Escroquerie crypto à 600 M€ : l’UE démantèle un réseau géant

Coup de filet à l’échelle du continent. Eurojust annonce avoir neutralisé un réseau qui aurait siphonné plus de 600 millions d’euros via de fausses plateformes d’investissement en crypto. Neuf suspects ont été arrêtés lors d’actions coordonnées en Chypre, Espagne et Allemagne. À la clé : des perquisitions et des saisies en cash, crypto et comptes bancaires.

La rafle européenne : 9 arrestations, perquisitions et saisies

L’intervention a eu lieu les 27 et 29 octobre, sur la base d’une enquête multi-juridictions ouverte depuis plusieurs mois. Les équipes conjointes ont procédé à des arrestations domiciliaires, saisi du matériel informatique et notifié des mesures de gel sur divers comptes.

D’abord, l’objectif était d’arrêter les opérateurs de premier rang. Ensuite, les enquêteurs ont visé les courroies de transmission financières qui permettaient au réseau de déplacer l’argent rapidement entre pays.

Par ailleurs, le bilan financier est déjà documenté . Les autorités évoquent environ 800 000 € gelés sur des comptes bancaires, près de 415 000 € saisis en actifs numériques et plus de 300 000 € en espèces. Ces montants ne reflètent qu’une photo instantanée, les flux restants sont encore tracés sur la chaîne et dans le système bancaire. L’addition finale pourrait donc évoluer à mesure que les juridictions partenaires complètent leurs recouvrements.

Le modus operandi : fausses plateformes, tunnels de blanchiment

Le schéma de l’arnaque est tristement classique. D’abord, des sites miroirs d’investissement crypto promettaient des rendements élevés et un accompagnement personnalisé. Puis des équipes de téléprospection et de « support client » poussaient les dépôts et invitaient à recharger les comptes pour débloquer de prétendus bonus. Ils bloquaient ensuite les retraits au moment critique. Dans les témoignages recueillis, on retrouve les mêmes ingrédients : ingénierie sociale, documents factices et tableaux de bord maquillés pour faire croire à des gains.

Sur le versant financier, les fonds transitaient par des comptes écrans et passaient par des convertisseurs crypto. Ils étaient ensuite recyclés en actifs plus difficiles à geler. La dispersion multi-pays compliquait la tâche des enquêteurs, d’où le rôle central d’Eurojust pour orchestrer les commissions rogatoires, harmoniser la qualification pénale et partager la preuve.

À ce stade, le quantum de plus de 600 M€ agrège plusieurs branches de la fraude , ce qui laisse supposer des chefs d’accusation étagés selon les pays.

Et maintenant ? Poursuites, coopération et prévention

La procédure ne fait que commencer. D’abord, les poursuites locales vont s’enclencher, avec des audiences attendues dans chacun des trois pays.

Ensuite, l’entraide judiciaire permettra de centraliser une partie des éléments et de croiser les saisies. En pratique, la question des recouvrements restera délicate. Une part des crypto-actifs a été convertie ou mixée, ce qui allonge les délais de gèle et de restitution. Néanmoins, les autorités pensent pouvoir élargir le cercle des mis en cause à mesure que les traces techniques sont consolidées.

Pour le marché, le message est double. D’une part, les plateformes non licenciées et leurs relais marketing sont désormais des cibles prioritaires. D’autre part, les épargnants doivent revenir aux réflexes basiques : vérifier les licences sur les listes officielles, se méfier des rendements irréalistes, exiger des procédures de retrait lisibles et testées avant tout engagement conséquent.

La promesse d’une « performance stable » ne vaut rien sans droits de sortie applicables et contreparties identifiées. La répression s’organise, mais seule une hygiène minimale côté utilisateur fermera le robinet aux réseaux opportunistes.

Source : Eurojust

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