Argentine : la justice gèle des avoirs dans le scandale $LIBRA, l’enquête s’accélère

Le dossier s’épaissit, la procédure se durcit. Ce mardi, un juge fédéral argentin a ordonné le gel d’environ 507 000 dollars dans l’affaire du memecoin $LIBRA, projet promu début 2025 avant un effondrement express. La mesure vise Hayden Davis et deux intermédiaires présumés, tandis que les enquêteurs tracent des flux passés par Bitget peu après un selfie devenu viral avec le président Javier Milei. L’enquête sort du champ médiatique et entre dans un tempo judiciaire.

Le gel d’avoirs, un tournant procédural

L’ordonnance fixe un blocage des comptes et actifs rattachés à Davis ainsi qu’à deux opérateurs identifiés dans le circuit de paiements. Elle couvre des montants d’environ 507 500 dollars et s’inscrit dans une phase d’investigations élargies. À ce stade, les autorités s’intéressent aux flux indirects et aux éventuelles contreparties publiques qui auraient pu bénéficier de transferts. Cette approche élargit le spectre au-delà des seuls promoteurs initiaux du jeton.

Surtout, un enchaînement temporel intrigue la justice. Moins d’une heure après la publication du selfie entre Milei et Davis, un virement massif emprunte la bourse Bitget . Evidemment, ce n’est pas une preuve. Mais ce télescopage nourrit la piste d’un pump-and-dump orchestré, puis liquidé à chaud. Les prochains actes d’instruction devront valider l’origine des fonds, le bénéficiaire effectif et la destination finale.

Un cadre pénal qui se précise

Sur le plan juridique, le parquet explore des qualifications d’escroquerie et de manœuvres frauduleuses. Le canevas est classique. Une poussée spéculative alimentée par des signaux d’autorité, puis une chute rapide quand les gros détenteurs écoulent la marchandise.

Des enquêtes antérieures avaient déjà recensé des retraits massifs et pressenti des architectures de diffusion destinées à masquer les sorties. L’ordonnance de gel replace ces soupçons dans un cadre coercitif et ouvre la porte à des perquisitions ainsi qu’à des réquisitions supplémentaires auprès d’exchanges.

En parallèle, le contexte politique reste inflammable. Depuis février, Reuters documente les suites judiciaires autour du rôle de Milei, son post initial, puis sa rétractation. Au fil des mois, l’affaire a pesé sur l’opinion, au point d’entamer l’élan réformateur du pouvoir. Aujourd’hui, la procédure vise d’abord les flux et les personnes physiques au cœur des paiements. Demain, elle pourrait élargir le périmètre si la traçabilité on-chain confirme des avantages indus.

La suite, entre traçabilité et entraide internationale

À court terme, trois jalons s’imposent. D’abord, il faudra lister les portefeuilles crypto reliés à Kelsier Ventures et aux mis en cause et suivre leurs transferts, pour reconstituer le chemin de l’argent. Ensuite, les demandes d’entraide judiciaire, indispensables pour obtenir pièces et logs en dehors du territoire. Enfin, la consolidation probatoire des chemins de valeur, afin de relier le narratif public aux mouvements authentifiés par les registres. Tant que ces briques avancent, le gel reste un pare-chocs efficace.

Côté marché, la conséquence est surtout narrative. Le ticker du memecoin reste volatile, tributaire d’annonces et de rumeurs. Pour les plateformes, l’heure est à la vigilance. Des listings peuvent être suspendus si les risques de blanchiment ou de préjudice consommateur s’aggravent. Pour les investisseurs, l’épisode rappelle une évidence. Une impulsion de réseaux sociaux ne vaut pas due diligence, même lorsque la communication effleure les sommets de l’État.

En creux, cette séquence agit comme un test de maturité. L’Argentine a déjà connu des emballements crypto. Désormais, elle revendique une capacité à instruire des schémas complexes, à geler vite, et à poursuivre au-delà de l’effet médiatique. La procédure n’en est qu’au début, toutefois, elle dessine une méthode. On suit l’argent, on confronte les horodatages. On met les flux à plat et ensuite, seulement, on incrimine. C’est la condition pour transformer un scandale en dossier et un dossier en jugement.

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