Les autorités indiennes ont arrêté un homme pour avoir blanchi plus d'un million de dollars (100 millions de roupies) en actifs numériques vers un portefeuille numérique basé au Pakistan. Le suspect, Chetan Gangani, a été interpellé pour son implication dans une opération de cybercriminalité ayant permis de transférer des fonds vers ce portefeuille numérique.
Selon les autorités, cette arrestation s'inscrit dans le cadre d'une opération de lutte contre l'utilisation de comptes bancaires de mules. Les cybercriminels utilisent ces comptes pour blanchir criminelles , généralement via plusieurs comptes, afin de dissimuler l'origine et la destination des fonds. Ces opérations ont généralement lieu avant que les fonds ne soient transférés hors du pays, que ce soit par portefeuille numérique ou par tout autre moyen. Or, dans ce cas précis, le suspect a tenté de transférer les fonds à l'étranger par portefeuille numérique.
La police indienne arrête un suspect pour blanchiment d'argent
Selon la police indienne, le suspect était lié à six autres personnes arrêtées. Son arrestation est récente, tandis que les autres avaient été appréhendés le 3 novembre lors d'une vaste opération menée par les autorités de la région. L'opération s'est étendue aux districts de Morbi, Surendranagar, Surat et Amreli. Le groupe est accusé d'avoir transféré 200 crores de roupies (environ 2,5 millions d'euros) à des criminels basés à Dubaï via plus de 100 comptes de mules.
La police a affirmé que le ressortissant indien aurait aidé les membres du gang à convertir des millions de roupies en différents actifs numériques, notamment en USDT, avant de les transférer vers un portefeuille numérique basé au Pakistan. Gangani aurait utilisé son portefeuille crypto BitGet pour effectuer ces transferts, et ce pendant plus de quatre mois. Les autorités ont indiqué que le portefeuille pakistanais destinataire des fonds affichait un solde de 290 millions de roupies, dont 100 millions provenaient du Gujarat.
La police a indiqué que les criminels lui versaient une commission de 0,10 % sur chaque USDT envoyé vers son portefeuille. Elle a également affirmé que les autres personnes interpellées dans le cadre de cette affaire avaient fourni plus de 100 comptes de mules aux cybercriminels, limitant ainsi leurs opérations au Gujarat. Ces comptes auraient été utilisés dans 386 affaires, notamment des arrestations en ligne, des escroqueries à la tâche, des fraudes à l'investissement, des escroqueries aux prêts et des arnaques à l'emploi à temps partiel.
La police démantèle un réseau de fraude
S'exprimant au sujet de l'arrestation, Harsh Sanghavi, vice-ministre en chef du Gujarat, a indiqué que la division criminelle de la CID avait démantelé un important réseau de cybercriminalité transfrontalière. « Dans une avancée majeure, le Centre d'excellence du Gujarat pour la cybercriminalité a démantelé un vaste réseau de "comptes mules" opérant dans plusieurs districts, dont Morbi, Surendranagar, Surat et Savarkundla, et dont les liens financiers directs ont été tracjusqu'au Pakistan », a-t-il déclaré.
Sanghavi a indiqué que la division de lutte contre la cybercriminalité de la police indienne avait minutieusement trac les flux financiers à travers plusieurs niveaux. Il a précisé que les criminels étaient ingénieux, mais que la division était parvenue à identifier les comptes indiens d'origine des fonds et à les relier aux transactions en USDT. « L'enquête a révélé le transfert de 100 millions de roupies vers un Binance , qui avait accumulé plus de 250 millions de roupies provenant de comptes indiens, ce réseau étant l'une des principales sources de financement », a-t-il ajouté.
Ces derniers mois,dentet acteurs du secteur ont interpellé le gouvernement afin d'obtenir des éclaircissements sur sa stratégie de réglementation des actifs numériques. Les activités illicites dans ce domaine ont connu une forte augmentation durant cette période, les criminels ciblant des citoyens innocents. Pour endiguer ces agissements, l'Inde doit agir rapidement et mettre en place une réglementation protégeant les investisseurs sur le marché des cryptomonnaies et leur offrant un environnement sécurisé.
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