur l'identité des acheteurs des jetons $WLFI.
Elizabeth a déclaré que le rapport montrait que World Liberty avait vendu pour 10 000 $ de $WLFI en janvier à des traders qui transféraient des fonds avec un portefeuille désormais sanctionné pour ses liens avec le groupe Lazarus .
Le même organisme de surveillance a déclaré que la société avait transféré des jetons vers un outil d'évasion adossé au rouble russe sous sanctions, une plateforme d'échange de cryptomonnaies iranienne et Tornado Cash.
Jack et Elizabeth ont écrit que ces liens témoignent de contrôles insuffisants et que l'entreprise n'a pas su empêcher les acheteurs à risque d'entrer en contact avec eux.
World Liberty a démenti ces accusations. Un porte-parole a déclaré à CNBC qu'il n'y avait « aucun conflit d'intérêts entre World Liberty Financial, une société privée de cryptomonnaies sans aucun pouvoir politique, et le gouvernement américain ».
Le porte-parole aurait déclaré que la société avait « effectué des contrôles rigoureux en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client » sur tous les participants à la prévente et qu'elle avait refusé « des millions de dollars » de personnes n'ayant pas satisfait aux contrôles.
L'acronyme AML désigne la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, tandis que KYC vise à vérifier l'dentdes personnes. Les sénateurs ont déclaré que les conclusions de l'organisme de surveillance démontrent le contraire.
La société mentionne Eric Trump, Donald Trump Jr. et Barron Trump comme cofondateurs sur son site web, et Donald Trump est présenté comme « cofondateur émérite ». Une entité liée à la famille, DT Marks DEFI LLC, détient 22,5 milliards de jetons d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars et perçoit 75 % des recettes de chaque vente de jetons.
Jack et Elizabeth ont écrit : « Cela signifie que chaque fois qu'un jeton de gouvernance est vendu, les trois quarts de cet argent vont directement audent Trump et à sa famille, même pour les ventes à des entités liées à la Corée du Nord et à la Russie. »
Les législateurs étendent leur examen aux stablecoins, aux liens Binance et aux investissements MGX.
Un autre rapport publié en août estimait que 11,6 milliards de dollars, soit 73 % de la fortune de Trump, sont désormais liés aux cryptomonnaies, notamment à son memecoin $TRUMP. Reuters a indiqué que ses déclarations de patrimoine fédérales montrent que les cryptomonnaies ont largement contribué à l'augmentation de sa fortune personnelle l'année dernière.
Jack et Elizabeth ont déclaré que le moment choisi pour l'envoi de leur lettre était important car le Congrès examinait de nouvelles règles sur les cryptomonnaies qui pourraient exempter les jetons de gouvernance comme le $WLFI de toute surveillance et de toute obligation de tenue de registres.
World Liberty prévoit de se développer en lançant une nouvelle carte de débit et des matières premières tokenisées, mais les sénateurs ont déclaré que les ventes de jetons démontrent « une absence de sanctions robustes et de contrôles anti-blanchiment d'argent » et que l'entreprise « risque d'amplifier considérablement les activités financières illicites ».
Ils ont également affirmé que le rôle de la famille Trump crée un conflit d'intérêts, car les responsables gouvernementaux rendent des comptes à undent qui bénéficie des ventes de ces jetons.
Elizabeth a déjà fait pression sur l'entreprise, notamment au sujet de son stablecoin USD1 , adossé au dollar et aux bons du Trésor américain à court terme.
Le fonds MGX, soutenu par les Émirats arabes unis, a utilisé 1 dollar américain pour un investissement de 2 milliards de dollars dans Binance, une opération qui a fait grimper le volume du token. Le New York Times a indiqué que les Émirats arabes unis avaient conclu un important accord sur les puces avec les États-Unis peu après la finalisation de l'opération MGX.
Le 23 octobre, Trump a gracié Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, qui avait reconnu avoir toléré le blanchiment d'argent au sein de sa plateforme. Quelques jours plus tard, Trump a déclaré à l'émission « 60 Minutes » de CBS qu'il ne connaissait pas Zhao, bien qu'il ait accordé la grâce.
Le Wall Street Journal a indiqué que Binance avait aidé MGX à finaliser son accord concernant le dollar américain et avait contribué au développement de la technologie utilisée pour ce stablecoin. Richard Teng, PDG de Binance, a nié toute implication de Binance dans le choix de MGX d'utiliser le dollar américain.
Donald Trump Jr. et Zach Witkoff, PDG de World Liberty et fils de l'envoyé spécial américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff, ont déclaré à CNBC que les inquiétudes concernant les conflits d'intérêts étaient « un pur non-sens ». Zach a ajouté : « La mission de Don et la mienne chez World Liberty est importante, mais celle de nos pères l'est encore plus. Ils ne s'intéressent pas aux stablecoins et ne sont pas impliqués dans le secteur des stablecoins. »
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